Código dos títulos: Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) abreviatura dos títulos: Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) Anúncio n.o: 2022015 Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955)
Comunicado sobre a resolução da 7ª Reunião do 2º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. 1,Convocação da reunião do conselho de administração
A sétima reunião do segundo conselho de administração da Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) (doravante referida como ” Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) ” ou “a empresa”) foi realizada sob a forma de reunião in loco em 1º de março de 2022. A convocação desta reunião foi enviada a todos os diretores por telefone, entrega escrita, e-mail e outros meios em 19 de fevereiro de 2022. Há 7 diretores que devem participar desta reunião do conselho e 7 diretores que realmente participam. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Wei Yudong, presidente do conselho. A convocação e convocação desta reunião obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo as deliberações da assembleia legais e eficazes. 2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
A proposta foi deliberada e aprovada pela votação dos diretores presentes na reunião. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado o anúncio de Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) no plano de distribuição de lucros da empresa para 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
A proposta foi deliberada e aprovada pela votação dos diretores presentes na reunião.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021
A proposta foi deliberada e aprovada pela votação dos diretores presentes na reunião.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório anual de 2021 sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa, deliberada e adotada por votação dos diretores presentes na reunião. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório sobre o trabalho de diretores independentes em Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) 2021 divulgado.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de desempenho do comitê de auditoria da empresa em 2021
A proposta foi deliberada e aprovada pela votação dos diretores presentes na reunião. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório divulgado sobre o desempenho do comitê de auditoria em Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual e resumo da empresa 2021
A proposta foi deliberada e aprovada pela votação dos diretores presentes na reunião. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório anual divulgado de Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) 2021 e seu resumo.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
A proposta foi deliberada e aprovada pela votação dos diretores presentes na reunião.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual do orçamento financeiro 2022 da empresa
A proposta foi deliberada e aprovada pela votação dos diretores presentes na reunião.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta de previsão das transações conectadas diárias da empresa em 2022
A proposta foi deliberada e aprovada pela votação dos diretores presentes na reunião. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre a previsão de transações diárias conectadas em Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) 2022 divulgado.
Resultados da votação: 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. Os diretores relacionados Sr. Wei Yudong e Sr. Li Xiumin evitaram votar sobre esta proposta.
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre esta proposta. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022
A proposta foi deliberada e aprovada pela votação dos diretores presentes na reunião. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado o anúncio de Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) sobre a renovação da nomeação das sociedades de contabilidade.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre esta proposta. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(11) Deliberaram e aprovaram a proposta sobre a remuneração dos administradores independentes
A proposta foi deliberada e aprovada pela votação dos diretores presentes na reunião. De acordo com a lei das sociedades e outras leis relevantes e o nível de subsídio de diretores independentes de empresas listadas com regiões legais semelhantes, e combinado com a situação real da empresa, características da indústria e outros fatores abrangentes, propõe-se dar a cada diretor independente um subsídio anual de 150000 yuan.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(12) A proposta sobre o relatório de auditoria 2021 da empresa emitida pela ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) foi revisada e aprovada
A proposta foi deliberada e aprovada pela votação dos diretores presentes na reunião. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório de auditoria divulgado de Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(13) A proposta de relatório anual de avaliação do controle interno da empresa 2021 e relatório de auditoria do controle interno da empresa foi revisada e aprovada
A proposta foi deliberada e aprovada pela votação dos diretores presentes na reunião. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) relatório anual de avaliação de controle interno 2021 e Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) relatório de auditoria de controle interno.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes acordadas sobre o relatório de avaliação de controle interno da empresa de 2021.
(14) A proposta sobre o pedido de financiamento e crédito bancário integral da empresa em 2022 foi deliberada e adotada, e a proposta foi votada pelos diretores presentes.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(15) Foi revista e aprovada a proposta de relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos captados pela empresa em 2021.
A proposta foi deliberada e aprovada pela votação dos diretores presentes na reunião. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) 2021 divulgado.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
(16) Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório anual de responsabilidade social 2021 da empresa
A proposta foi deliberada e aprovada pela votação dos diretores presentes na reunião. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) Relatório anual de responsabilidade social 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(17) A proposta relativa à utilização de fundos angariados temporariamente ociosos e fundos próprios para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
A proposta foi deliberada e aprovada pela votação dos diretores presentes na reunião. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) sobre gestão de caixa com fundos levantados temporariamente ociosos e fundos próprios divulgados.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(18) Deliberou e aprovou a proposta de alteração dos estatutos
A proposta foi deliberada e aprovada pela votação dos diretores presentes na reunião. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgou-se o anúncio de sobre a alteração dos estatutos da Associação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(19) A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade foi deliberada e adotada
A proposta foi deliberada e aprovada pela votação dos diretores presentes na reunião. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Comunicado de Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
As propostas I, II, IV, VI, VII, VIII, IX, x, XI, 14, 17 e 18 acima referidas serão submetidas à assembleia geral de accionistas para deliberação. 3,Documentos para referência futura
(I) Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) resolução da 7ª Reunião do segundo Conselho de Administração
II) Pareceres de directores independentes
III) Pareceres de aprovação prévia de administradores independentes
É por este meio anunciado.
Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) conselho de administração 1 de março de 2022
