China International Capital Corporation Limited(601995)
Sobre Suzhou Dongwei Semiconductor Co., Ltd
Pareceres especiais de exame sobre a alteração de parte da conta especial para fundos angariados
China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante referido como ” China International Capital Corporation Limited(601995) ” ou “patrocinador”) é o patrocinador da Suzhou Dongwei Semiconductor Co., Ltd. (doravante referido como “Dongwei semiconductor” ou “empresa”) para a oferta pública inicial e supervisão contínua da listagem, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas, as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem e as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no Conselho de Ciência e Inovação (revisadas em dezembro de 2020) Os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como diretrizes para a aplicação de regras de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, A empresa verificou os assuntos que o diretor semi da Dongwei planeja alterar a conta especial para levantar fundos através de IPO e listagem no conselho de ciência e inovação, e emitiu pareceres de verificação da seguinte forma: I. Informações básicas dos fundos levantados
De acordo com a resposta relativa à aprovação do registo da oferta pública inicial da Suzhou Dongwei Semiconductor Co., Ltd. (zjxk [2021] n.o 4040) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o pedido de registo da oferta pública inicial de acções da empresa é aprovado e aprovado pela Bolsa de Valores de Xangai, A empresa emitiu 16844092 ações ordinárias (ações A) ao público pela primeira vez. O preço de emissão foi de 130,00 yuan por ação, e o montante total de fundos levantados foi de 2189732000 yuan. Após deduzir 183175400 yuan de despesas de emissão (excluindo o imposto sobre o valor acrescentado), o montante líquido de fundos efetivamente levantados foi de 2006556600 yuan. Todos os fundos levantados acima foram implementados e verificados por Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e o relatório de verificação de capital (tianjiang [2022] No. 42) foi emitido em 28 de janeiro de 2022. Após a recepção dos fundos levantados, a empresa realizou uma gestão especial de armazenamento de contas para os fundos levantados, e a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre armazenamento especial de contas dos fundos levantados com o patrocinador e o banco comercial que armazena os fundos levantados. 2,Arranjo de armazenamento de conta especial para fundos levantados antes desta mudança
De acordo com as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de contas especiais para fundos levantados com o patrocinador e os bancos comerciais que depositam os fundos levantados. O acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de fundos levantados estabeleceu disposições detalhadas sobre as responsabilidades e obrigações relevantes da empresa, do patrocinador e do banco de depósito. Os principais termos são consistentes com o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de fundos levantados (modelo) da Bolsa de Valores de Xangai, e não há diferença significativa. Antes da mudança da conta especial para fundos levantados, a abertura da conta especial para fundos levantados da empresa é a seguinte:
O titular da conta supervisiona os projetos de investimento de angariação de fundos correspondentes ao número de conta da conta especial de angariação de fundos do banco
Suzhou Dongwei Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) compartilhar super junção e projeto de industrialização de produtos de dispositivo de alimentação de porta blindada, 7525012200031813 nova estrutura dispositivo de energia P & D e projeto de industrialização de Semiconductor Co., Ltd., projeto de construção de Suzhou Industrial Park 5 do R & D Engineering Center Co., Ltd., ciência e tecnologia e desenvolvimento fundo de reserva – Capital de giro suplementar Fundo de reserva sub-ramo de tecnologia e desenvolvimento do distrito de Kesi – Fusões e aquisições industriais e integração
Suzhou Dongwei Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) shares
7525012200031828 sobre fundos levantados da Semiconductor Co., Ltd
8 cópias de Suzhou Industrial Park Co., Ltd
Subramo Siqu
3,As informações básicas da conta especial para fundos levantados são alteradas desta vez
A fim de fortalecer a gestão dos fundos angariados, facilitar a construção de projetos de investimento com fundos angariados e melhorar a gestão e a eficiência de utilização dos fundos angariados, a empresa planeja alterar algumas contas especiais de fundos angariados sem alterar a finalidade dos fundos angariados e afetar o plano de investimento dos fundos angariados, Transferir todo o capital e o saldo de juros dos fundos angariados depositados no Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Suzhou Industrial Park (Conta n.o 75250122000318135) para a conta especial para fundos angariados aberta separadamente pela empresa em Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) Industrial Park sub sucursal, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Suzhou Branch, Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Suzhou Branch, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Jiangsu pilot Free Trade Zone Suzhou District sub sucursal, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Suzhou Branch, É usado respectivamente para o depósito e uso dos fundos levantados do “super junção e projeto de industrialização do produto do dispositivo de alimentação da porta blindada”, “projeto de P & D e industrialização do dispositivo de energia da nova estrutura”, “projeto de construção do centro de engenharia de P & D”, “fundo de reserva de ciência e tecnologia e desenvolvimento – capital de giro suplementar” e “fundo de reserva de ciência e tecnologia e desenvolvimento – M & A industrial e integração”. Após a transferência de fundos levantados, a empresa cancelará a conta especial original para fundos levantados (Conta nº: 75250122000318135).
