Código dos títulos: Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) abreviatura dos títulos: Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) Anúncio n.o: 2022013 Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692)
Anúncio de demissão e eleição de diretores e diretores independentes
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) (doravante referida como “a empresa”) o conselho de administração recebeu recentemente relatórios de demissão por escrito do Sr. Hu Xinquan, do diretor independente Sr. Jiang Yulin e do diretor independente Sr. Song Shijun. Em 28 de fevereiro de 2022, a empresa realizou a 8ª reunião do 3º Conselho de Administração, deliberando e aprovando a proposta de nomeação de candidatos a diretores não independentes do 3º Conselho de Administração e a proposta de nomeação de candidatos a diretores independentes do 3º Conselho de Administração e ajuste de membros das comissões especiais relevantes.
1,Renúncia
O Sr. Hu Xinquan, diretor não independente da empresa, solicitou demissão como diretor da empresa devido a mudanças pessoais de emprego. O Sr. Jiang Yulin, diretor independente da empresa, pediu demissão como diretor independente da empresa, convocador do comitê de auditoria do terceiro conselho de administração e membro do comitê de remuneração e avaliação, porque seu tempo pessoal e energia não poderiam garantir o desempenho normal de suas funções. O Sr. Song Shijun, um diretor independente da empresa, não era adequado para continuar a servir como diretor independente da empresa listada devido aos requisitos do regulamento de trabalho do escritório de advocacia, então ele pediu para demitir-se como diretor independente da empresa, convocador do comitê de remuneração e avaliação do terceiro conselho de administração, membro do comitê de auditoria e membro do comitê de nomeação. Após a renúncia entrar em vigor, Hu Xinquan, Jiang Yulin e Song Shijun não ocuparão nenhuma posição na empresa.
De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, a renúncia dos diretores acima levou o número de diretores da empresa a ser inferior ao quórum. O relatório de renúncia entrará em vigor após a eleição dos novos diretores pela assembleia geral de acionistas. A fim de garantir o funcionamento normal do conselho de administração da empresa, o Sr. Hu Xinquan, o Sr. Jiang Yulin e o Sr. Song Shijun que se propuseram a renunciar antes dos novos diretores assumirem o cargo continuarão a desempenhar fielmente e diligentemente os deveres e responsabilidades dos diretores de acordo com leis, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos.
Como membros do terceiro conselho de administração da empresa, o Sr. Hu Xinquan, o Sr. Jiang Yulin e o Sr. Song Shijun estavam originalmente programados para expirar em 11 de abril de 2024. Até a data deste anúncio, o Sr. Hu Xinquan, o Sr. Jiang Yulin e o Sr. Song Shijun não detinham ações da empresa, e seus cônjuges e outros membros da família imediata não detinham ações da empresa. O Sr. Hu Xinquan, o Sr. Jiang Yulin e o Sr. Song Shijun foram diligentes e dedicados a seus deveres durante seu mandato como diretores não independentes e diretores independentes da empresa, e desempenharam um papel positivo no funcionamento padronizado e no desenvolvimento saudável da empresa. O conselho de administração da empresa expressou sincero agradecimento por suas contribuições para o desenvolvimento da empresa durante seu mandato!
2,Eleição de diretores não independentes e diretores independentes
Em 28 de fevereiro de 2022, a empresa realizou a 8ª reunião do 3º Conselho de Administração, deliberando e aprovando a proposta de nomeação de candidatos a diretores não independentes do 3º Conselho de Administração e a proposta de nomeação de candidatos a diretores independentes do 3º Conselho de Administração e ajuste de membros das comissões especiais relevantes.
O Sr. Zhang Bozhong, acionista controlador e controlador real da empresa, nomeou o Sr. Wang Wei (anexado com currículo) como candidato a diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação da assembleia geral anual de acionistas de 2021 da empresa até a data de expiração do mandato do terceiro conselho de administração. O Sr. Wang Wei não recebe o salário do diretor durante seu mandato, mas recebe o salário pós de acordo com seu cargo.
