Código dos títulos: Venustech Group Inc(002439) abreviatura dos títulos: Venustech Group Inc(002439) Anúncio n.o: 2022007 Venustech Group Inc(002439)
Anúncio sobre a solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Importante:
Em conformidade com as disposições pertinentes das medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas (a seguir designadas “medidas”) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”), Zhang Hongliang, diretor independente do Venustech Group Inc(002439) Information Technology Group Co., Ltd. (a seguir designada “empresa” ou “empresa”), é confiado por outros diretores independentes como coletor, Solicitação de direitos de voto de todos os acionistas da empresa sobre as propostas relevantes do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (doravante denominado “Plano de Incentivo”) a serem consideradas na primeira Assembleia Geral Extraordinária de 2022, a ser realizada em 22 de março de 2022.
A Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a Bolsa de Valores de Shenzhen e outros departamentos governamentais não expressaram nenhuma opinião sobre a autenticidade, exatidão e integridade do conteúdo descrito neste relatório, e não são responsáveis pelo conteúdo deste relatório.Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa.
1,Declaração do colector
Como coletor, eu, Zhang Hongliang, elaborei e assinei este relatório (doravante referido como “o relatório”) de acordo com as disposições relevantes das medidas de gestão e a atribuição de outros diretores independentes para solicitar publicamente os direitos de voto confiados a todos os acionistas da empresa sobre as propostas relacionadas ao incentivo patrimonial consideradas na primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022. O coletor garante que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes neste relatório, e assumirá responsabilidades legais separadas e conjuntas pela sua autenticidade, exatidão e integridade; Garantimos que não usaremos essa solicitação de direitos de voto para participar em atividades de fraude de valores mobiliários, como negociação privilegiada e manipulação de mercado.
A solicitação de direitos de voto confiados é realizada publicamente gratuitamente, e é conduzida nos meios de divulgação de informações designados tempos de títulos, China Securities Journal, títulos diários e no site de divulgação de informações cninfo (http: // www.cn. Info. Com. CN.) Faça um anúncio na Internet.
A solicitação de direitos de voto por parte do solicitador foi aprovada por outros diretores independentes. Esta solicitação é inteiramente baseada nas responsabilidades do solicitador como diretor independente, e as informações divulgadas estão livres de registros falsos e declarações enganosas. A execução deste relatório não viola ou entra em conflito com qualquer disposição de leis, regulamentos, estatutos ou sistema interno da empresa.
2,Informações básicas da empresa e assuntos desta solicitação
1. Informação básica da empresa
(1) Nome da empresa: Venustech Group Inc(002439)
(2) Abreviatura de stock: Venustech Group Inc(002439)
(3) Código de stock: Venustech Group Inc(002439)
(4) Representante legal: Wang Jia
(5) Secretário do conselho de administração: Jiang Peng
(6) Endereço de contato: edifício Venustech Group Inc(002439) edifício, 21 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Software Park, No. 8 Dongbeiwang West Road, Haidian District, Beijing
(7) Código Postal: 100193
(8) Tel: 01082779006
(9) Fax: 01082779010
(10) Endereço Internet: www.venustech.com com. cn.
(11) Email: [email protected].
2. Questões relativas aos pedidos
O cobrador solicita os direitos de voto confiados a todos os acionistas da empresa para as seguintes propostas consideradas na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022:
Proposta 1: proposta sobre o plano de incentivo às ações restritas 2022 (Projeto) e seu resumo; Proposta 2: proposta de medidas da empresa para avaliação e gestão da implementação do plano de incentivo às ações restritas em 2022;
Proposta 3: proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial. 3,Informação básica desta assembleia de accionistas
Para mais detalhes sobre a convocação desta assembleia geral de acionistas, consulte o site da empresa http://www.cn.info.com.cn Divulgou-se o edital de Venustech Group Inc(002439) sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
4,Informação básica do recrutador
1. O atual diretor independente da empresa, Zhang Hongliang, foi recrutado para direitos de voto desta vez. Suas informações básicas são as seguintes: O Sr. Zhang Hongliang, nascido em outubro de 1974, é de nacionalidade chinesa e não tem direito permanente de residência no exterior. Ele serviu sucessivamente como contador responsável pela empresa Hebei Baoxiang Importation and Export Group e professor da Universidade Industrial e Comercial de Pequim. Ele é agora professor e Venustech Group Inc(002439) diretor independente da Universidade Industrial e Comercial de Pequim.
