Código dos títulos: Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) abreviatura dos títulos: Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) Anúncio n.o: 2022007 Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692)
Anúncio das deliberações da 8ª reunião do 3º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) (doravante referida como “a empresa”) o aviso da oitava reunião do terceiro conselho de supervisores foi enviado por comunicação eletrônica em 18 de fevereiro de 2022 e realizado por votação no local na sala de conferências da empresa em 28 de fevereiro de 2022. A reunião do conselho de supervisores foi convocada e presidida pelo Sr. Ge Yazheng, presidente do conselho de supervisores. Havia três supervisores e três supervisores. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) deliberaram e adotaram o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
O resultado da votação é: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(II) deliberar e adotar o relatório anual de 2021 e seu resumo
Após deliberação, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos de preparação e deliberação do relatório anual de 2021 e seu resumo pelo conselho de administração da empresa estão em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos e estatutos, seu conteúdo e formato estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange, e as informações contidas refletem verdadeiramente, com precisão e completamente a situação financeira da empresa em 2021 Não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões nos resultados operacionais e fluxos de caixa.
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia O “Relatório Anual 2021” e “Resumo do Relatório Anual 2021” da empresa, e o “anúncio indicativo da empresa sobre a divulgação do Relatório Anual 2021 e resumo” também foram publicados em Shanghai Securities News, tempos de títulos e cninfo.com em 2 de março de 2022.
O resultado da votação é: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(III) rever e aprovar o relatório final das contas financeiras de 2021
Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021.
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Conteúdo relevante da seção X “Relatório Financeiro” do Relatório Anual 2021.
O resultado da votação é: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(IV) rever e aprovar o plano de distribuição de lucros para 2021
Após deliberação, o Conselho de Supervisores considerou que o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa cumpre as disposições pertinentes sobre dividendos do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e dos estatutos sociais, do plano de retorno a longo prazo e dos compromissos relevantes dos acionistas da empresa, da política de distribuição de dividendos e do plano de distribuição de lucros 2021 é legítimo, complacente e razoável.
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes. O resultado da votação é: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
V) Analisar e aprovar o relatório especial sobre a armazenagem e utilização anuais dos fundos angariados
Após deliberação, o Conselho de Supervisores considerou que: em 2021, a empresa realizou a utilização e gestão dos fundos angariados de acordo com as disposições pertinentes sobre a gestão dos fundos angariados, a utilização dos fundos angariados atendeu às necessidades dos projetos de investimento angariados, e não houve utilização ilegal dos fundos angariados. A utilização dos fundos angariados não entra em conflito com o plano de implementação do projeto de investimento dos fundos angariados, não há alteração ou alteração dissimulada na direção de investimento dos fundos angariados e danos aos interesses dos accionistas, e não há alteração no projeto de investimento e na finalidade dos fundos angariados.
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes. O resultado da votação é: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VI) deliberar e adotar o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
Após deliberação, o conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, que atenda aos requisitos das leis e regulamentos nacionais relevantes e às necessidades reais da produção, operação e gestão da empresa, e pode ser efetivamente implementado. O estabelecimento do sistema de controle interno tem desempenhado um bom papel na prevenção e controle de riscos em todos os elos de operação e gestão da empresa.O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes. O resultado da votação é: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VII) rever e aprovar o relatório de responsabilidade social corporativa em 2021
Após cuidadosa discussão e deliberação pelos supervisores participantes, foi adotado o relatório de responsabilidade social corporativa 2021.
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes. O resultado da votação é: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022
Após deliberação, o Conselho de Supervisores considerou que a Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu vários relatórios profissionais para a empresa de acordo com as normas de prática independente na auditoria anual anterior da empresa, e o conteúdo do relatório era objetivo e justo, concordando em renovar a nomeação de Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, A gerência está autorizada a determinar a taxa anual de auditoria de acordo com a carga de trabalho específica e o nível de preço de mercado da auditoria em 2022, e o período de emprego é de um ano.
O resultado da votação é: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
IX) Deliberação e aprovação da proposta relativa às alterações das políticas contabilísticas
Após deliberação, o Conselho de Supervisores considerou que a alteração das políticas contábeis era uma alteração razoável feita pela empresa em conformidade com os requisitos das normas contábeis e outros documentos revisados e emitidos pelo Ministério das Finanças, e os procedimentos de tomada de decisão relevantes estavam em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
Esta alteração da política contabilística não terá impacto significativo na situação financeira da empresa, nos resultados operacionais e no fluxo de caixa, nem implicará ajustamento retroativo dos anos anteriores, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. O conselho de supervisores concordou com a mudança da política contábil da empresa.
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes. O resultado da votação é: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(x) a proposta sobre a empresa e suas subsidiárias aceitarem empréstimos de grandes acionistas e transações de partes relacionadas foi revista e aprovada. Após deliberação, o conselho de supervisores concordou que a empresa e suas subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa aceitam empréstimos da Anhui Zhongchen Investment Holding Co., Ltd. e suas subsidiárias.
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes. O resultado da votação é: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(11) Deliberou e aprovou a proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022
Após cuidadosa discussão e deliberação pelos supervisores presentes, o conselho de supervisores concordou com as transações diárias esperadas de partes relacionadas da empresa e suas subsidiárias em 2022.
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes. O resultado da votação é: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(12) Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à abertura de depósitos em contas especiais e transacções com partes relacionadas para angariação de fundos através da emissão de obrigações convertíveis a objectos não especificados pelas filiais.
Após deliberação, o conselho de supervisores concordou que as subsidiárias da empresa deveriam abrir depósitos especiais em contas e transações de partes relacionadas para obtenção de fundos através da emissão de obrigações convertíveis para objetos não especificados.
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes. O resultado da votação é: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(13) A proposta relativa à concessão de garantia às filiais para solicitarem uma linha de crédito global de instituições financeiras foi deliberada e adoptada
No âmbito das suas demonstrações consolidadas, a empresa concede garantias às filiais detidas a 100% e às filiais detidas a 100%, o que favorece o desenvolvimento sustentado e saudável do funcionamento e da actividade das filiais.
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes. O resultado da votação é: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(14) Foi deliberada e adotada a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a gestão de assuntos relacionados com microfinanças.
Após verificação, O conteúdo da proposta da empresa de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a lidar com assuntos relacionados a financiamento rápido de pequena quantidade, cumpre as medidas para a administração de registro de emissão de valores mobiliários de empresas listadas na gema (para Implementação Trial), as regras para o exame e aprovação de emissão de valores mobiliários e listagem de empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, e as regras detalhadas para a implementação da emissão de valores mobiliários e negócios de subscrição de empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen O procedimento de resolução é legal e efetivo. Desta vez, solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração a emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários, o que propicie o desenvolvimento sustentável da empresa e não prejudique os interesses dos pequenos e médios acionistas. Por conseguinte, concordamos com a proposta.
O resultado da votação é: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 8ª reunião do 3º Conselho de Supervisores
É por este meio anunciado.
Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) Conselho de Supervisores 2 de Março de 2022
