Código dos títulos: Digital China Group Co.Ltd(000034) abreviatura dos títulos: Digital China Group Co.Ltd(000034) Anúncio n.o: 2022020 Digital China Group Co.Ltd(000034)
Anúncio sugestivo de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem falsidade
Registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Digital China Group Co.Ltd(000034) (doravante referida como “a empresa”) foi publicada em 16 de fevereiro de 2022 em tempos de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) O edital de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022015) foi publicado no dia 3 de março de 2022. A companhia está agendada para realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, que será realizada por meio da combinação de votação in loco e votação on-line. De acordo com a regulamentação pertinente, o anúncio sugestivo da assembleia geral de acionistas é emitido para lembrar aos acionistas da sociedade a participação na assembleia geral de acionistas em tempo hábil e exercer seus direitos de voto. Os pormenores são os seguintes:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de accionistas: Digital China Group Co.Ltd(000034) Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: a 12ª reunião do 10º Conselho de Administração da Companhia decidiu convocar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, e os procedimentos de convocação obedecem às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, demais documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 PM, Quinta-feira, 3 de Março de 2022
(2) Tempo de votação online: 3 de março de 2022
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 3 de março de 2022.
O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é de 9:15 a.m. a 15:00 p.m. em 3 de março de 2022.
5. Método de convocação da assembleia geral: esta assembleia geral extraordinária adota a combinação de votação in loco e votação on-line. O mesmo direito de voto só pode escolher uma votação no local e votação on-line. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: segunda-feira, 28 de fevereiro de 2022
7. Participantes:
(1) A partir das 15:00 em 28 de fevereiro de 2022, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar e votar nesta assembleia geral extraordinária; Os acionistas que não puderem comparecer pessoalmente à reunião presencial podem autorizar outros (a pessoa autorizada não precisa ser acionista da empresa, e a procuração é mostrada no Anexo 2) a comparecer à reunião em seu nome, ou participar de votação on-line durante o tempo de votação on-line;
(2) Diretores, supervisores e demais gerentes seniores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. Local de encontro: Salão de conferências do século Jinyuan Xiangshan hotel de viagens de negócios, No. 59 beizhenghuang banner, Haidian District, Pequim
2,Questões consideradas na reunião
1. Nome da proposta da reunião:
N. nome da proposta
1. Proposta sobre transações conectadas diárias em 2022
2. Proposta de cancelamento de parte das ações recompradas
3. Proposta sobre a eleição de diretores independentes da empresa
3.01 proposta de eleger o Sr. Wang nengguang como diretor independente do 10º conselho de administração da empresa
2. Divulgação da proposta:
(1) A proposta acima foi deliberada e aprovada na 12ª reunião do 10º Conselho de Administração da Companhia e concordou em ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da Companhia em 2022 para deliberação. Para mais pormenores sobre a proposta, consultar a publicação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncios relevantes ligados.
(2) As propostas 1 e 2 supra devem ser aprovadas por deliberação especial, devendo a deliberação da assembleia geral ser aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto (soma da votação in loco e votação on-line) detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia.
(3) O número de votos eleitorais detidos pelos acionistas é o número de ações com direito de voto multiplicado pelo número de candidatos a serem eleitos. Os acionistas podem distribuir arbitrariamente o número de votos eleitorais entre os candidatos dentro do limite do número de candidatos a serem eleitos (zero votos podem ser expressos), mas o número total não deve exceder o número de votos eleitorais que possuem. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes devem ser arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e a assembleia de acionistas só pode votar se não houver objeção.
(4) A proposta 1 acima mencionada envolve transações de partes relacionadas. Quando a assembleia geral de acionistas vota sobre transações de partes relacionadas, os acionistas relacionados Sr. Guo Wei e China Securities Co.Ltd(601066) Fundo – Citic Securities Company Limited(600030) – China Securities Co.Ltd(601066) plano de gestão de ativos do fundo nº 16 devem evitar votação, e não devem aceitar a atribuição de voto de acionistas não relacionados.
(5) As propostas acima referidas referem-se a questões que afetem os interesses dos pequenos e médios investidores: a sociedade votará sobre os pequenos e médios investidores (referindo-se a outros acionistas, exceto aqueles que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa), calculará os votos separadamente e divulgará a contagem separada dos votos.
