Código dos títulos: Venustech Group Inc(002439) abreviatura dos títulos: Venustech Group Inc(002439) Anúncio n.o: 2022008 Venustech Group Inc(002439)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Venustech Group Inc(002439) (doravante denominada “a empresa”) o Conselho de Administração realizou a 27ª reunião (Provisória) do Quarto Conselho de Administração em 1º de março de 2022, devendo as propostas consideradas nesta assembleia ser consideradas pela assembleia geral de acionistas da empresa. In accordance with relevant laws, administrative regulations, departmental rules, normative documents and the relevant provisions of Venustech Group Inc(002439) articles of Association (hereinafter referred to as the “articles of association”), the board of Directors proposes to convene the first extraordinary meeting of the company’s 2022 general meeting of shareholders (hereinafter referred to as the “meeting”), and the relevant matters of the meeting are hereby notified as follows:
1,Informações básicas sobre a realização desta reunião
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(II) convocador da reunião: o 4º Conselho de Administração da Companhia
(III) a reunião foi convocada pela resolução da 27ª reunião (provisória) do Quarto Conselho de Administração da empresa. A convocação da reunião de acionistas está em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
IV) Data e hora da reunião
Hora da reunião no local: 14:30, Março 22, 2022
Tempo de votação online: 22 de março de 2022
Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 22 de março de 2022;
O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 22 de março de 2022.
(V) método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. A empresa fornecerá plataforma de votação on-line aos acionistas através do sistema de bolsa de valores de Shenzhen e sistema de Internet, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
(VI) data de registro patrimonial da reunião: 15 de março de 2022
(VII) Participantes
1. Acionistas detentores de ações da sociedade ou de seus agentes na data de registro patrimonial;
Todos os acionistas ordinários da empresa registrados com CSDCC Shenzhen Branch no encerramento da tarde do dia de registro de patrimônio líquido
Todos os acionistas têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas e podem confiar agentes para comparecer à reunião e comparecer à reunião por escrito.
Resolveu que o procurador não precisa ser acionista da empresa.
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;
3. Advogados empregados pela empresa;
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
(VIII) local da reunião no local: edifício 21, Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Software Park, No. 8, Dongbeiwang West Road, Haidian District, Pequim
Venustech Group Inc(002439) sala de reuniões da empresa de construção
2,Questões consideradas na reunião
(I) propostas consideradas na reunião
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Projeto) e seu resumo √
2.00 Proposta de medidas da empresa para avaliação e gestão da implementação do plano de incentivo às ações restritas em 2022 √
3.00 proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial √
II) Divulgação de informações
Os jornais designados para a divulgação de informações da empresa são: securities times, China Securities News e Securities Daily; Especificar o sítio Web como:
Http / / www.cninfo.com http://www.cn.info.com.cn. 。 Consulte a divulgação de informações acima para detalhes da proposta acima
A 27ª reunião (provisória) do Quarto Conselho de Administração dos meios de comunicação social
Anúncio de resolução de deliberação.
III) Outras instruções
1. As propostas acima mencionadas são deliberações especiais e devem ser representadas por acionistas (incluindo acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas
Mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelo gestor) são aprovados;
2. As propostas acima mencionadas são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores, e a assembleia de acionistas incidirá sobre os pequenos e médios investidores
Os resultados de votação dos investidores (que não sejam administradores, supervisores, gestores superiores de sociedades cotadas e acionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das ações da sociedade) serão contabilizados separadamente;
3. O Sr. Zhang Hongliang, diretor independente, como advogado, solicitou direitos de voto de todos os acionistas da empresa para as propostas consideradas na assembleia geral de acionistas. Para detalhes, consulte cninfo.com.cn em 2 de março de 2022 Comunicado sobre solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes divulgado.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
I) Método de registo:
1. Os accionistas individuais deverão registar-se junto do Departamento de Valores Mobiliários da sociedade com o seu cartão de conta de accionista e cartão de identificação; Se for confiada uma procuração para comparecer à reunião, a procuração passará pelas formalidades de registro na Secretaria de Valores Mobiliários da empresa com o cartão de conta do acionista, o certificado de identidade válido do acionista, a procuração do acionista e o certificado de identidade válido do procurador.
2. O representante legal ou o agente confiado pelo representante legal assiste à reunião.
Caso o representante legal compareça à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro na Secretaria de Valores Mobiliários da empresa com cópia da licença comercial (com selo oficial), o cartão de identificação do participante e o cartão da conta do acionista; Se o agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro na Secretaria de Valores Mobiliários da empresa com cópia da licença comercial (com selo oficial), a procuração da pessoa coletiva, o cartão de identificação do agente e o cartão de conta do acionista;
3. Acionistas distantes ou remotos podem se registrar por carta ou fax. A carta ou fax deve indicar as informações de contato e deve ser entregue ao Departamento de Valores Mobiliários da empresa antes das 17 horas do dia 16 de março.
(II) horário de inscrição: 9:30-11:30 e 13:30-17:00 em 16 de março de 2022;
(III) local de inscrição e local de entrega da procuração: ver as informações de contato da reunião para mais detalhes.
(IV) precauções: os accionistas e os agentes dos accionistas presentes na assembleia devem trazer à assembleia o original dos certificados pertinentes. 4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
I) Informações de contacto da reunião
Tel.: 01082779006
Fax de contacto: 01082779010
Endereço de contato: edifício Venustech Group Inc(002439) do edifício 21, Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Software Park, No. 8, Dongbeiwang West Road, Haidian District, Beijing
Código Postal: 100193
Contato: Liu Jing, Li Hong
(II) todas as despesas dos acionistas presentes na assembleia serão suportadas por eles mesmos.
(III) durante a votação on-line, se o sistema de votação for afetado por grandes emergências, o andamento desta reunião será notificado separadamente.
6,Documentos para referência futura
Resolução da 27ª reunião (provisória) do Venustech Group Inc(002439) do 4º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Venustech Group Inc(002439) conselho de administração 2 de março de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha:
1. O código de voto das ações ordinárias é “362439”, e o voto é referido como “Qiming voting”.
2. Preencher os pareceres de votação:
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen:
1. Tempo de votação: horário de negociação em 22 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen:
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 22 de março de 2022 e termina às 15h de 22 de março de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Autorizo o Sr. a participar Venustech Group Inc(002439) Conferência de Tecnologia da Informação em nome da minha unidade (eu)
A primeira assembleia geral extraordinária de acionistas do Grupo Co., Ltd. em 2022. O administrador tem o direito de agir de acordo com esta procuração
Votar sobre os assuntos a considerar na assembleia geral de acionistas e assinar em nome da assembleia geral de acionistas
Assinou documentos relevantes.
O prazo de validade desta procuração é desde a data da assinatura desta procuração até à conclusão desta assembleia.
Até ao fim do feixe.
As instruções do cliente ao administrador são as seguintes:
observações
A proposta deve ser impressa nesta coluna
A coluna marcada com o nome da proposta de codificação aceita opor-se à renúncia
votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre o plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 (Draft) e seu resumo √
Proposta de
Assessment management office on the implementation of restricted stock incentive plan in 2022 √
dois
Lei sobre a lei da República Popular da China
Proposta de solicitação à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial √
3.00 caso
As instruções dadas pelo administrador ao administrador devem ser sob a forma de “consentimento”, “objeção” e “renúncia”.
