Código dos títulos: Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) abreviatura dos títulos: Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) Anúncio n.o: 2022016
Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955)
Comunicado sobre a resolução da quarta reunião do segundo conselho de supervisão
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. 1,Reuniões do Conselho de Supervisores
A quarta reunião da segunda sessão do conselho de supervisores de Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) (doravante referida como ” Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) ” ou “a empresa”) foi realizada sob a forma de reunião in loco em 1º de março de 2022. A convocação desta reunião foi enviada a todos os supervisores por telefone e por escrito em 19 de fevereiro de 2022. Há 3 supervisores que devem participar neste conselho de supervisores e 3 supervisores que realmente participam. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Dong Liguo, presidente do conselho de supervisores. A convocação e convocação desta reunião obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo as deliberações da assembleia legais e eficazes. 2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual e resumo da empresa 2021
O conselho de supervisores da empresa analisou cuidadosamente e rigorosamente o relatório anual de 2021 e os principais dados de negócios elaborados pelo conselho de administração, e considerou que:
(1) O conteúdo e o formato do relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai.
(2) Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da companhia cumprem as leis, regulamentos, estatutos e diversas disposições do sistema interno de gestão da empresa, não tendo os membros do conselho de fiscalização constatado que o pessoal envolvido na elaboração e revisão do relatório anual de 2021 violou as disposições de confidencialidade.
(3) Os membros do conselho de fiscalização da empresa garantem que a informação divulgada no relatório anual de 2021 da empresa é verdadeira, precisa e completa, sem registros falsos, declarações enganosas e omissões importantes, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2021
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual do orçamento financeiro 2022 da empresa
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de previsão das transações conectadas diárias da empresa em 2022
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que as transações conectadas diárias esperadas para 2022 cumprem os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e o preço de transação é baseado no preço de mercado, que é justo; Os procedimentos de deliberação e tomada de decisão de transações com partes relacionadas estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual de avaliação de controle interno da empresa 2021 e o relatório de auditoria de controle interno da empresa
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos arrecadados da empresa em 2021
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
(x) a proposta relativa à utilização temporária de fundos angariados ociosos e fundos próprios para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
Após deliberação, os produtos investidos pelos fundos angariados temporariamente ociosos da empresa cumprem os requisitos de preservação de capital. A utilização por parte da empresa de fundos angariados temporariamente ociosos e de seus próprios fundos para gestão de caixa não afetará o andamento normal do plano de investimento de fundos angariados, nem afetará negativamente a atividade principal da empresa, ao mesmo tempo que favorecerá a melhoria da eficiência do uso dos fundos angariados ociosos e de seus próprios fundos, Obter mais retorno sobre o investimento para a empresa e acionistas. Em conclusão, o conselho de supervisores concordou que a empresa utilizaria fundos levantados temporariamente ociosos e seus próprios fundos para a gestão de caixa.
Resultados da votação: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. 3,Documentos para referência futura
Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) a resolução da quarta reunião do segundo conselho de supervisão
É por este meio anunciado.
Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) Conselho de Supervisores 1 de Março de 2022