Após a mudança da conta especial para fundos levantados, o arranjo de armazenamento da conta especial para fundos levantados da empresa é o seguinte:
O número de conta da conta especial para fundos angariados do Banco do titular da conta corresponde ao projeto de investimento angariado
Suzhou Dongwei semicondutor estoque China Citic Bank Corporation Limited(601998) Suzhou super junção e blindagem grid Co., Ltd. sub filial do parque industrial 81120010111868888888 projeto de atualização e industrialização do produto do dispositivo de energia
Suzhou Dongwei semicondutor estoque China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Suzhou nova estrutura dispositivo de energia Co., Ltd. filial Dushuhu sub filial 512906076910302 P & D e projeto de industrialização
O número de conta da conta especial para fundos angariados do Banco do titular da conta corresponde ao projeto de investimento angariado
Suzhou Dongwei Semiconductor Co., Ltd. 890100788012 Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 72 R & D Engineering Center Construction Co., Ltd. Suzhou filial establishment project
Suzhou Dongwei semiconductor stock Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Suzhou tecnologia e desenvolvimento armazenamento e backup Co., Ltd. tecnologia sub ramo 32506700001 Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) 708 capital – capital de giro suplementar
Suzhou Dongwei semicondutor estoque Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) tecnologia industrial e desenvolvimento armazenamento e backup Co., Ltd. Park sub filial 515493 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 03 capital – Industrial M & A e integração
Suzhou Dongwei semicondutor stock Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Suzhou 75250122000318288 sobre fundos levantados
Industrial Park sub branch of branch Co., Ltd.
Nota: China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Suzhou Branch Dushuhu sub branch, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Suzhou science and technology sub branch, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Suzhou Industrial Park sub branch are respectivelly China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Suzhou Branch, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Jiangsu pilot Free Trade Zone Suzhou area sub branch, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Suzhou Branch’s subordinate outlets IV. review procedures and special comments performed by the company
I) Procedimento de reexame
A oitava reunião do primeiro conselho de administração e a quarta reunião do primeiro conselho de fiscalização foram realizadas em 28 de fevereiro de 2022, tendo sido revisada e aprovada a proposta de alteração de parte da conta especial de fundos levantados, e a empresa concordado em alterar parte da conta especial de fundos levantados sem alterar a finalidade dos fundos levantados e afetar o plano de investimento dos fundos levantados.
Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa expressaram seu consentimento explícito nesta matéria.
II) Pareceres de directores independentes
Os directores independentes da empresa consideram que a alteração de algumas contas especiais dos fundos angariados não implica a alteração da finalidade dos fundos angariados e não afecta o plano de investimento dos fundos angariados, Os procedimentos de tomada de decisão para as questões acima estão em conformidade com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e as diretrizes para supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, o que é propício para fortalecer a gestão de fundos levantados e facilitar a construção de projetos de investimento com fundos levantados, Melhorar a gestão e a eficiência da utilização dos fundos angariados, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários.
Portanto, todos os diretores independentes concordaram unanimemente em mudar parte da conta especial para fundos levantados da empresa desta vez.
III) Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores acredita que a alteração de algumas contas especiais de fundos angariados não envolve alteração da finalidade dos fundos angariados e não afeta o plano de investimento dos fundos angariados, o que é propício ao fortalecimento da gestão dos fundos angariados, facilitando a construção de projetos de investimento dos fundos angariados, melhorando a eficiência de gestão e utilização dos fundos angariados, e em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
7,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, o patrocinador acredita que a mudança da conta especial da empresa para fundos levantados atende às necessidades de seu próprio desenvolvimento e construção de projetos de investimento levantado, não altera a finalidade dos fundos levantados, e não afeta o plano de investimento dos fundos levantados. O depósito e uso dos fundos na conta especial devem cumprir as disposições relevantes das leis e regulamentos, e não há danos aos interesses dos acionistas. A mudança da conta especial para os fundos angariados foi deliberada e aprovada pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito, e os procedimentos de tomada de decisão estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes.
Em conclusão, a instituição de recomendação não se opõe à alteração da conta especial para os fundos levantados pela empresa.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo de China International Capital Corporation Limited(601995) opiniões sobre o exame especial da Suzhou Dongwei Semiconductor Co., Ltd. na mudança de parte da conta especial para fundos levantados) representante patrocinador:
Li Yang, Wang Zhuting
China International Capital Corporation Limited(601995) mm / DD / aa
