Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
Acionistas e representantes dos accionistas:
Eu, Ma yingsan, era diretor independente do segundo conselho de administração da Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) (doravante denominada “a empresa”), convocador do comitê de nomeação do segundo conselho de administração e membro do comitê de estratégia e investimento do segundo conselho de administração. Durante o período de relato, devido à eleição geral do conselho de administração da empresa, deixarei de atuar como diretor independente e comitê especial do conselho de administração desde 12 de abril de 2021.
Durante o meu mandato como diretor independente em 2021, segui rigorosamente a lei das sociedades, as regras de listagem da joia da Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras de diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes para o desempenho das funções de diretores independentes de empresas cotadas, outras leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais, o sistema de nomeação e discussão de diretores independentes e outras disposições e requisitos relevantes da empresa, No trabalho de 2021, desempenhou suas funções de forma honesta, diligente e independente, participou ativamente de reuniões relevantes, considerou cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, expressou opiniões independentes sobre as principais questões da empresa, desempenhou plenamente o papel de diretores independentes, resguardou os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas públicos e promoveu o funcionamento padronizado da empresa. Relato o meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, com atitude diligente e responsável, participei ativamente da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração realizada pela empresa, revisei cuidadosamente os materiais da reunião, participei ativamente da discussão de vários temas e apresentei sugestões razoáveis, exerci o direito de voto com atitude cautelosa e desempenhei um papel positivo na tomada de decisão correta do conselho de administração.
Em 2021, a companhia realizou 8 reuniões do conselho de administração e 3 reuniões de acionistas.
O número de vezes que a reunião deve ser assistida o número de vezes que a presença é confiada o número de vezes que a presença está ausente se a reunião não é presencial por duas vezes consecutivas
Quadro 1 0 0 0 no
Assembleia geral 1 0 0 0 n
Em 2021, a convocação do conselho de administração e a assembleia geral de acionistas da empresa cumpriram os requisitos legais, e os procedimentos de exame e aprovação relevantes foram realizados para assuntos importantes. Considerei cuidadosamente várias propostas no conselho de administração durante o meu mandato, e acreditei que essas propostas não prejudicavam os interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, pelo que votei a favor, sem voto de discordância ou abstenção.
2,Pareceres independentes
Em 2021, desempenhei escrupulosamente minhas funções, compreendi detalhadamente o funcionamento da empresa e expressei conjuntamente opiniões independentes sobre assuntos relevantes com outros diretores independentes da empresa, da seguinte forma:
No dia 3 de março de 2021, na 39ª reunião do segundo conselho de administração da empresa, fiz comentários sobre o plano de distribuição de lucros para 2020, o depósito anual e uso dos recursos arrecadados da empresa, o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2020, a recondução da instituição de auditoria da empresa em 2021, a eleição geral do conselho de administração da empresa e a nomeação de candidatos a diretores do terceiro conselho de administração As remunerações e subsídios dos diretores do terceiro conselho de administração da empresa, a aceitação de empréstimos e transações de partes relacionadas pelos principais acionistas pela empresa e suas subsidiárias, a previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2021, a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas e garantias externas expressaram opiniões independentes acordadas.
3,Investigação no local da empresa
Em 2021, quando era diretor independente, mantive contato ativo com outros diretores, supervisores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa por telefone, e-mail e outros meios, prestei muita atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, prestei muita atenção aos relatórios relevantes da empresa pela mídia e Internet, e aprendi o andamento das principais questões da empresa a tempo, Domine a dinâmica de operação da empresa e desempenhe fielmente as funções de diretores independentes.
4,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, exortar a empresa a cumprir estritamente as disposições relevantes de leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, orientação autorregulatória das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa, de modo a garantir a autenticidade, precisão e precisão da divulgação de informações da empresa Completo, oportuno e justo.
2. Executar os deveres de diretores independentes de acordo com os requisitos das leis e regulamentos, tais como o direito das sociedades, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM; Ao mesmo tempo, eu adero aos princípios de prudência, diligência e honestidade, estudo ativamente leis, regulamentos e regras relevantes, fortalecer a aprendizagem profissional, melhorar o nível profissional, fortalecer a comunicação com a administração da empresa, proteger os direitos e interesses legítimos dos investidores e promover o desenvolvimento estável da empresa. 5,Trabalhos da comissão especial do conselho de administração
Como o convocador do comitê de nomeação da segunda sessão do conselho de administração da empresa, de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange No. 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, os estatutos sociais, as regras de trabalho do comitê de nomeação do conselho de administração e outros sistemas relevantes, Durante o período analisado, a eleição geral do conselho de administração da empresa e a nomeação de candidatos a diretores não independentes e diretores independentes do terceiro conselho de administração, a eleição do presidente da empresa, a nomeação de altos gerentes da empresa, representantes de assuntos de valores mobiliários e o chefe do departamento de auditoria foram considerados item a item, e as responsabilidades e obrigações do convocador da comissão de nomeação do conselho de administração foram efetivamente cumpridas.
Como membro do Comitê de Estratégia e Investimento da segunda sessão do conselho de administração, mantenho ativamente uma comunicação estreita com o conselho de administração e a direção sênior da empresa, aproveitando minhas vantagens profissionais de acordo com as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, os estatutos e as regras de trabalho da estratégia e Comitê de Investimento do conselho de administração, Tem desempenhado um papel positivo na tomada de decisão científica do desenvolvimento estratégico da empresa.
6,Formação e aprendizagem
Desde que me tornei diretor independente, sempre prestei atenção em conhecer as últimas leis, regulamentos e diversas normas e regulamentos, aprofundou minha compreensão e compreensão das regulamentações relevantes, especialmente aquelas relacionadas à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos interesses dos acionistas públicos, participei ativamente do treinamento relevante organizado pela empresa de várias maneiras, e melhorei continuamente minha capacidade de desempenhar minhas funções, Fornece melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisão científica da empresa e prevenção de riscos, e efetivamente fortalece a capacidade de proteger os direitos e interesses legítimos da empresa e dos investidores.
7,Outros trabalhos
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração;
2. Não existe envolvimento independente das instituições de auditoria externa e das instituições de consultoria;
3. Nenhum diretor independente propôs contratar ou demitir uma empresa de contabilidade.
Enquanto director independente da empresa, durante o seu mandato, exerço os direitos e obrigações dos administradores independentes em estrita conformidade com as disposições e exigências das leis e regulamentos e dos estatutos sociais, dou pleno cumprimento ao papel de directores independentes e salvaguarda os legítimos direitos e interesses de todos os accionistas, especialmente os pequenos e médios accionistas. Embora eu não seja mais um diretor independente da empresa, continuarei prestando atenção à empresa e desejando à empresa melhor e melhor desenvolvimento e retorno aos investidores com bom desempenho! Por último, gostaria de expressar os meus sinceros agradecimentos ao Conselho de Administração, à direcção e ao pessoal relevante pela sua cooperação activa e eficaz e apoio no desempenho das suas funções.
Diretor independente: Ma yingsan (demitido) 2 de março de 2022
