Código dos títulos: Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) abreviatura dos títulos: Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) Anúncio n.o: 2022019 Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos Acionistas da Companhia
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) (doravante denominada “a sociedade”) convocou a 8ª reunião do 3º Conselho de Administração em 28 de fevereiro de 2022, deliberau e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da sociedade. Ver detalhes divulgados pela empresa no mesmo dia em http://www.cn.info.com.cn Anúncios relevantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: a assembleia geral de acionistas foi convocada pelo conselho de administração da sociedade e decidiu ser realizada na oitava reunião do terceiro conselho de administração da sociedade.
3. Legalidade e cumprimento da reunião:
A convocação e realização desta assembleia geral de acionistas obedecem às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
Horário de reunião no local: 14:00 de quarta-feira, 23 de março de 2022.
Tempo de votação online:
O horário para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é das 9:15 às 9:25, das 9:30 às 23:30 e das 13:00 às 15:00 em 23 de março de 2022;
O tempo de votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. em 23 de março de 2022 a 15:00 p.m. em 23 de março de 2022.
5. Método de convocação da reunião: a reunião adota a combinação de rede e local.
(1) Votação no local: incluindo acionistas presentes pessoalmente ou agentes autorizados mediante o preenchimento da procuração. (2) Votação on-line: a empresa fornecerá plataforma de votação on-line aos acionistas através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas da empresa realizarão votação on-line através do sistema de negociação ou sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do prazo relevante especificado neste aviso.
Todos os acionistas inscritos na data de inscrição do capital social da assembleia geral têm direito a voto através do sistema de votação correspondente. Os accionistas devem escolher um dos métodos de votação in loco, votação on-line ou outros. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 17 de março de 2022.
7. Participantes:
(1) A partir da data de registro de capital próprio: no fechamento do mercado na tarde de 17 de março de 2022 (quinta-feira), todos os acionistas da empresa registrada na CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da reunião de acionistas e podem confiar um agente para participar e votar por escrito, o agente acionista não precisa ser acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. local da reunião no local: sala de conferências da empresa, 23º andar, construção B1, porto futuro de Zhongchen, No. 1120, estrada de Dalian, distrito de Baohe, cidade de Hefei, província de Anhui.
2,Questões consideradas na reunião
I) Nome da proposta
1.00 Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
O Sr. Gan Fuxing, o Sr. Jiang Yulin, o Sr. Song Shijun, o Sr. Ma yingsan e o Sr. Li Dong, os diretores independentes da empresa em 2021, farão o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 na reunião
2.00 Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3.00 Relatório Anual 2021 e seu resumo
4.00 Relatório de Demonstração Financeira de 2021
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021
6.00 Proposta de alteração dos estatutos
7.00 Relatório especial sobre depósitos anuais e utilização de fundos angariados
8.00 Proposta de recondução da instituição de auditoria da empresa em 2022
9.00 proposta de nomeação de candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração
10.00 Proposta de nomeação de candidatos a diretores independentes do terceiro conselho de administração e adaptação dos membros das comissões especiais relevantes
10.01 nomear a Sra. Yao Yunxia como candidata a diretora independente do terceiro conselho de administração
10.02 nomear o Sr. Jiang Yongqiang como candidato a diretor independente do terceiro conselho de administração
11.00 proposta sobre a aceitação de empréstimos de grandes acionistas e transações de partes relacionadas pela empresa e suas subsidiárias
12.00 proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022
13.00 Proposta de filiais que abrem depósitos especiais em contas e transações com partes relacionadas para captação de recursos através da emissão de obrigações convertíveis para objetos não especificados
14.00 Proposta de garantia para as filiais solicitarem uma linha de crédito global de instituições financeiras
15.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas
16.00 Proposta de alteração do sistema de votação e contagem da assembleia geral de acionistas
17.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
18.00 Proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados com microfinanças
II) Divulgação
A proposta acima foi deliberada e adotada na 8ª reunião do 3º Conselho de Administração e na 8ª reunião do 3º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia Anúncios relevantes. As propostas 5, 6, 14, 15, 16, 17 e 18 são resoluções especiais e devem ser adotadas por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo representantes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
As propostas 11, 12 e 13 estão relacionadas com a retirada de acionistas relacionados da votação.Os nomes dos acionistas relacionados que devem se retirar da votação: Zhang Bozhong e Anhui Zhongchen Investment Holding Co., Ltd.