2. Atualmente, o cobrador não detém as ações da empresa, não foi punido por violações de valores mobiliários e não esteve envolvido em grandes litígios civis ou arbitragens relacionadas a disputas econômicas.
3. O advogado e seus principais familiares imediatos não chegaram a acordo ou acordo sobre assuntos relacionados ao patrimônio líquido da sociedade; Como diretor independente da empresa, ele não tem relação de interesse com os diretores, gerentes seniores, grandes acionistas e suas afiliadas da empresa e com essa solicitação.
5,
Como diretor independente da empresa, o recrutador participou da 27ª reunião (Interina) do Quarto Conselho de Administração realizada em 1º de março de 2022, e fez comentários sobre a proposta sobre o plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 (Projeto) e seu resumo, e a proposta sobre as medidas para a administração da implementação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 A proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial votou favoravelmente.
6,Regime de pedidos
De acordo com as leis vigentes, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos da empresa, o cobrador formulou o esquema de solicitação de direitos de voto, cujos conteúdos específicos são os seguintes:
(I) objeto de solicitação: todos os acionistas da empresa que foram registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. e passaram pelos procedimentos de registro para participar da reunião a partir da tarde de 15 de março de 2022.
(II) tempo de coleta: de 16 de março de 2022 a 17 de março de 2022 (9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m.)
(III) método de solicitação: é publicado nos tempos de títulos, China Securities News, títulos diários e cninfo (http: // www.cn. Info. Com. CN.) Um anúncio foi emitido sobre a solicitação de direitos de voto.
IV) Procedimentos e etapas de recolha
1. Se o objeto da solicitação decidir confiar ao solicitante a votação, ele deverá preencher a procuração para que diretores independentes solicitem direitos de voto item a item, de acordo com o formato e conteúdo determinados no anexo ao presente relatório (doravante denominada “procuração”).
2. Assine a procuração e envie documentos relevantes conforme necessário. Submeter a procuração e outros documentos relevantes assinados por mim ao Departamento de Valores Mobiliários da empresa confiada pelo cobrador; O Departamento de Valores Mobiliários da empresa assinará e receberá a procuração e outros documentos relevantes para a cobrança dos direitos de voto confiados.
(1) Se o acionista com direito a voto for acionista de pessoa coletiva, deverá apresentar cópia da licença comercial da pessoa coletiva, do certificado original de representante legal, da procuração original e do cartão de conta do acionista; Todos os documentos fornecidos pela pessoa coletiva acionista nos termos deste artigo devem ser assinados página a página pelo representante legal e carimbados com o selo oficial da unidade acionista;
(2) Se o acionista que confia votar for acionista individual, deverá apresentar cópia do seu cartão de identificação, da procuração original e cópia do cartão de conta do acionista;
(3) Se a procuração for assinada por outra pessoa autorizada pelo acionista, a procuração será autenticada pelo órgão notarial e submetida juntamente com a procuração original; A procuração assinada pelo próprio acionista ou pelo representante legal da unidade acionista não precisa ser autenticada.
3. Depois de os accionistas com direito a voto encarregados terem preparado os documentos pertinentes de acordo com os requisitos do ponto 2 supra, devem entregar a procuração e os documentos pertinentes por entrega pessoal, carta registada ou correio expresso dentro do prazo de recolha e entregá-los no endereço especificado no presente relatório; Se o correio registado ou o correio expresso forem adotados, a data de recebimento pela empresa será a data de entrega.
O endereço designado e o destinatário da procuração e dos documentos relevantes entregues pelo acionista encarregado de votar são:
Endereço: Venustech Group Inc(002439) edifício, 21 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Software Park, No. 8 Dongbeiwang West Road, Haidian District, Beijing atenção: Liu Jing
Tel.: 01082779006
Fax: 01082779010
Código Postal: 100193
Sele devidamente todos os documentos apresentados, indique o número de contato e a pessoa de contato do acionista encarregado de votar e indique “procuração para diretores independentes solicitarem direitos de voto confiados” em uma posição de destaque.
4. O escritório assistiu à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, e o advogado-testemunha procedeu à revisão formal dos documentos acima enumerados apresentados por acionistas de pessoas coletivas e acionistas de pessoas físicas. A autorização válida confirmada pela auditoria será submetida ao colecionador pelo advogado testemunha.
