Código de títulos: 688082 abreviatura de títulos: shengmei Shanghai Anúncio No.: 2022009 shengmei semiconductor equipment (Shanghai) Co., Ltd
Sobre a utilização de fundos angariados para substituir projectos pré-investidos e
Anúncio de fundos auto-levantados pagos para emissão
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Shengmei semiconductor equipment (Shanghai) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) realizou a 17ª reunião do primeiro conselho de administração e a 14ª reunião do primeiro conselho de supervisores em 1 de março de 2022, e deliberaram e adotaram a proposta sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos antecipadamente e despesas de emissão pagas, Está acordado que a empresa usará os fundos levantados de RMB 21783966321 para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e as despesas de emissão pagas.
As questões acima estão em conformidade com as disposições relativas à substituição no prazo de 6 meses após a chegada dos fundos levantados. O conselho de supervisores e diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões sobre este assunto, o patrocinador Haitong Securities Company Limited(600837) emitiu pareceres de verificação e Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu relatório de auditoria.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
De acordo com a resposta sobre Aprovação do registro da oferta pública inicial do equipamento de semicondutores shengmei (Shanghai) Co., Ltd. (zjxk [2021] No. 2689) aprovado e emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 43355753 ações A em 18 de novembro de 2021, com um preço de emissão de 85,00 yuan por ação e um capital total levantado de 368523900500 yuan, Após deduzir as despesas de emissão de RMB 20398048466 (excluindo imposto sobre o valor acrescentado, o mesmo abaixo), o montante líquido real de fundos angariados (doravante referido como “montante líquido de fundos angariados”) é RMB 348125852034. A captação líquida de fundos acima referida foi verificada pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e confirmada pela emissão do relatório de verificação de capital (xksbz [2021] No. zi10561).
A fim de padronizar a gestão e o uso dos fundos levantados pela empresa e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa estabeleceu uma conta especial para os fundos levantados, e assinou o acordo tripartido de supervisão sobre o armazenamento de conta especial para os fundos levantados com o patrocinador e o banco comercial que armazena os fundos levantados. Todos os fundos levantados foram depositados na conta especial para fundos levantados aberta com a aprovação do conselho de administração da empresa.
2,Projectos de investimento com fundos angariados
De acordo com o prospecto do equipamento semicondutor shengmei (Shanghai) Co., Ltd. para a oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação, os projetos de investimento da empresa com fundos levantados (doravante referidos como “projetos de investimento levantados”) e o plano de uso dos fundos levantados são os seguintes:
Unidade: Yuan
Proposta de utilização dos fundos angariados
Número de aprovação do investimento total do projeto de investimento levantado
Número do montante
Equipamento de semicondutores shengmei do certificado do projeto de investimento da empresa de Xangai (Código de Xangai:
1882450 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 000000 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 0115ma1hajfa820201d220300 R & D e centro de fabricação 2, código do país:
202031011535-0 Shenzhen Microgate Technology Co.Ltd(300319) 4）
Certificado de arquivamento do projeto de investimento estrangeiro de Xangai (Código de Xangai:
2 equipamentos semicondutores R & D 450000 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 500000 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 0115774331663220205e22202001, código do país do projeto:
202031011535-0 Beijing Philisense Technology Co.Ltd(300287) 4）
3. Capital de giro suplementar 650000 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 5000000000
Total 19824500 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 80000000000
3,Investimento antecipado de fundos auto-levantados em projetos investidos com fundos levantados
A fim de garantir o bom andamento deste projeto de investimento levantado, a empresa usou fundos auto-levantados para investir no projeto de investimento levantado antecipadamente de acordo com o progresso real do projeto de investimento levantado antes dos fundos levantados estarem em vigor. A partir de 17 de novembro de 2021, o valor real do projeto de investimento levantado investido antecipadamente pela empresa com fundos auto-levantados é de RMB 20920348929, e o valor de substituição proposto é de RMB 20920348929. A Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório especial de verificação sobre a substituição dos fundos levantados do equipamento de semicondutores shengmei (Shanghai) Co., Ltd. (Xin Hui Shi Bao Zi [2022] No. zi10013) de acordo com a utilização dos fundos levantados acima. Os detalhes são os seguintes:
Unidade: Yuan
Está previsto usar fundos auto-levantados
Montante total do investimento do projeto de investimento levantado montante de substituição proposto No. montante de capital montante pré-investido
Equipamento de semicondutores Shengmei
1882450 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 00000 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 206930638 R & D e centro de fabricação
Shengmei semicondutor high end
2450000 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 50000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 3713418291 I & D de equipamentos semicondutores
projecto
3. Capital de giro suplementar 650000 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 5000000000
Total 19824500 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 800000 China Vanke Co.Ltd(000002) 092034892920920348929
4,Pagamento antecipado de despesas de emissão com fundos auto-levantados
As despesas totais de emissão dos fundos da empresa levantados desta vez são 20398048466 yuan, incluindo 17383202854 yuan de despesas de patrocínio e subscrição e 3014845612 yuan de outras despesas de emissão.
