Código dos títulos: Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) abreviatura dos títulos: Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) Anúncio n.o: 2022010 Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602)
Anúncio da deliberação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não há resolução nesta assembleia de acionistas.
2. De acordo com as disposições relevantes das regras detalhadas para a implementação da recompra de ações por empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, as ações na conta especial para a recompra de ações por empresas listadas não gozam do direito de voto da assembleia geral de acionistas. Ao calcular o capital social total na data de registro de capital próprio da assembleia geral de acionistas, as ações recompradas devem ser deduzidas, e os resultados de votação da resolução da assembleia geral de acionistas devem ser calculados com base nisso. A empresa recomprou 97434120 ações de 9 de novembro de 2018 a 8 de outubro de 2019, que foram depositadas na conta especial de valores mobiliários para recompra de ações da empresa. Portanto, a partir da data do registro de capital próprio, o número total de ações com direito a voto desta assembleia geral de acionistas é de 7355122848.
3. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Reuniões realizadas
1. Hora da reunião:
Terça-feira, 14 de Fevereiro de 2023: 30 pm
Tempo de votação online: 9:15 de 1 de março de 2022 às 15:00 de 1 de março de 2022
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 1 de março de 2022; O horário específico da votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. de 1 de março a 15:00 p.m. de 1 de março de 2022.
2. local de encontro: sala de conferências, 11º andar, edifício 1, nº 58, estrada de Haiqu, área nova de Pudong, Xangai
3. Método de convocação: a assembleia geral adota o método de votação in loco combinado com votação on-line
4. Convocador: Conselho de Administração
5. Moderador: Sr. Wang Ji, presidente
6. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras da assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, os estatutos sociais e outras leis, regulamentos e documentos normativos.
2,Participação na reunião
Participação total dos acionistas: 74 acionistas e agentes de acionistas participaram da assembleia geral e votação on-line da assembleia geral de acionistas, representando 1491663281 ações, representando 202806% do capital social total votante da companhia. Entre eles, estão presentes 7 acionistas (agentes de acionistas) presentes na assembleia local, e o número total de ações representativas é de 1298003717, representando 176476% do capital social total votante da empresa. 67 acionistas votaram online, representando 193659564 ações, representando 2,6330% do capital social total votante da empresa.
Participação de acionistas minoritários: 71 investidores minoritários (investidores minoritários referem-se a acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores de sociedades cotadas e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa) participaram na votação desta assembleia geral, representando um total de 603543154 ações, representando 8,2058% do capital social total votante da empresa. Entre eles, há 4 acionistas votando no local, representando 409883590 ações, representando 5,5728% do capital social total votante da empresa. 67 acionistas votaram online, representando 193659564 ações, representando 2,6330% do capital social total votante da empresa.
Alguns diretores e supervisores da empresa participaram da reunião, alguns gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto, e advogados do escritório de advocacia Zhejiang Tiance testemunharam a reunião de acionistas e emitiram pareceres legais.
3,Deliberação das propostas
A assembleia geral de acionistas analisou e adotou as seguintes propostas combinando votação aberta no local e votação on-line:
1. O plano de recompra de ações da empresa foi deliberado e adotado um a um
(1) Finalidade e finalidade da recompra de ações
Resultados de votação: foram aprovadas 1490821876 ações, representando 999436% do total de ações válidas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 757605 ações, representando 0,0508% do total de ações válidas com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 83800 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0056% do total de ações válidas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores: foram acordadas 602701749 ações, representando 998606% do total de ações válidas com voto dos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 757605 ações, representando a proporção efetiva de acionistas minoritários presentes na reunião
0,1255% do total de ações com direito a voto; Foram abstidas 83800 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,0139% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
(2) Formas de recompra de acções
Resultados de votação: foram aprovadas 1490821876 ações, representando 999436% do total de ações válidas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 757605 ações, representando 0,0508% do total de ações válidas com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 83800 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0056% do total de ações válidas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores: foram acordadas 602701749 ações, representando 998606% do total de ações válidas com voto dos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 757605 ações, representando 0,1255% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 83800 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,0139% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
(3) Preço ou gama de preços e princípio de preços das acções recompradas
Resultados das votações: foram aprovadas 1490621766 ações, representando 999302% do total de ações efetivas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia; 958005 ações contrárias, representando 0,0642% do total de ações válidas com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 83800 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0056% do total de ações válidas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores: foram acordadas 602501349 ações, representando 998274% do total de ações válidas com voto dos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; 958005 ações contrárias, representando 0,1587% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 83800 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,0139% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
(4) Montante total e fonte de fundos para recompra de acções
Resultados de votação: foram aprovadas 1490821376 ações, representando 999436% do total de ações válidas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 758105 ações, representando 0,0508% do total de ações válidas com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 83800 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0056% do total de ações válidas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores: foram acordadas 602701249 ações, representando 998605% do total de ações válidas com voto dos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 758105 ações, representando 0,1256% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 83800 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,0139% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
(5) Tipo, quantidade e proporção das acções recompradas no capital social total
Resultados de votação: foram aprovadas 1490821876 ações, representando 999436% do total de ações válidas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 754905 ações, representando 0,0506% do total de ações válidas com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 86500 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0058% do total de ações válidas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores: foram acordadas 602701749 ações, representando 998606% do total de ações válidas com voto dos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 754905 ações, representando 0,1251% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 86500 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0143% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
(6) Período de execução da recompra de acções
Resultados das votações: foram aprovadas 149081976 ações, representando 999435% do total de ações válidas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 756905 ações, representando 0,0507% do total de ações válidas com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 86500 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0058% do total de ações válidas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores: foram acordadas 602699749 ações, representando 998603% do total de ações válidas com voto dos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 756905 ações, representando 0,1254% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 86500 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0143% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
A proposta acima é uma resolução especial e foi adotada por mais de 2/3 do número total de ações efetivas de voto detidas pelos acionistas ou agentes presentes na assembleia.
2. Foi revisada e adotada a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração e as pessoas autorizadas pelo conselho de administração a tratar de assuntos relacionados a essa recompra de ações.
Resultados de votação: foram aprovadas 1490821376 ações, representando 999436% do total de ações válidas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 755405 ações, representando 0,0506% do total de ações válidas com direito a voto de todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 86500 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0058% do total de ações válidas com voto de todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores: foram acordadas 602701249 ações, representando 998605% do total de ações válidas com voto dos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; 755405 ações contrárias, representando 0,1252% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 86500 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0143% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia.
4,Advogada testemunha
Nome do escritório de advocacia: Zhejiang Tiance escritório de advocacia
Advogados: Ren Sui, Fei Junjie
Observações finais: os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas, a qualificação do pessoal presente na assembleia local, a qualificação do convocador, os procedimentos de votação da assembleia e os resultados das votações cumprem as disposições legais, regulamentares e estatutos sociais.
5,Documentos para referência futura
1. deliberações da primeira assembleia geral extraordinária da companhia em 2022;
2. parecer jurídico do escritório de advocacia Zhejiang Tiance sobre a assembleia de acionistas.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) Conselho de Administração 1 de Março de 2002