O Sr. Zhang Bozhong, o acionista controlador e controlador real da empresa, nomeou a Sra. Yao Yunxia (currículo em anexo) como candidato a diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa, e o conselho de administração da empresa nomeou o Sr. Jiang Yongqiang (currículo em anexo) como candidato a diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa, O mandato tem início a partir da data de deliberação e aprovação da assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade até a data de expiração do mandato do terceiro conselho de administração. O padrão de subsídio da Sra. Yao Yunxia e do Sr. Jiang Yongqiang é consistente com o de outros diretores independentes do terceiro conselho de administração, ou seja, eles recebem um subsídio de diretor de 60000 yuan (antes de impostos) / ano durante seu mandato. Depois que a nomeação do diretor independente acima for aprovada pela assembleia geral de acionistas da empresa, a composição dos comitês especiais relevantes do conselho de administração da empresa será ajustada da seguinte forma: A Sra. Yao Yunxia também servirá como convocadora do comitê de auditoria e membro do comitê de remuneração e avaliação do terceiro conselho de administração da empresa, e o Sr. Jiang Yongqiang também servirá como convocador do comitê de remuneração e avaliação do terceiro conselho de administração da empresa Como membro do Comitê de Estratégia e Investimento e do Comitê de Indicação, o Sr. Gan Fuxing, diretor independente, também servirá como convocador do comitê de nomeação e membro do comitê de auditoria do terceiro conselho de administração da empresa, o seu mandato começa a partir da data de adoção da resolução da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa até a data de expiração do terceiro conselho de administração.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e concordaram opiniões independentes sobre os assuntos acima. Entre os candidatos a diretores independentes da empresa, a Sra. Yao Yunxia é uma profissional de contabilidade. Até a data deste anúncio, a Sra. Yao Yunxia e o Sr. Jiang Yongqiang não obtiveram o certificado de qualificação de diretores independentes e assumiram um compromisso escrito de participar da mais recente formação de diretores independentes e obter o certificado de qualificação de diretores independentes reconhecido pelo intercâmbio. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes serão revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen e submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação após não haver objeção.
É por este meio anunciado.
Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) conselho de administração 2 de março de 2022 anexo: currículo dos candidatos I. currículo dos candidatos para diretores não independentes
Wang Wei: nascido em 1971, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, pós-graduação. Ele serviu sucessivamente como diretor financeiro e gerente geral da empresa de projeto da Anhui Zhongchen Investment Holding Co., Ltd. e agora serve como diretor financeiro da empresa Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) .
Desde a data do anúncio, o Sr. Wang Wei não detém ações da empresa, não tem relação com a empresa e seus acionistas controladores, controladores reais, outros acionistas detentores de mais de 5% de ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos ou pela bolsa de valores, Não há circunstâncias estipuladas na lei das sociedades e nos estatutos de que uma pessoa não está autorizada a servir como diretor ou gerente sênior da empresa, e não há circunstâncias estipuladas no artigo 3.2.4 das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema. Não é uma pessoa desonesta. 2,Currículo dos candidatos a directores independentes
Yao Yunxia: nascida em 1962, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, mestrado. Ele serviu sucessivamente como professor da escola de negócios Hefei de fornecimento e marketing, escola de finanças e comércio de Anqing, faculdade técnica e vocacional de Anqing e escola de finanças e comércio de Guangdong Zhanjiang. Ele agora é professor associado e supervisor de ensino da Faculdade Profissional de Finanças e Comércio de Anhui e reitor de meio período da faculdade profissional de negócios Anhui lvhai.
A Sra. Yao Yunxia não obteve o certificado de qualificação de diretor independente e prometeu participar do mais recente treinamento de diretor independente e obter o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Até a data do anúncio, a Sra. Yao Yunxia não detém ações da empresa, não tem relação com a empresa e seus acionistas controladores, controladores reais, outros acionistas detentores de mais de 5% de ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e não foi punida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros departamentos ou a bolsa de valores, Não há circunstâncias estipuladas na lei das sociedades e nos estatutos de que uma pessoa não está autorizada a servir como diretor ou gerente sênior da empresa, e não há circunstâncias estipuladas no artigo 3.2.4 das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema. Não é uma pessoa desonesta.
Sr. Jiang Yongqiang: nascido em 1961, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, bacharelado. Ele serviu sucessivamente como engenheiro chefe de recursos hídricos de Anhui e Instituto de Pesquisa e Design de Energia Hidrelétrica, gerente geral adjunto e engenheiro chefe de recursos hídricos de Anhui e Pesquisa de Energia Hidrelétrica, design e Research Institute Co., Ltd., engenheiro sênior de recursos hídricos e especialidade de energia hidrelétrica e mestre de pesquisa e design de engenharia na província de Anhui.
O Sr. Jiang Yongqiang não obteve o certificado de qualificação de diretor independente, e prometeu participar do mais recente treinamento de diretor independente e obter o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Até a data do anúncio, o Sr. Jiang Yongqiang não detém ações da empresa, não tem relação com a empresa e seus acionistas controladores, controladores reais, outros acionistas detentores de mais de 5% de ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos ou a bolsa de valores, Não há circunstâncias estipuladas na lei das sociedades e nos estatutos de que uma pessoa não está autorizada a servir como diretor ou gerente sênior da empresa, e não há circunstâncias estipuladas no artigo 3.2.4 das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema. Não é uma pessoa desonesta.
