Código dos títulos: Yang Guang Co.Ltd(000608) abreviatura dos títulos: Yang Guang Co.Ltd(000608) Anúncio n.o: 202216
Comunicado sobre a conclusão da eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Yang Guang Co.Ltd(000608) (doravante denominada “a sociedade”) realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 1º de março de 2022, deliberando e adotando a proposta sobre a eleição geral do conselho de administração e a eleição de diretores não independentes do nono conselho de administração, a proposta sobre a eleição geral do conselho de administração e a eleição de diretores independentes do nono conselho de administração A proposta sobre a eleição geral do conselho de supervisores da empresa e a eleição de supervisores não empregados do nono conselho de supervisores. Ao mesmo tempo, a empresa também realizou um congresso de funcionários para eleger a Sra. Wen Min como supervisor representante de funcionários do nono conselho de supervisores da empresa.
Em 1º de março de 2022, a companhia realizou a primeira reunião extraordinária do nono conselho de administração em 2022 e a primeira reunião do nono conselho de supervisores, deliberando e adotando a proposta de eleger o presidente do nono conselho de administração e a proposta de eleger o presidente do nono conselho de supervisores, respectivamente. Atualmente, a empresa concluiu a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores e os detalhes relevantes são anunciados da seguinte forma:
1,Composição do nono conselho de administração e do nono conselho de supervisão da empresa
1. Membros do 9º Conselho de Administração
Diretores não independentes: Zhou Lei (Presidente), Xiong Wei, Chang Liming, Zhang Zhifei
Diretores independentes: Liu Pingchun, Zhang Li e Guo Leiming
Os sete diretores acima formam conjuntamente o nono conselho de administração da empresa, com mandato de três anos, a partir da data de deliberação e aprovação na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 até o término do nono conselho de administração. O número total de diretores que simultaneamente atuam como gerentes seniores da empresa no nono conselho de administração da empresa não excede metade do número total de diretores da empresa.
2. Membros do 9º Conselho de Supervisores da Companhia
Supervisores não empregados: Ma Zhixin (Presidente do conselho de supervisores), Li Yunchang
Representante dos Funcionários Supervisor: Wen Min
Os três supervisores acima mencionados formam conjuntamente o nono conselho de supervisores da empresa, com mandato de três anos, a partir da data de deliberação e aprovação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 até o término do nono conselho de supervisores.
2,Renúncia dos diretores da empresa após expiração
A Sra. Han Meiyun, diretora independente do oitavo conselho de administração da empresa, deixou seu cargo após a mudança do conselho de administração, e não ocupará mais nenhuma posição na empresa depois de deixar seu cargo. Até a data deste anúncio, a Sra. Han Meiyun não detinha ações da empresa. O conselho de administração da empresa expressou sinceros agradecimentos à Sra. Han Meiyun por suas contribuições para a empresa e para o conselho de administração durante seu mandato. É por este meio anunciado.
Yang Guang Co.Ltd(000608) Conselho de Administração
1 de Março de 2002
