Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692)
Quadro de comparação das alterações ao regulamento interno do Conselho de Administração
Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) realizou a 8ª reunião do 3º Conselho de Administração em 28 de fevereiro de 2022, deliberando e adotando a proposta de Alteração do Regulamento Interno do Conselho de Administração.
Antes e depois da modificação
Artigo 8.o O Conselho de Administração exerce as seguintes funções e poderes: Artigo 8.o O Conselho de Administração exerce as seguintes funções e poderes:
(I) convocar a assembleia geral de acionistas e prestar contas à assembleia geral de acionistas; (I) convocar a assembleia geral de acionistas e prestar contas à assembleia geral de acionistas; Relatar o trabalho;
(II) executar as deliberações da assembleia geral de acionistas; (II) executar as deliberações da assembleia geral de acionistas;
(III) decidir sobre o plano de negócios e o plano de investimento da empresa; (III) decidir sobre o plano de negócios e o plano de investimento da empresa; (IV) formular o plano de orçamento financeiro anual da empresa; (IV) formular o plano de orçamento financeiro anual da empresa e plano de liquidação final; Plano de liquidação final;
(V) formular o plano de distribuição de lucros da empresa e plano de recuperação de perdas (V) formular o plano de distribuição de lucros da empresa e plano de recuperação de perdas; Plano de perdas;
(VI) formular planos de aumento ou diminuição do capital social da sociedade; (VI) formular planos de aumento ou diminuição do capital social da sociedade, emissão de obrigações ou outros valores mobiliários e cotação da sociedade; Emissão de obrigações ou outros valores mobiliários e plano de listagem;
(VII) formular planos para a aquisição e aquisição majoritárias da sociedade; (VII) formular planos para a aquisição e aquisição majoritárias das ações da sociedade ou fusão, cisão, dissolução e alteração da forma de ações da sociedade ou fusão, cisão, dissolução e alteração da forma da sociedade; a) O programa do;
(VIII) no âmbito da autorização da assembleia geral de acionistas, decidir da sociedade (VIII) no âmbito da autorização da assembleia geral de acionistas, decidir o investimento estrangeiro da sociedade, aquisição e venda de ativos, empréstimo estrangeiro, aquisição e venda de ativos, empréstimo estrangeiro, hipoteca de ativos, garantia externa, gestão financeira confiada, hipoteca de ativos relacionados, garantia externa, gestão financeira confiada, operações relacionadas E outros assuntos; Intercâmbio, doação externa e outros assuntos;
(IX) decidir sobre a criação da organização de gestão interna da empresa; (IX) decidir sobre a criação da organização de gestão interna da empresa; (x) nomear ou demitir o gerente geral e os diretores da empresa (x) decidir nomear ou demitir o gerente geral e secretário do conselho de administração da empresa; Nomear ou demitir o Secretário do Conselho de Administração e outros gerentes seniores de acordo com a nomeação do gerente geral, e decidir sobre as remunerações, recompensas e punições do gerente geral adjunto, diretor financeiro e outros gerentes seniores da empresa; De acordo com a nomeação do gerente geral, e sua remuneração, recompensas e punições; Decidir sobre a nomeação ou demissão do gerente geral adjunto e diretor financeiro da empresa (XI) formular o sistema básico de gestão da empresa; (12) formular o plano de alteração dos estatutos da sociedade; Item;
(13) Gerir a divulgação de informações da empresa; (11) Formular o sistema básico de gestão da empresa;
(14) Propor à assembleia geral de acionistas a contratação ou substituição da sociedade para (XII) formulação do plano de alteração dos estatutos; A empresa de contabilidade auditada pela empresa; (13) Gerir a divulgação de informações da empresa;
(15) Ouvir o relatório de trabalho do gerente geral da sociedade e (14) propor à assembleia geral a contratação ou substituição do gerente geral para fiscalizar o trabalho do gerente geral; A empresa de contabilidade auditada pela empresa;
(16) Leis, regulamentos administrativos, normas departamentais ou (XV) ouvir o relatório de trabalho do gerente geral da sociedade e exercer outras funções e poderes concedidos pelos estatutos. Verificar o trabalho do gerente geral;
(16) Outras funções e poderes conferidos por leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais ou estatutos.
Artigo 9.o O Conselho de Administração determina a autoridade de investimento externo e aquisição Artigo 9.o O Conselho de Administração determina a autoridade de investimento externo, aquisição e venda de ativos, hipoteca de ativos, garantia externa, venda confiada de ativos, hipoteca de ativos, garantia externa, gestão financeira confiada e transações conexas, e estabelece a autoridade de exame rigoroso e gestão financeira, transações conexas e doação externa, Estabelecer procedimentos de decisão rigorosos; Para os grandes projectos de investimento, serão organizados os procedimentos de exame e de tomada de decisão dos peritos e peritos relevantes; Grandes projetos de investimento devem ser revisados por profissionais e reportados à assembleia geral de acionistas para aprovação. Organizar especialistas e profissionais relevantes para revisar e reportar à assembleia geral de acionistas para aprovação.
Além do disposto acima, outros conteúdos do regulamento interno do conselho de administração permanecem inalterados. Os conteúdos específicos do regulamento interno revisto do conselho de administração são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia. Anúncio. A revisão do regulamento interno do conselho de administração deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação. É por este meio anunciado.
Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) conselho de administração 2 de março de 2022