A proposta 10 é uma proposta de votação cumulativa. O número de votos eleitorais de propriedade dos acionistas é o número de ações com direito de voto multiplicado pelo número de candidatos a serem eleitos. Os acionistas podem distribuir o número de votos eleitorais entre os candidatos até o limite do número de candidatos a serem eleitos (eles podem emitir zero votos), mas o número total não deve exceder o número de votos eleitorais que eles têm. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes precisam ser arquivados e revisados pela bolsa, e a assembleia de acionistas só pode votar se não houver objeção.
De acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras leis, regulamentos e normas, os resultados de votação das propostas acima devem ser contados e divulgados separadamente para os pequenos e médios investidores (os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada).
3,Código da proposta
Tabela de exemplo do código de proposta desta assembleia de acionistas:
observações
Código da proposta nome da coluna verificada
Pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório Anual 2021 e seu resumo √
4.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
6.00 Proposta de alteração dos estatutos √
7.00 Relatório especial sobre depósito anual e utilização de fundos angariados √
8.00 proposta de recondução da instituição de auditoria da empresa em 2022 √
9.00 proposta de nomeação de candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração √
A proposta de votação cumulativa adota eleição igual, e o número de votos eleitorais expressos para candidatos será preenchido
Sobre a nomeação de candidatos a diretores independentes do terceiro conselho de administração e ajuste √ como objeto de votação
dez
Número de sub-propostas da proposta relativas aos membros do comité especial: 2
10.01 nomear a Sra. Yao Yunxia como candidata a diretora independente do terceiro conselho de administração √
10.02 nomear o Sr. Jiang Yongqiang como candidato a diretor independente do terceiro conselho de administração √
Proposta de votação não cumulativa
Sobre a aceitação de empréstimos de grandes acionistas e transações de partes relacionadas pela empresa e suas subsidiárias
11.00 √
Proposta
12.00 proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022 √
Sobre o estabelecimento de filiais e a emissão de obrigações convertíveis para objetos não especificados para levantar fundos
13.00 √
Proposta relativa a depósitos especiais em contas e operações com partes relacionadas
Pedido de linha de crédito abrangente de instituições financeiras para filiais
14.00 √
Proposta relativa à prestação de garantia
15.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
16.00 Proposta de alteração do sistema de votação e contagem da assembleia geral de acionistas √
17.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
Proposta de assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a lidar com financiamento rápido de pequena quantia
18.00 √
Proposta sobre questões pertinentes
4,Inscrição de reuniões e outros assuntos
I) Método de registo para a participação em reuniões no local
1. Horário de inscrição: 9:30-11:30 e 14:00-17:00 em 18 de março de 2022.
2. lugar de registro: Departamento de Assuntos de Segurança, 22 / F, bloco B1, porto futuro de Zhongchen, No. 1120, estrada de Dalian, distrito de Baohe, cidade de Hefei, província de Anhui.
3. Método de registo:
(1) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista;
(2) O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com a cópia da licença comercial (carimbada com o selo oficial), a procuração da pessoa coletiva (ver Anexo II para a amostra da procuração) e o cartão de identificação original do participante;
(3) O agente encarregado passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação original, a procuração (ver Anexo II para a amostra da procuração) e o cartão de conta de valores mobiliários do cliente;
(4) Os acionistas podem se registrar por e-mail ou fax com os certificados relevantes acima (devem ser entregues ou enviados por fax à empresa antes das 17h do dia 18 de março de 2022), e não aceitam inscrição telefônica;
II) Outras questões
1. Informações de contacto
Contato: Jiang Qiong, Hou qiongling
Tel.: 055163868248
Fax: 055163868248
E- mail: [email protected].
Código Postal: 230051
2. Despesas de comparecimento: as despesas de administração e hospedagem e as despesas de transporte dos acionistas presentes à assembleia serão suportadas por eles mesmos.
3. Participantes em reuniões no local
