Código dos títulos: Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) abreviatura dos títulos: Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) Anúncio n.o: 2022006 Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692)
Anúncio das deliberações da 8ª reunião do 3º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Convocação da reunião do conselho de administração
Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) (doravante referida como “a empresa”) a convocação da oitava reunião do terceiro conselho de administração foi enviada por comunicação eletrônica em 18 de fevereiro de 2022 e realizada por combinação de votação in loco e votação de comunicação em 28 de fevereiro de 2022. A reunião do conselho de administração foi convocada e presidida pelo Sr. Zhang Bozhong, presidente do conselho de administração. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 diretores reais, entre eles, Sr. Hu Xinquan, Sr. Jiang Yulin e Sr. Song Shijun participaram da reunião e votaram por meio de comunicação. Alguns supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberar e adotar o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Consulte a Seção III “Discussão e análise gerencial” e a Seção IV “Governança corporativa” do relatório anual de 2021 da empresa para detalhes do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021.
O Sr. Jiang Yulin, o Sr. Song Shijun, o Sr. Gan Fuxing, o Sr. Ma yingsan e o Sr. Li Dong, os diretores independentes da empresa em 2021, apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão sobre seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas da empresa em 2021. O conteúdo específico do relatório sobre o trabalho dos diretores independentes é divulgado no cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes.
O resultado da votação é: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(II) rever e aprovar o relatório de trabalho do gerente geral em 2021
O conselho de administração da empresa ouviu o relatório de trabalho do gerente geral em 2021 elaborado pela Sra. song Yonglian, gerente geral. Após cuidadosa discussão e deliberação pelos diretores presentes na reunião, considera-se que a administração da empresa em 2021 implementou efetivamente as resoluções da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração e os sistemas de gestão da empresa, e completou melhor os objetivos de negócios em 2021.
O resultado da votação é: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) deliberar e adotar o relatório anual de 2021 e seu resumo
Após deliberação, o Conselho de Administração considera que o procedimento de elaboração, conteúdo e formato do relatório anual 2021 da empresa e seu resumo cumprem as disposições dos documentos relevantes; O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia O “Relatório Anual 2021” e “Resumo do Relatório Anual 2021” da empresa, e o “anúncio indicativo da empresa sobre a divulgação do Relatório Anual 2021 e resumo” também foram publicados em Shanghai Securities News, tempos de títulos e cninfo (www.cn Info. Com. CN.) em 2 de março de 2022.
O resultado da votação é: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(IV) deliberação e adoção do relatório financeiro final de 2021
Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021.
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Conteúdo relevante da seção X “Relatório Financeiro” do Relatório Anual 2021.
O resultado da votação é: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(V) rever e aprovar o plano de distribuição de lucros para 2021
Após deliberação, o Conselho de Administração considera que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com as disposições pertinentes sobre dividendos na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários e nos estatutos sociais, no plano de retorno a longo prazo dos acionistas da empresa e nos compromissos relevantes, na política de distribuição de dividendos e no plano de distribuição de lucros para 2021 é legítimo, complacente e razoável.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes. Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de alteração dos estatutos
De acordo com as disposições relevantes da lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, e em combinação com a situação real da empresa, revisar algumas disposições dos estatutos sociais e submeter à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a lidar com os procedimentos de registro de mudanças industriais e comerciais.
Os estatutos revistos e sua tabela de comparação revisada são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VII) rever e aprovar o relatório especial sobre a armazenagem e utilização anuais dos fundos angariados
Em 2021, a empresa depositou e usou os fundos levantados por oferta não pública em estrita conformidade com as leis, regulamentos, documentos normativos e as disposições relevantes do sistema de gestão da empresa para fundos levantados, em conformidade com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas cotadas, Não há situação de alterar a direcção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos accionistas. O relatório especial do conselho de administração sobre o armazenamento e uso anual dos fundos levantados revelou de forma verdadeira, precisa e completa o armazenamento e uso dos fundos levantados pela empresa, e a empresa cumpriu fielmente sua obrigação de divulgar a direção de investimento e progresso dos fundos levantados.
Os directores independentes emitiram os seus pareceres independentes, o auditor Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de garantia e o patrocinador Haitong Securities Company Limited(600837) emitiu os pareceres especiais de verificação. Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes.
O resultado da votação é: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VIII) rever e aprovar o relatório de autoavaliação de controlo interno 2021
O relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 reflete objetiva e verdadeiramente a implementação do controle interno da empresa em 2021, e acredita que a empresa não tem defeitos importantes no controle interno sobre relatórios financeiros, e não são encontrados defeitos importantes no controle interno sobre relatórios não financeiros.
Os directores independentes emitiram os seus pareceres independentes, o auditor Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de garantia e o patrocinador Haitong Securities Company Limited(600837) emitiu os pareceres especiais de verificação. Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes.
O resultado da votação é: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IX) rever e aprovar o relatório de responsabilidade social corporativa em 2021
Após cuidadosa discussão e deliberação pelos diretores participantes, foi adotado o relatório de responsabilidade social corporativa 2021.
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes. O resultado da votação é: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022
Após cuidadosa discussão e deliberação pelos diretores presentes na reunião, o conselho de administração concordou em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Rongcheng (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e autorizou a administração a determinar sua taxa anual de auditoria por um ano de acordo com a carga de trabalho específica e o nível de preço de mercado da auditoria 2022.