3,Elementos de registo das reuniões
1. Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax
(1) Registro de acionistas societários: o representante legal de acionista societário deve possuir cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial da empresa, o certificado do representante legal, seu próprio cartão de identificação e certificado de participação acionária válido para passar pelos procedimentos de registro; Se um agente for confiado para comparecer, ele também deve possuir a procuração do representante legal e o cartão de identificação do participante;
(2) Registro de acionistas individuais: os acionistas individuais devem passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista e certificado de participação válido; O procurador dos acionistas encarregados de participar da reunião também deve possuir o cartão de identificação e procuração do participante;
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax (devem ser fornecidas cópias dos certificados relevantes) e confirmar por telefone.
2. Horário de inscrição: das 9h30 às 17h00 na terça-feira, 1º de março de 2022
3. lugar de registro: Digital Technology Plaza, No. 9, Shangdi 9th Street, Haidian District, Beijing Digital China Group Co.Ltd(000034) Departamento de Segurança
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (wltp. CN. Info. Com. CN.) Participar na votação online.
Ver anexo 1 para o processo operacional específico envolvido na votação em linha. 5,Precauções
1. Despesas de reunião:
A reunião terá duração de meio dia, e os participantes da reunião pagarão suas próprias despesas de acomodação, transporte e outras;
2. Informações de contato da reunião:
Tel.: 01082705411
Fax: 01082705651
Contato: Liu Xin, sun Danmei
E- mail: dcg- [email protected].
Endereço de contato: Digital Technology Plaza, No. 9, Shangdi 9th Street, Haidian District, Beijing
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da 12ª reunião do 10º Conselho de Administração
2. Anexo: I. Processo específico de participação na votação em linha
2,Procuração para a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
É por este meio anunciado.
Digital China Group Co.Ltd(000034) Conselho de Administração 2 de Março de 2002
Anexo I: processo específico de participação na votação em linha
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 360034; Voting abbreviation: shencode voting
2. Definição das propostas e votação de parecer
(1) Fixação da proposta
Quadro 1 lista de “código de proposta” correspondente à proposta da assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre transações diárias conectadas em 2022 √
2.00 proposta de cancelamento de parte das ações recompradas √
Proposta de votação cumulativa
3.00 proposta de eleição adicional de diretores independentes da empresa (1)
Sobre a co-eleição do Sr. Wang nengguang como diretor independente do 10º conselho de administração da empresa
3.01 √
Uma moção sobre o assunto
(2) Preencher os pareceres de votação
As propostas 1 e 2 deliberadas na assembleia geral de acionistas são propostas de voto não cumulativo, e as opiniões de voto incluem: consentimento, objeção e abstenção.
A moção 3 é uma moção de votação cumulativa. Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que tiverem. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de candidatos, seus votos eleitorais emitidos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
(3) A votação da mesma proposta estará sujeita à primeira votação válida.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 3 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: das 9h15 às 15h de 3 de março de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet wltp cn. i nfo. Consulte a coluna de orientação das regras CO M.C n.
3. De acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido, os acionistas podem fazer login no wltp cn. info. com. cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Digital China Group Co.Ltd(000034)
Procuração da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O Sr. Sra. está autorizado a participar da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da Group Co., Ltd. em 2022 em nome da sociedade (indivíduo), exercer o direito de voto sobre as propostas consideradas na reunião de acordo com as instruções desta procuração, e assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia em nome da sociedade.
As opiniões de voto da empresa (eu) sobre a assembleia geral de acionistas são as seguintes:
Comentários votando parecer nome da proposta verifique esta coluna
A coluna codificada pode ser a mesma que revogar o direito de voto
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre transações diárias conectadas em 2022 √
2.00 proposta de cancelamento de parte das ações recompradas √
Proposta de votação cumulativa
3.00 proposta de eleição adicional de diretores independentes da empresa (1)
Sobre a co-eleição do Sr. Wang nengguang como diretor independente do 10º conselho de administração da empresa
3.01 √ número de votos afirmativos
Se o administrador não der instruções claras sobre os pareceres de votação da proposta acima, o administrador deve
D têm direito de voto de acordo com as suas próprias opiniões
D não têm direito a
