Código de títulos: 688082 abreviatura de títulos: shengmei Shanghai Anúncio No.: 2022004 shengmei semiconductor equipment (Shanghai) Co., Ltd
Anúncio das deliberações da 14ª reunião do primeiro conselho de fiscalização
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Em 1 de março de 2022, a 14ª reunião do primeiro conselho de supervisores do equipamento de semicondutores de shengmei (Shanghai) Co., Ltd. foi realizada na sala de conferências no 5º andar, edifício 4, No. 1690 Cailun Road, Shanghai piloto zona de comércio livre. Três supervisores devem participar da reunião e três supervisores realmente participaram da reunião. Todos os supervisores aprovaram o tempo da notificação, o conteúdo da proposta e outros assuntos da reunião. A reunião foi realizada de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras leis e regulamentos, os estatutos da shengmei semiconductor equipment (Shanghai) Co., Ltd. e as regras de procedimento do conselho de supervisores da shengmei semiconductor equipment (Shanghai) Co., Ltd., Legal e válido.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual e resumo da empresa 2021
Após revisão, o Conselho de Supervisores considera que os procedimentos para a elaboração e deliberação do Relatório Anual 2021 do Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC.O conteúdo do Relatório Anual 2021 e resumo da empresa refletem verdadeiramente, de forma precisa e completa o real funcionamento da empresa em 2021, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
O número de votos favoráveis dos supervisores: 3%; 0 abstenção; 0 votos contra. Esta proposta ainda precisa ser deliberada e aprovada pela Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
O número de votos favoráveis dos supervisores: 3%; 0 abstenção; 0 votos contra. Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro final de 2021
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a demonstração financeira da empresa em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
O número de votos favoráveis dos supervisores: 3%; 0 abstenção; 0 votos contra. Esta proposta ainda precisa ser deliberada e aprovada pela Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano orçamental financeiro para 2022
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o plano de orçamento financeiro para 2022 preparado pela empresa está em consonância com as atuais condições financeiras e operacionais da empresa, leva plenamente em conta o plano de negócios e objetivos da empresa em 2022, e é razoável. O número de votos favoráveis dos supervisores: 3%; 0 abstenção; 0 votos contra. Esta proposta ainda precisa ser deliberada e aprovada pela Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021
Após revisão, o Conselho de Supervisores considera que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com as disposições pertinentes sobre distribuição de lucros do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e dos estatutos sociais, formulado a partir da consideração do desenvolvimento futuro da empresa e do estatuto empresarial, não havendo qualquer situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários.
O número de votos favoráveis dos supervisores: 3%; 0 abstenção; 0 votos contra. Esta proposta ainda precisa ser deliberada e aprovada pela Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de confirmar o excesso de transações diárias conectadas da empresa em 2021 e a previsão de transações diárias conectadas em 2022
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o excesso de transações diárias conectadas da empresa em 2021 e as transações diárias conectadas esperadas em 2022 atendem às necessidades diárias de negócios da empresa, e não há situação que prejudique os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas da empresa.
O número de votos favoráveis dos supervisores: 3%; 0 abstenção; 0 votos contra. Esta proposta ainda precisa ser deliberada e aprovada pela Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de remuneração dos diretores e supervisores da empresa em 2022
O número de votos favoráveis dos supervisores: 3%; 0 abstenção; 0 votos contra. Esta proposta ainda precisa ser deliberada e aprovada pela Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de remuneração dos gerentes seniores da empresa em 2022
O número de votos favoráveis dos supervisores: 3%; 0 abstenção; 0 votos contra.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos arrecadados da empresa em 2021
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que, em 2021, a empresa geriu a conta especial dos fundos angariados em estrito cumprimento das leis e regulamentos relevantes e das disposições e requisitos do sistema de gestão de fundos angariados da empresa, e realizou a divulgação de informações relevantes de forma atempada, verdadeira, precisa e completa. O armazenamento e uso dos fundos angariados eram legais e conformes, e não houve mudança na direção de investimento dos fundos angariados de forma disfarçada. Danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas.
O número de votos favoráveis dos supervisores: 3%; 0 abstenção; 0 votos contra.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos de investimento levantados antecipadamente e despesas de emissão pagas
Após verificação, o conselho de supervisores acredita que o uso pela empresa dos fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e pagos as despesas de emissão não altera a finalidade dos fundos levantados e prejudica os interesses dos acionistas, e não afetará o andamento normal dos projetos de investimento de fundos levantados.
O número de votos favoráveis dos supervisores: 3%; 0 abstenção; 0 votos contra.
É anunciado
Conselho de supervisores do equipamento de semicondutores de shengmei (Shanghai) Co., Ltd. março 2, 2022