(V) Após a entrega dos documentos apresentados pelos acionistas votantes encarregados, a atribuição autorizada que satisfaça todas as seguintes condições será confirmada como válida:
1. A procuração e os documentos pertinentes foram entregues no local designado de acordo com os requisitos do procedimento de coleta deste relatório; 2. Apresentar a procuração e os documentos relevantes dentro do prazo de solicitação;
3. Os acionistas preencheram e assinaram a procuração de acordo com o formato especificado no anexo ao presente relatório, sendo o conteúdo da autorização claro e os documentos pertinentes apresentados completos e eficazes;
4. A procuração e os documentos pertinentes apresentados são coerentes com o conteúdo registrado no registro de acionistas.
(VI) se o acionista confiar seus direitos de voto ao solicitante repetidamente, mas o conteúdo da autorização for diferente, a procuração assinada pelo acionista última vez é válida. Se o tempo de assinatura não puder ser julgado, a procuração recebida pela última é válida.
(VII) depois de o acionista confiar o direito de voto da solicitação ao solicitador, o acionista pode comparecer à reunião pessoalmente ou por procuração.
VIII) Em caso de uma das seguintes circunstâncias na autorização válida confirmada, o colector pode tratá-la de acordo com os seguintes métodos:
1. Após o acionista confiar o direito de voto das questões de solicitação ao solicitador, e revogar expressamente a autorização ao solicitador por escrito antes do prazo de inscrição da assembleia local, o solicitador reconhecerá que sua autorização ao solicitador se tornará automaticamente inválida;
2. Se o acionista confiar o direito de voto da solicitação a alguém que não seja o solicitador para se inscrever e assistir à reunião, e revogar expressamente a autorização ao solicitador por escrito antes do prazo de inscrição da reunião presencial, o solicitador determinará que sua autorização ao solicitador se tornará automaticamente inválida;
3. Os acionistas devem especificar suas instruções de voto sobre os assuntos de solicitação na procuração apresentada, e escolher um dos consentimentos, objeções e renúncia. Se mais de um for selecionado ou não selecionado, o solicitador considerará sua autorização inválida.
Solicitador: Zhang Hongliang 2 de março de 2022 Anexo: procuração para solicitação pública de direitos de voto de diretores independentes
recinto:
Venustech Group Inc(002439)
Procuração para solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes
Eu/a empresa, como responsável principal, confirmo que li atentamente o texto integral do Venustech Group Inc(002439) anúncio sobre solicitação pública de direitos de voto confiados de diretores independentes, Venustech Group Inc(002439) aviso sobre convocação da primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 e outros documentos relevantes preparados e anunciados pelo colecionador para esta solicitação de direitos de voto antes de assinar esta procuração, Compreendemos plenamente as condições relevantes desta solicitação de direitos de voto.
Antes do registro da reunião in loco, eu / a empresa tem o direito de retirar a autorização do coletor sob esta procuração ou modificar o conteúdo desta procuração a qualquer momento de acordo com os procedimentos determinados no relatório sobre solicitação de direitos de voto de diretores independentes.
Como diretor autorizado, eu / a empresa autorizo Venustech Group Inc(002439) diretor independente Zhang Hongliang a participar da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Venustech Group Inc(002439) 2022 como meu / da empresa, e exercer o direito de votar sobre os assuntos a serem considerados na reunião seguinte de acordo com as instruções desta procuração.
As opiniões de voto da minha empresa sobre esta solicitação de direitos de voto:
Conteúdo da votação: Sim, não, abstenção
Sobre o plano de incentivo às ações restritas da empresa 2022 (Draft)
um
E o seu abstrato
Sobre a implementação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022
dois
Proposta relativa a medidas de gestão nuclear
Proposta de Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a lidar com incentivos patrimoniais
três
Proposta sobre questões relevantes
Nota: o símbolo de voto desta procuração é “√”. Por favor, opte por concordar, opor-se ou abster-se dos itens de deliberação acima de acordo com a opinião do cliente autorizado, e verifique no formulário correspondente. Apenas um dos três itens pode ser selecionado. Se mais de um item for selecionado ou não, considerar-se-á que o cliente autorizado se abstém de votar sobre os itens de deliberação.
Assinatura (selo) do cliente:
Número do cartão de identificação ou número de registo da licença comercial:
Conta de títulos do accionista n.o.:
Número de acções detidas:
Assinado em:
