Venustech Group Inc(002439) Pareceres independentes dos administradores independentes sobre questões relacionadas com a 27ª reunião (provisória) do Quarto Conselho de Administração
Na qualidade de director independente da Venustech Group Inc(002439) (a seguir designada por “sociedade”) de acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de directores independentes nas sociedades cotadas, as normas de governação das sociedades cotadas, os Venustech Group Inc(002439) estatutos (a seguir designados por “estatutos”) e o sistema de trabalho dos directores independentes emitido pela CSRC, As opiniões independentes sobre assuntos relevantes da 27ª reunião (provisória) do Quarto Conselho de Administração da empresa são as seguintes:
1,Pareceres independentes sobre o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 da empresa (Projeto) e seu resumo 1. Não se constata que a empresa esteja proibida de implementar o incentivo acionário conforme estipulado nas medidas administrativas de incentivo acionário das sociedades cotadas (doravante denominadas “medidas administrativas”) e demais leis, regulamentos e documentos normativos, sendo que a empresa tem a qualificação do sujeito para implementar o incentivo acionário.
2. Os objetos de incentivo determinados na primeira parte do plano de incentivo de ações da empresa têm as qualificações especificadas na lei das sociedades da República Popular da China (doravante denominada “lei das sociedades”), na lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante denominada “lei dos valores mobiliários”) e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como os estatutos da Associação; Não há caso de a bolsa de valores o ter identificado como candidato inadequado nos últimos 12 meses; Não existe situação em que a CSRC e os seus gabinetes expedidos os tenham identificado como candidatos inadequados nos últimos 12 meses; Não há casos em que a CSRC e seus escritórios expedidos tenham imposto sanções administrativas ou tomado medidas de proibição de entrada no mercado por violações graves de leis e regulamentos nos últimos 12 meses; Não há circunstância em que a empresa não esteja autorizada a atuar como diretor ou gerente sênior da empresa, conforme estipulado na lei das sociedades; Não há caso em que a empresa não esteja autorizada a participar no incentivo patrimonial de empresas listadas de acordo com leis e regulamentos. Os objetos de incentivo atendem às condições de objetos de incentivo especificadas nas medidas administrativas e ao escopo dos objetos de incentivo especificados no Plano de Incentivo de Ações Restritas 2022 (Projeto), sendo sua qualificação temática como objeto de incentivo da empresa legal e efetiva.
3. A formulação, os procedimentos de revisão e o conteúdo do plano de incentivo às ações restritas da empresa para 2022 (Projeto) e seu resumo estejam em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas administrativas e assim por diante; A concessão e o levantamento das restrições à venda de ações restritas a cada objeto de incentivo (incluindo o valor de concessão, data de concessão, preço de concessão, período restrito de venda, levantamento do período restrito de venda, levantamento das condições restritas de venda e outros assuntos) não violaram as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos pertinentes, e não prejudicaram os interesses da empresa e de todos os acionistas.
4. A empresa não tem planos ou acordos para conceder empréstimos, garantias de empréstimo ou qualquer outra assistência financeira aos objetos de incentivo.
5. Os diretores relacionados evitaram votar propostas relevantes de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas administrativas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições relevantes dos estatutos sociais.
6. A implementação do plano de incentivo patrimonial pela empresa é propícia para melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa, melhorar o mecanismo de incentivo da empresa e melhorar o senso de responsabilidade e missão da equipe de gestão da empresa e dos funcionários-chave para o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa, o que é propício ao desenvolvimento sustentável da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Em suma, concordamos que a empresa implementará este plano de incentivo patrimonial.
2,Pareceres independentes sobre a cientificidade e racionalidade dos indicadores de avaliação estabelecidos no plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2022
Os indicadores de avaliação do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 são divididos em dois níveis: avaliação de desempenho a nível da empresa e avaliação de desempenho a nível individual.
Os indicadores de desempenho a nível da empresa são a taxa de crescimento da receita operacional e a taxa de crescimento do lucro líquido. A taxa de crescimento da receita operacional reflete o status operacional e a escala de mercado da empresa e é um dos indicadores importantes para prever a tendência de expansão dos negócios da empresa; O índice de taxa de crescimento do lucro líquido pode realmente refletir a rentabilidade da empresa e é um índice eficaz para medir a eficiência operacional e o crescimento das empresas. Após previsão razoável e considerando o efeito de incentivo do plano de incentivo, a empresa define a meta de avaliação de desempenho do plano de incentivo de ações como tendo como base o lucro operacional em 2021, e a taxa de crescimento do lucro operacional em 2022, 2023 e 2024 não deve ser inferior a 20%, 45% e 70%, respectivamente, ou tomando como base o lucro líquido em 2021, e a taxa de crescimento do lucro líquido em 2022, 2023 e 2024 não deve ser inferior a 25% e 55%, respectivamente. 85%； Os objetivos de desempenho acima mencionados são definidos com base no desempenho histórico da empresa, desenvolvimento da indústria, competição de mercado e plano de desenvolvimento futuro da empresa.Os indicadores de avaliação estabelecidos neste plano de incentivo de ações são desafiadores, o que ajudará a melhorar a competitividade da empresa e mobilizar o entusiasmo dos funcionários, de modo a garantir a realização da estratégia de desenvolvimento futuro da empresa e objetivos de negócios, Trazer retornos mais eficientes e duradouros aos acionistas.
Além da avaliação de desempenho a nível da empresa, a empresa estabeleceu um rigoroso sistema de avaliação de desempenho para todos os objetos de incentivo, o que pode tornar uma avaliação abrangente e mais precisa do desempenho do trabalho dos objetos de incentivo. De acordo com os resultados da avaliação de desempenho do objeto de incentivo no ano anterior, a empresa determinará se o objeto de incentivo individual atende às condições para levantamento da restrição de vendas, e estabelecerá uma proporção diferenciada para os resultados da avaliação de diferentes níveis, de modo a alcançar verdadeiramente o efeito de incentivo à excelência e criação de valor.
Em suma, o sistema de avaliação do plano de incentivo patrimonial da empresa é abrangente, abrangente e operável, o estabelecimento de indicadores de avaliação é científico e razoável e tem um efeito restritivo sobre os objetos de incentivo, que podem atingir a finalidade de avaliação do plano de incentivo patrimonial.
Diretores independentes: Zhang Hongliang, Liu Junyan, Zhang Xiaoting 1 de março de 2022
