Código dos títulos: Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) abreviatura dos títulos: Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) Anúncio n.o: 2022013 Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) (doravante denominada “a sociedade”) deliberaram e adotaram a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na 19ª reunião do Quarto Conselho de Administração em 1º de março de 2022. O Conselho de Administração da Companhia decidiu convocar a primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia em 2022 (doravante denominada “Assembleia Geral de Acionistas”) às 15h30 de sexta-feira, 18 de março de 2022. As questões pertinentes relativas à convocação desta assembleia são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da reunião: o Quarto Conselho de Administração da Companhia e a 19ª reunião do Quarto Conselho de Administração da Companhia decidiram convocar a Assembleia Geral de Acionistas.
3. Legalidade e conformidade da reunião: a convocação e realização da assembleia geral de acionistas cumprem a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras leis relevantes, regulamentos, regras departamentais Disposições de documentos normativos e estatutos.
4. Hora da reunião no local: 15:30 da sexta-feira, 18 de março de 2022
Tempo de votação online: 18 de março de 2022
Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 18 de março de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen: a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 18 de março de 2022.
5. Modo de reunião: combinação de votação no local e votação on-line
A assembleia geral de acionistas é realizada mediante a combinação de votação in loco e votação on-line. Os acionistas da sociedade devem escolher entre votação in loco e votação on-line. Se houver votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia presencial ou confiam a terceiros comparecer à assembleia presencial por meio de procuração;
(2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
O número de votos dos accionistas ou dos seus agentes encarregados de exercer os seus direitos de voto através do sistema de voto correspondente é incluído no número total de direitos de voto da assembleia geral de accionistas, juntamente com o número de votos de votação in loco e outros métodos de votação que cumpram as disposições.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: segunda-feira, 14 de março de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
A partir do encerramento da tarde de 14 de março de 2022, todos os acionistas ordinários da empresa registrada no CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente para assistir e votar por escrito. O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa (ver Anexo 2 para o modelo de procuração).
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) O advogado-testemunha da assembleia geral, o representante da instituição de recomendação e outros agentes relevantes.
8. Local: sala de conferências da empresa, No. 3, Gaoxin 3rd Street, Changping District, Pequim
2,Questões consideradas na reunião
1. As propostas específicas analisadas nesta reunião são as seguintes:
Código da proposta Observações do nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode votar
Proposta de votação não cumulativa
1.00 na rescisão de projetos investidos com recursos levantados e captação dos fundos levantados remanescentes √
Proposta relativa ao reabastecimento permanente do capital de giro
2. Divulgação das propostas consideradas nesta reunião
As propostas acima referidas foram deliberadas e adoptadas na 19ª reunião do 4º Conselho de Administração e na 18ª reunião do 4º Conselho de Supervisão. Anúncio nº 2022011.
3. Outras instruções
Os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente para as propostas deliberadas na assembleia geral de acionistas.
(Nota: os pequenos e médios investidores referem-se a acionistas que não sejam os seguintes acionistas: (1) diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas; (2) Acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada.)
3,Medidas de registo da presença nas reuniões
1. Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 13:30-17:00 em 15 de março de 2022
2. Local de registo: Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) Gabinete do Conselho
3. Método de registo:
(1) Os accionistas singulares devem registar-se com o seu cartão de conta de accionista, bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade;
(2) O agente encarregado de comparecer à reunião por um acionista singular deverá registar-se com o bilhete de identidade (cópia) do responsável principal, o bilhete de identidade do agente, a procuração, o cartão de conta de accionista ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade;
(3) Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá registrar-se com seu cartão de identidade, carteira de habilitação comercial (cópia), certificado de identidade do representante legal e cartão de conta do acionista; Se o agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, deverá ser titular da licença comercial (cópia), da certidão de identidade do representante legal, da carteira de identidade do responsável principal (cópia), da carteira de identidade do agente, da procuração, da carteira de conta de acionista ou de outros certificados ou certificados de registro válidos que possam indicar sua identidade;
(4) Os acionistas não locais podem se registrar por carta escrita ou fax, e o registro da carta escrita de acionistas não locais estará sujeito ao carimbo postal recebido. A empresa não aceita registro telefônico.
4. Informações de contacto
Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) Gabinete de Direção
Contacto: Yang Yuanyuan
Tel.: 01080735666
Fax: 01080735777
Endereço: Escritório do Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) conselho de administração, No. 3, Gaoxin 3rd Street, Changping District, Beijing CEP: 102206
A duração da assembleia de acionistas é de meio dia, e as despesas de hospedagem, transporte e outras despesas dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da 19ª reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia.
2. Resoluções da 18ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia.
Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) Conselho de Administração
2 de Março de 2002 Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias: o código de voto é “362658”, e a abreviatura de voto é “Votação Xuedi”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Há uma proposta nesta assembleia de acionistas e é uma proposta de votação não cumulativa. Não há proposta geral. Preencha as opiniões de voto: concorde, discorda e abstenha-se.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 18 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9:15-15:00 em 18 de março de 2022.
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2:
Procuração
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da Beijing Beijing Sdl Technology Co.Ltd(002658) Technology Co., Ltd. em 2022 em meu nome / minha empresa, e exercer o direito de voto sobre as seguintes propostas em meu nome, de acordo com as seguintes instruções; Se eu não der instruções, o administrador tem o direito de exercer o direito de voto sozinho.
Para as propostas seguintes, preencha “√” no lugar correspondente na coluna dos pareceres de votação. Cada item é uma única escolha, e várias escolhas são consideradas voto inválido.
Observações: concordar em opor-se à proposta de renúncia e codificar a coluna assinalada do conteúdo da proposta
Você pode votar
1.00 na rescisão de projetos investidos com recursos levantados e permanentemente √ os fundos levantados remanescentes
Proposta relativa à reconstituição do capital de giro
cliente
Cliente (assinatura ou assinatura e selo do representante legal):
Número do cartão de identificação do cliente (ou número da licença comercial do acionista da pessoa coletiva):
Número de acções detidas pelo cliente: acções
Número da conta de existências do cliente:
Data de atribuição: mm / DD / aa
administrador
Assinatura do administrador:
Número do cartão de identificação do administrador:
O prazo de validade desta autorização: a partir da data de assinatura desta autorização até o final da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
A cópia da procuração ou auto-feita de acordo com o formato acima é válida, e a unidade deve apor seu selo oficial.