Os directores independentes emitiram os seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes. Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes.
O resultado da votação é: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(11) Deliberaram e aprovaram a proposta sobre mudanças nas políticas contábeis
A implementação pela empresa do aviso sobre impressão e distribuição da interpretação das normas contábeis para Empresas Empresariais n.º 14 (CAI Kuai [2021] n.º 1) é realizada de acordo com os documentos relevantes do Ministério das Finanças, em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e normas contábeis relevantes para as empresas. Após a implementação das políticas contábeis alteradas, o status financeiro da empresa e os resultados operacionais podem ser refletidos de forma objetiva e justa, Não envolve ajuste retroativo de anos anteriores e não terá um impacto significativo no status financeiro da empresa, resultados operacionais e fluxo de caixa. Não há danos aos interesses da empresa e dos accionistas minoritários.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes. Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes.
O resultado da votação é: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após cuidadosa discussão e deliberação, os diretores presentes na reunião concordaram em nomear o Sr. Wang Wei como candidato a diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa, com mandato desde a data de deliberação e aprovação pela assembleia geral anual da empresa 2021 até a data de expiração do mandato do terceiro conselho de administração. O Sr. Wang Wei não recebe o salário do diretor durante seu mandato, mas recebe o salário pós de acordo com seu cargo.
Os directores independentes emitiram os seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes. Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes.
O resultado da votação é: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(13) A proposta relativa à nomeação dos candidatos a directores independentes do terceiro conselho de administração e à adaptação dos membros das comissões especiais relevantes foi deliberada e adoptada
Após cuidadosa discussão e deliberação, os diretores presentes na reunião concordaram em nomear a Sra. Yao Yunxia como candidata a diretora independente do terceiro conselho de administração da empresa e o Sr. Jiang Yongqiang como candidato a diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação da assembleia geral anual de acionistas da empresa 2021 até a data de expiração do mandato do terceiro conselho de administração. O padrão de subsídio da Sra. Yao Yunxia e do Sr. Jiang Yongqiang é consistente com o de outros diretores independentes do terceiro conselho de administração, ou seja, eles recebem um subsídio de diretor de 60000 yuan (antes de impostos) / ano durante seu mandato. Depois de deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas da sociedade a nomeação do diretor independente acima referida, a composição dos comitês especiais relevantes do conselho de administração da sociedade será ajustada em conformidade.
Os directores independentes emitiram os seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes. Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes.
Os diretores presentes na reunião votaram os candidatos acima separadamente, e os resultados das votações são os seguintes:
13.01 nomear a Sra. Yao Yunxia como candidata a diretora independente do terceiro conselho de administração
O resultado da votação é: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13.02 nomear o Sr. Jiang Yongqiang como candidato a diretor independente do terceiro conselho de administração
O resultado da votação é: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deverá ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação, sendo adotado o sistema de votação cumulativa para votar separadamente os candidatos. Os candidatos a diretores independentes devem ser reportados à bolsa de valores de Shenzhen para arquivamento e aprovação, e podem ser submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação somente após não haver objeção.
(14) Deliberaram e aprovaram a proposta de nomeação do diretor financeiro da empresa
Após a nomeação do gerente geral da empresa e a revisão de qualificação do comitê de nomeação da terceira sessão do conselho de administração, o conselho de administração da empresa concordou em nomear o Sr. Wang Wei como diretor financeiro da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até a data de expiração da terceira sessão do conselho de administração, e o salário será executado de acordo com sua posição.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes. Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes.
O resultado da votação é: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(15) Através da deliberação e aprovação da proposta sobre a empresa e suas subsidiárias aceitar empréstimos de acionistas principais e transações de partes relacionadas, é acordado que a empresa e suas subsidiárias dentro do escopo das demonstrações consolidadas da empresa aceitam empréstimos de Anhui Zhongchen Investment Holding Co., Ltd. e suas subsidiárias, e autorizam a administração da empresa a lidar com empréstimos e assinar documentos relevantes.
Os diretores independentes emitiram seus pareceres de aprovação prévia e concordaram em pareceres independentes, e o patrocinador Haitong Securities Company Limited(600837) Co., Ltd. emitiu pareceres especiais de verificação. Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes.
O resultado da votação é: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores relacionados Sr. Zhang Bozhong e Sr. Zhang Boxiong abstiveram-se de votar.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(16) Deliberou e aprovou a proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022
Após cuidadosa discussão e deliberação dos diretores presentes na reunião, o conselho de administração concordou com as transações diárias esperadas de partes relacionadas da empresa e de suas subsidiárias em 2022. Durante a operação diária da empresa, as transações reais das partes relacionadas são ajustadas oportunamente de acordo com a demanda e mudanças do mercado, planejamento de negócios, etc., assim que pode haver algumas diferenças entre o valor estimado e a situação real.
Os diretores independentes emitiram seus pareceres de aprovação prévia e concordaram em pareceres independentes, e o patrocinador Haitong Securities Company Limited(600837) Co., Ltd. emitiu pareceres especiais de verificação. Para mais pormenores, ver
