Código dos títulos: Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) abreviatura dos títulos: Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) Anúncio n.o: 2022009 Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658)
Anúncio das resoluções da 19ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Convocação da reunião do conselho de administração
Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 19ª reunião do 4º conselho de administração na sala de conferências da empresa às 15:00 horas na terça-feira, 1 de março de 2022, a reunião foi realizada sob a forma de reunião no local e videoconferência remota, presidida pelo Sr. Ao Xiaoqiang, presidente da empresa. A convocação desta reunião foi enviada a todos os diretores por comunicação em 24 de fevereiro de 2022. Sete diretores devem estar presentes nesta reunião do conselho, e na verdade há sete diretores. Os supervisores da empresa e os gerentes seniores relevantes participaram da reunião como delegados sem direito de voto. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa discussão, os diretores presentes deliberaram e adotaram as seguintes propostas:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta de encerrar os projetos investidos com fundos angariados e repor permanentemente os fundos angariados com capital de giro;
A empresa concordou em encerrar o “projeto abrangente de rede de monitoramento ambiental ecológico” e “projeto de construção de linha de produção de sistemas de monitoramento de COV” financiado pela emissão pública de obrigações corporativas conversíveis da empresa em 2017, E reabastecer permanentemente o capital de giro com o saldo principal restante de 408879600 yuan e receita de gestão de caixa de 689401 milhões yuan (o montante específico estará sujeito ao saldo da conta de capital levantado no momento do fluxo suplementar) para a produção diária e operação da empresa e investimento em novos produtos e novos campos de negócios.
O reabastecimento permanente dos fundos levantados remanescentes ao capital de giro é um ajuste razoável feito pela empresa após cuidadosa pesquisa, que cumpre com regulamentos, leis e regulamentos relevantes, o sistema de gestão dos fundos levantados da empresa e o prospecto para a emissão pública de obrigações societárias convertíveis, e não terá um impacto adverso significativo na produção e operação normais da empresa; Após o reabastecimento permanente do capital de giro, o capital da empresa será mais abundante e sua capacidade anti-risco será melhorada ainda mais; A empresa utilizará os fundos de forma flexível de acordo com o plano de desenvolvimento e as necessidades reais do negócio, o que ajudará a empresa a melhorar a eficiência do seu negócio e aumentar ainda mais a sua competitividade central.
Resultados de votação: 7 votos afirmativos, representando 100% de todos os diretores; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta e a instituição de recomendação emitiu pareceres de verificação.
Esta proposta deve ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 e à primeira assembleia de acionistas em 2022 para deliberação. Com a aprovação da autoridade competente, os titulares de obrigações societárias convertíveis têm o direito de revender de uma só vez, ou seja, têm o direito de revender a totalidade ou parte de suas obrigações societárias convertíveis à empresa pelo valor nominal das obrigações acrescidas dos juros acumulados do período em curso. Os titulares de obrigações societárias convertíveis podem proceder à revenda dentro do período adicional de reporte de revenda anunciado pela empresa e, se não procederem à revenda dentro do período adicional de reporte de revenda, não exercerão o direito de revenda adicional.
O anúncio sobre a rescisão de projetos de investimento levantados e reabastecimento permanente dos fundos levantados remanescentes com capital de giro, as opiniões independentes de diretores independentes sobre a rescisão de projetos de investimento levantados e reabastecimento permanente dos fundos levantados remanescentes com capital de giro e os pareceres de verificação relevantes dos títulos Minsheng. http://www.cn.info.com.cn. )。
(II) deliberar e adotar a proposta de convocação da primeira reunião de acionistas em 2022;
A empresa concordou em realizar a primeira reunião de acionistas em 2022 às 15:00 horas do dia 18 de março de 2022 na sala de conferências da empresa para rever a proposta de encerrar projetos de investimento levantados e reabastecer permanentemente os fundos levantados restantes com capital de giro. Resultados de votação: 7 votos afirmativos, representando 100% de todos os diretores; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
O conteúdo específico do edital sobre a convocação da primeira reunião de acionistas em 2022 está detalhado nos meios de divulgação de informações designados pela empresa, horários de títulos, títulos diários e cninfo( http://www.cn.info.com.cn. ）。 (III) deliberar e adotar a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022;
A reunião concordou em realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, às 15:30 horas do dia 18 de março de 2022, na sala de conferências da empresa, para considerar a proposta de encerrar projetos de investimento levantados e reabastecer permanentemente os fundos levantados com capital de giro. Resultados de votação: 7 votos afirmativos, representando 100% de todos os diretores; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
O conteúdo específico do edital de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 está detalhado nos meios de divulgação de informações designados pela empresa horários de títulos, títulos diários e cninfo( http://www.cn.info.com.cn. )。
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções do Conselho de Administração assinadas e seladas pelos diretores presentes na reunião.
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre a cessação do projeto de investimento levantado e a reposição permanente dos fundos levantados remanescentes com capital de giro. É por este meio anunciado.
Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) Conselho de Administração
2 de Março de 2002
