Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
Acionistas e representantes dos accionistas:
Eu, Li Dong, era um diretor independente do segundo conselho de administração de Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co.Ltd(300692) (doravante referido como “a empresa”), convocador do comitê de auditoria do segundo conselho de administração e membro do comitê de remuneração e avaliação do segundo conselho de administração. Durante o período de relato, devido à eleição geral do conselho de administração da empresa, deixarei de atuar como diretor independente e comitê especial do conselho de administração desde 12 de abril de 2021.
Durante o meu mandato como diretor independente em 2021, segui rigorosamente a lei das sociedades, as regras de listagem da joia da Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras de diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes para o desempenho das funções de diretores independentes de empresas cotadas, outras leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais, o sistema de nomeação e discussão de diretores independentes e outras disposições e requisitos relevantes da empresa, No trabalho de 2021, desempenhou suas funções de forma honesta, diligente e independente, participou ativamente de reuniões relevantes, considerou cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, expressou opiniões independentes sobre as principais questões da empresa, desempenhou plenamente o papel de diretores independentes, resguardou os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas públicos e promoveu o funcionamento padronizado da empresa. Relato o meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, com uma atitude diligente e responsável, participei ativamente do conselho de administração da empresa, revisei cuidadosamente os materiais da reunião, participei ativamente da discussão de vários tópicos e apresentei sugestões razoáveis, exerci o direito de voto com atitude cautelosa e desempenhei um papel positivo na tomada de decisão correta do conselho de administração.
Em 2021, a companhia realizou 8 reuniões do conselho de administração e 3 reuniões de acionistas.
O número de vezes que a reunião deve ser assistida o número de vezes que a presença é confiada o número de vezes que a presença está ausente se a reunião não é presencial por duas vezes consecutivas
Quadro 1 0 0 0 no
Assembleia geral 1 0 0 0 n
Em 2021, a convocação do conselho de administração e a assembleia geral de acionistas da empresa cumpriram os requisitos legais, e os procedimentos de exame e aprovação relevantes foram realizados para assuntos importantes. Considerei cuidadosamente várias propostas no conselho de administração durante o meu mandato, e acreditei que essas propostas não prejudicavam os interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, pelo que votei a favor, sem voto de discordância ou abstenção.
2,Pareceres independentes
Em 2021, desempenhei escrupulosamente minhas funções, compreendi detalhadamente o funcionamento da empresa e expressei conjuntamente opiniões independentes sobre assuntos relevantes com outros diretores independentes da empresa, da seguinte forma:
No dia 3 de março de 2021, na 39ª reunião do segundo conselho de administração da empresa, fiz comentários sobre o plano de distribuição de lucros para 2020, o depósito anual e uso dos recursos arrecadados da empresa, o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2020, a recondução da instituição de auditoria da empresa em 2021, a eleição geral do conselho de administração da empresa e a nomeação de candidatos a diretores do terceiro conselho de administração As remunerações e subsídios dos diretores do terceiro conselho de administração da empresa, a aceitação de empréstimos e transações de partes relacionadas pelos principais acionistas pela empresa e suas subsidiárias, a previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2021, a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas e garantias externas expressaram opiniões independentes acordadas.
3,Investigação no local da empresa
Em 2021, quando era diretor independente, mantive contato ativo com outros diretores, supervisores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa por telefone, e-mail e outros meios, prestei muita atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, prestei muita atenção aos relatórios relevantes da empresa pela mídia e Internet, e aprendi o andamento das principais questões da empresa a tempo, Domine a dinâmica de operação da empresa e desempenhe fielmente as funções de diretores independentes.
4,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, exortar a empresa a cumprir estritamente as disposições relevantes de leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, orientação autorregulatória das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa, de modo a garantir a autenticidade, precisão e precisão da divulgação de informações da empresa Completo, oportuno e justo.
2. Executar os deveres de diretores independentes de acordo com os requisitos das leis e regulamentos, tais como o direito das sociedades, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM; Ao mesmo tempo, eu adero aos princípios de prudência, diligência e honestidade, estudo ativamente leis, regulamentos e regras relevantes, fortalecer a aprendizagem profissional, melhorar o nível profissional, fortalecer a comunicação com a administração da empresa, proteger os direitos e interesses legítimos dos investidores e promover o desenvolvimento estável da empresa.
5,Trabalhos da comissão especial do conselho de administração
Como o convocador do comitê de auditoria da segunda sessão do conselho de administração da empresa, sou responsável pelo trabalho diário do comitê de auditoria de acordo com as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, os estatutos, as regras de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração e outras disposições relevantes, Instar o departamento de auditoria interna da empresa a auditar o relatório anual e outros assuntos importantes, focar no uso dos fundos arrecadados da empresa e controle interno, e fornecer sugestões para que o conselho de administração contrate uma empresa de contabilidade.
Como membro do comitê de remuneração e avaliação do segundo conselho de administração da empresa, executo ativamente meus deveres em estrita conformidade com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, os estatutos sociais e as regras de trabalho do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração. Durante o período analisado, foram analisadas e discutidas as remunerações e subsídios dos diretores do terceiro conselho de administração e a remuneração dos gerentes superiores da empresa durante o terceiro conselho de administração.
6,Formação e aprendizagem
Desde que me tornei diretor independente, sempre prestei atenção em conhecer as últimas leis, regulamentos e diversas normas e regulamentos, aprofundou minha compreensão e compreensão das regulamentações relevantes, especialmente aquelas relacionadas à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos interesses dos acionistas públicos, participei ativamente do treinamento relevante organizado pela empresa de várias maneiras, e melhorei continuamente minha capacidade de desempenhar minhas funções, Fornece melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisão científica da empresa e prevenção de riscos, e efetivamente fortalece a capacidade de proteger os direitos e interesses legítimos da empresa e dos investidores.
7,Outros trabalhos
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração;
2. Não existe envolvimento independente das instituições de auditoria externa e das instituições de consultoria;
3. Nenhum diretor independente propôs contratar ou demitir uma empresa de contabilidade.
Enquanto director independente da empresa, durante o seu mandato, exerço os direitos e obrigações dos administradores independentes em estrita conformidade com as disposições e exigências das leis e regulamentos e dos estatutos sociais, dou pleno cumprimento ao papel de directores independentes e salvaguarda os legítimos direitos e interesses de todos os accionistas, especialmente os pequenos e médios accionistas. Embora eu não seja mais um diretor independente da empresa, continuarei prestando atenção à empresa e desejando à empresa melhor e melhor desenvolvimento e retorno aos investidores com bom desempenho! Por último, gostaria de expressar os meus sinceros agradecimentos ao Conselho de Administração, à direcção e ao pessoal relevante pela sua cooperação activa e eficaz e apoio no desempenho das suas funções.
Diretor independente: Li Dong (saída) 2 de março de 2022