A partir de 17 de novembro de 2021, a empresa pagou a taxa de emissão de 863617392 yuan com fundos auto-levantados, que é proposto para ser substituído pelos fundos levantados desta vez.
Os Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) emitiram o relatório de garantia especial sobre a substituição dos fundos levantados do equipamento de semicondutores shengmei (Shanghai) Co., Ltd. (Xin Hui Shi Bao Zi [2022] No. zi10013) para o uso dos fundos auto-levantados acima.
5,Procedimentos de revisão para a substituição dos fundos angariados
Em 1º de março de 2022, a empresa realizou a 17ª reunião do primeiro conselho de administração e a 14ª reunião do primeiro conselho de supervisores respectivamente, deliberando e adotando a proposta de utilização de recursos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos levantados antecipadamente e despesas de emissão pagas, e concordou em usar recursos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos levantados antecipadamente e despesas de emissão pagas, O fundo de substituição total é 21783966321 yuan. O conselho de supervisores e diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões sobre este assunto, o patrocinador Haitong Securities Company Limited(600837) emitiu pareceres de verificação e Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu relatório de auditoria.
Os assuntos acima estão dentro da autoridade de aprovação do conselho de administração da empresa e não precisam ser submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação. O tempo de substituição dos fundos levantados é inferior a 6 meses a partir da data de chegada dos fundos levantados, o que atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes.
6,Descrição dos pareceres especiais
I) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes da empresa acreditam que o uso pela empresa dos fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e pagos as despesas de emissão não afeta a implementação normal dos projetos de investimento levantados, nem altera a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada, e a substituição não prejudica os interesses da empresa e acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. O prazo de substituição deve respeitar as disposições relativas à substituição no prazo de seis meses a contar da chegada dos fundos angariados. Os conteúdos e procedimentos cumprem as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e o sistema de gestão de fundos levantados da empresa. Os diretores independentes concordam que o conselho de administração considerará e aprovará propostas relevantes.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores da empresa acredita que o uso pela empresa dos fundos levantados para substituir os fundos auto levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e pagos as despesas de emissão não altera a finalidade dos fundos levantados e prejudica os interesses dos acionistas, e não afetará o andamento normal dos projetos de investimento de fundos levantados.
III) Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação acredita que o uso pelos fundos levantados pela empresa para substituir os fundos auto-levantados que foram investidos nos projetos de investimento levantados e pagos as despesas de emissão antecipadamente foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, os diretores independentes emitiram pareceres de consentimento claro e Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) realizou verificação especial e emitiu um relatório de garantia, Foram realizados os procedimentos de homologação necessários. O uso pela empresa dos fundos levantados para substituir os fundos auto levantados que foram investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e pagos as despesas de emissão não altera a finalidade dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudica os interesses dos acionistas, não afetará o andamento normal dos projetos de investimento de fundos levantados, e o tempo de substituição não é superior a seis meses a partir da hora de chegada dos fundos levantados, Cumprir as medidas para a administração dos negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem (revisadas em junho de 2020), as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e utilização de recursos captados por empresas listadas (revisadas em 2022) Disposições relevantes, como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no Conselho de Ciência e Inovação (revisadas em dezembro de 2020) e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, bem como o sistema de gestão de captação de fundos da empresa. A instituição de recomendação não tem objeção à utilização, pela empresa, dos fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados que foram investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e para pagar as despesas de emissão.
IV) Pareceres de auditoria da sociedade de contabilidade
Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de garantia especial sobre a substituição dos fundos levantados do equipamento de semicondutores shengmei (Shanghai) Co., Ltd. (Xin Hui Shi Bao Zi [2022] No. zi10013), Considera-se que as instruções especiais sobre a substituição de fundos auto-levantados investidos em projetos pré-levantados e despesas de emissão pagas por recursos levantados elaboradas pela administração de sua empresa cumprem as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de recursos levantados de empresas listadas (revisadas em 2022) e As disposições das diretrizes de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada refletem verdadeiramente a situação real do pré-investimento de sua empresa de projetos de investimento de capital levantado e pagamento de despesas de emissão com fundos auto levantados a partir de 17 de novembro de 2021.
7,Anexo de anúncios em linha
(I) pareceres independentes de diretores independentes de equipamentos de semicondutores shengmei (Shanghai) Co., Ltd. sobre assuntos relevantes considerados na 17ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa
(II) veja Haitong Securities Company Limited(600837) sobre o equipamento do semicondutor de shengmei (Shanghai) Co., Ltd
(III) relatório de garantia especial sobre a substituição de fundos levantados do equipamento de semicondutores shengmei (Shanghai) Co., Ltd. (Xin Hui Shi Bao Zi [2022] No. zi10013)
É por este meio anunciado.
Shengmei semiconductor equipment (Shanghai) Co., Ltd.
