Código dos títulos: Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) abreviatura dos títulos: Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) Anúncio n.o: 2022017 Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692)
Anúncio sobre a aceitação de empréstimos de grandes acionistas e transações de partes relacionadas pela empresa e suas subsidiárias
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Visão geral das transacções com partes relacionadas
1. Empréstimos de grandes acionistas aceitos pela empresa e suas subsidiárias
Devido às necessidades comerciais, Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) (doravante referida como “a empresa”) e suas subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa pretendem contrair empréstimos no máximo RMB 70 milhões do acionista Anhui Zhongchen Investment Holding Co., Ltd. (doravante referido como “investimento Zhongchen”) e suas subsidiárias por um período não superior a 15 meses, A taxa de juros é baseada na taxa de cotação de mercado (LPR) para empréstimos com prazo superior a um ano publicada pelo centro nacional de empréstimos interbancários, com um aumento de 20%.
O Sr. Zhang Bozhong é o acionista controlador, controlador real e presidente da empresa. O investimento de Zhongchen é o acionista da pessoa coletiva que detém mais de 5% das ações da empresa e a empresa controlada pelo acionista controlador Sr. Zhang Bozhong. As questões acima referidas constituem transacções com partes relacionadas.
2. Deliberação e votação
Em 28 de fevereiro de 2022, a companhia realizou a 8ª reunião do 3º Conselho de Administração (resultados de votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção) e a 8ª reunião do 3º Conselho de Supervisores (resultados de votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção), deliberando e adotando a proposta de aceitação de empréstimos e transações de partes relacionadas pelos principais acionistas pela empresa e suas subsidiárias, Autorizar a gestão da empresa para lidar com questões de empréstimo e assinar documentos relevantes. Os diretores, Sr. Zhang Bozhong e Sr. Zhang Boxiong, abstiveram-se da votação. Os diretores independentes da empresa aprovaram antecipadamente a proposta e expressaram seus pareceres independentes, e a instituição de recomendação emitiu pareceres de verificação sobre essa transação relacionada.
Esta transação com partes relacionadas não constitui uma reorganização patrimonial importante estipulada nas medidas administrativas para reorganização patrimonial importante das sociedades cotadas, e não precisa ser aprovada pelos departamentos relevantes. De acordo com as disposições de leis e regulamentos relevantes, como as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, a transação de partes relacionadas ainda precisa ser aprovada pela assembleia geral de acionistas, e as partes relacionadas interessadas na transação de partes relacionadas desistirão do direito de votar sobre a proposta na assembleia geral de acionistas.
2,Informação de base das partes coligadas
Nome da empresa: Anhui Zhongchen Investment Holding Co., Ltd
2. Código de crédito social unificado: 91340100711746482n
3. Tipo: sociedade de responsabilidade limitada (investida ou controlada por pessoa singular)
4. Endereço registrado: No. 1, Weisi Road, Baohe Industrial Zone, Hefei, Anhui
5. Representante legal: Zhang Bozhong
6. Capital social: 13615948700 yuan
7. Data de estabelecimento: 3 de março de 1999
8. Principal negócio: industrial, imobiliário, investimento de projetos comerciais; Serviços de consultoria de gestão e operação empresarial; Produção e venda de produtos plásticos, electrónica, produtos químicos (excluindo mercadorias perigosas), materiais de construção e máquinas metalúrgicas; Serviços municipais; Desenvolvimento imobiliário, vendas e arrendamento; Concepção, construção e manutenção de engenharia paisagística.
9. Controlador real: Zhang Bozhong
10. Composição dos accionistas:
Nome do montante da contribuição dos accionistas (10000 yuans) proporção da contribuição (%)
Zhang Bozhong 9000. 00 66. 10
Anhui Zhongchen xinchuanglian Investment Holding Co., Ltd. 36159487 26.56
Yuan Li 100000 7,34
Total 136159487 100,00
11. História e negócios principais:
O investimento de Zhongchen foi estabelecido em 1999. Seu principal negócio é o desenvolvimento imobiliário e vendas, que não mudou desde a sua criação.
12. Principais indicadores financeiros do investimento de Zhongchen:
Unidade: 10000 yuan
Projeto 30 de setembro de 2021 (não auditado) 31 de dezembro de 2020 (auditado)
Activos líquidos 51384574254232
Janeiro Setembro 20212020
Resultado de exploração 23142552446594
Lucro líquido 884166706821
13. Relacionamento com a empresa: O Sr. Zhang Bozhong é o acionista controlador e controlador real da empresa e serve como presidente do conselho. O investimento de Zhongchen é um acionista de pessoa coletiva que detém mais de 5% e uma empresa controlada pelo acionista controlador Sr. Zhang Bozhong. O Sr. Zhang Bozhong, o presidente da empresa, é o presidente do investimento de Zhongchen, e o Sr. Zhang Boxiong, o diretor, é o irmão mais novo do Sr. Zhang Bozhong.
14. Se a parte relacionada é desonesta ou não: não
3,Política de preços e base da transacção
O investimento Zhongchen e suas subsidiárias fornecem à empresa e suas subsidiárias dentro do escopo das demonstrações consolidadas da empresa com um limite cumulativo de empréstimo de não mais do que RMB 70 milhões. A taxa de juros do empréstimo é determinada através da negociação por ambas as partes com base na consideração abrangente da situação da empresa e da taxa de juros do empréstimo das instituições financeiras. Não há nenhuma situação que prejudique os interesses da empresa e acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários.
4,Conteúdo principal do acordo de transacção
1. mutuário: a empresa e suas subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas
2. Montante do empréstimo: não mais de RMB 70 milhões no total
3. Prazo de empréstimo: não mais de 15 meses
4. Taxa de juros do empréstimo: tomar a taxa de juros de cotação de mercado (LPR) para empréstimos com um prazo de mais de um ano publicado pelo centro de crédito interbancário nacional como a taxa de juros de referência, e aumentar em 20%
5. Finalidade do empréstimo: o empréstimo é usado para operação diária e investimento com a empresa e suas subsidiárias
6. Prazo e montante de reembolso: o capital e os juros do empréstimo devem ser devolvidos em um montante fixo no prazo de 3 dias a contar da data de expiração do prazo do empréstimo, que pode ser reembolsado antecipadamente
7. Prazo efetivo: entrará em vigor a partir da data em que for assinado e selado por ambas as partes e revisto e aprovado pela Assembleia Geral Anual de Acionistas da Companhia 2021
5,Finalidade desta transação e seu impacto na empresa
Os accionistas prestam apoio de limite de empréstimo à empresa e às suas filiais no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa, sem que a empresa forneça garantia, hipoteca, penhor e outras formas de garantia. Especialmente os interesses dos accionistas minoritários.
6,0 Desde o início deste ano até à data de divulgação, o montante total de várias transacções de partes relacionadas com a parte relacionada foi acumulado
Desde o início deste ano até a data de divulgação deste anúncio, a empresa e suas subsidiárias não têm transações de partes relacionadas com Zhang Bozhong e outras empresas controladas por Zhang Bozhong, ou com outras empresas que não a empresa onde Zhang Bozhong atua como diretor e gerente sênior.
7,Aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes
1. Pareceres de aprovação prévia de administradores independentes
A aceitação do investimento Zhongchen e empréstimos de suas subsidiárias pela empresa e suas subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa é propício para resolver o problema da demanda de capital da empresa e suas subsidiárias, que está em linha com os interesses fundamentais da empresa, reflete o forte apoio dos acionistas para o funcionamento e desenvolvimento da empresa, não afeta a independência da empresa e não prejudica os interesses da empresa e acionistas minoritários. Portanto, concordamos unanimemente em submeter a proposta sobre a aceitação de empréstimos e transações de partes relacionadas pelos principais acionistas pela empresa e suas subsidiárias à oitava reunião do terceiro conselho de administração para deliberação, e os diretores relacionados precisam evitar votar.
2. Pareceres independentes de directores independentes
A aceitação do investimento Zhongchen e dos empréstimos de suas subsidiárias pela empresa e suas subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa reflete o apoio dos principais acionistas para o desenvolvimento da empresa, o que está de acordo com os interesses fundamentais da empresa e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas minoritários. Quando o conselho de administração da empresa considerou esta transação de partes relacionadas, o procedimento de votação foi legal e padronizado. Concordamos com as transações de partes relacionadas acima e as submetemos à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação expressa os seguintes pareceres sobre a aceitação de empréstimos de grandes acionistas e transações com partes relacionadas pela empresa e suas subsidiárias:
1. A empresa e suas subsidiárias aceitam empréstimos de acionistas principais e transações de partes relacionadas cumprem com os requisitos de documentos normativos, tais como regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, orientação autorregulatória das empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM.
2. A empresa e suas subsidiárias realizaram os procedimentos legais necessários para aceitar empréstimos de grandes acionistas e transações de partes relacionadas, que foram deliberadas e aprovadas na 8ª reunião do 3º conselho de administração (o Sr. Zhang Bozhong e o Sr. Zhang Boxiong abstiveram-se de votar) e na 8ª reunião do 3º conselho de supervisores, e os diretores independentes da empresa também expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes, Deve ser submetido à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação e aprovação.
3. A empresa e suas subsidiárias aceitaram empréstimos de grandes acionistas e o preço das transações com partes relacionadas foi justo, o que refletiu o forte apoio dos acionistas para o funcionamento e desenvolvimento da empresa e não prejudicou os interesses das empresas cotadas e de outros acionistas não relacionados, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Em conclusão, a instituição de recomendação não tem objecções à aceitação, por parte da empresa e das suas filiais, de empréstimos de accionistas importantes e de transacções com partes coligadas.
9,Documentos para referência futura
1. Resolução da 8ª reunião do 3º Conselho de Administração da Companhia
2. Resolução da 8ª reunião do 3º Conselho de Supervisores da Companhia
3. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relevantes
4. Instruções especiais e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes
5. Haitong Securities Company Limited(600837) pareceres de verificação sobre Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) e suas subsidiárias que aceitam empréstimos de grandes acionistas e transações de partes relacionadas
É por este meio anunciado.
Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) conselho de administração 2 de março de 2022
