Código de títulos: 688261 abreviatura de títulos: Dongwei semiconductor Anúncio No.: 2022004 Suzhou Dongwei Semiconductor Co., Ltd
Anúncio sobre alteração de algumas contas especiais para fundos levantados
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
Suzhou Dongwei Semiconductor Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) realizou a oitava reunião do primeiro conselho de administração e a quarta reunião do primeiro conselho de supervisores em 28 de fevereiro de 2022, deliberaram e adotaram a proposta de alterar parte da conta especial de fundos levantados, e concordaram que a empresa não mudaria o propósito dos fundos levantados e afetaria o plano de investimento dos fundos levantados, Mudar algumas contas especiais para fundos levantados.
Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa expressaram consentimento explícito para este assunto, e China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante referido como o “patrocinador”) emitiu pareceres claros e sem objeções de verificação sobre este assunto. 1,Informação de base sobre os fundos angariados
De acordo com a resposta relativa à aprovação do registo da oferta pública inicial da Suzhou Dongwei Semiconductor Co., Ltd. (zjxk [2021] n.o 4040) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o pedido de registo da oferta pública inicial de acções da empresa é aprovado e aprovado pela Bolsa de Valores de Xangai, A empresa emitiu 16844092 ações ordinárias (ações A) ao público pela primeira vez. O preço de emissão foi de 130,00 yuan por ação, e o montante total de fundos levantados foi de 2189732000 yuan. Após deduzir 183175400 yuan de despesas de emissão (excluindo o imposto sobre o valor acrescentado), o montante líquido de fundos efetivamente levantados foi de 2006556600 yuan. Todos os fundos levantados acima foram implementados e verificados por Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e o relatório de verificação de capital (tianjiang [2022] No. 42) foi emitido em 28 de janeiro de 2022. Após a recepção dos fundos levantados, a empresa realizou uma gestão especial de armazenamento de contas para os fundos levantados, e a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre armazenamento especial de contas dos fundos levantados com o patrocinador e o banco comercial que armazena os fundos levantados. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 9 de fevereiro de 2022 Anúncio sobre a listagem da Suzhou Dongwei Semiconductor Co., Ltd. no conselho de ciência e inovação para oferta pública inicial de ações.
2,Arranjo de armazenamento de conta especial para fundos levantados antes desta mudança
De acordo com as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de contas especiais para fundos levantados com o patrocinador e os bancos comerciais que depositam os fundos levantados. O acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de fundos levantados estabeleceu disposições detalhadas sobre as responsabilidades e obrigações relevantes da empresa, do patrocinador e do banco de depósito. Os principais termos são consistentes com o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de fundos levantados (modelo) da Bolsa de Valores de Xangai, e não há diferença significativa. Antes da mudança da conta especial para fundos levantados, a abertura da conta especial para fundos levantados da empresa é a seguinte:
O titular da conta supervisiona os projetos de investimento de angariação de fundos correspondentes ao número de conta da conta especial de angariação de fundos do banco
Rede de super junção e blindagem
Litro do produto do dispositivo de alimentação
Projetos de nível e industrialização, novos dispositivos de energia da estrutura
Suzhou Dongwei semicondutor estoque Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Suzhou R & D e projeto de industrialização
Subsucursal do parque industrial 75250122000318135, projecto de construção do centro de I & D, fundo de reserva para ciência e tecnologia e desenvolvimento – Capital de giro suplementar Fundos de reserva para tecnologia e desenvolvimento – Fusões e aquisições industriais e integração
Suzhou Dongwei semicondutor stock Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Suzhou 75250122000318288 sobre fundos levantados
Industrial Park sub branch of branch Co., Ltd.
3,As informações básicas da conta especial para fundos levantados são alteradas desta vez
I) Abertura e cancelamento de conta especial para fundos angariados
A fim de fortalecer a gestão dos fundos angariados, facilitar a construção de projetos de investimento com fundos angariados e melhorar a gestão e a eficiência de utilização dos fundos angariados, a empresa planeja alterar algumas contas especiais de fundos angariados sem alterar a finalidade dos fundos angariados e afetar o plano de investimento dos fundos angariados, Transferir todo o capital e o saldo de juros dos fundos angariados depositados no Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Suzhou Industrial Park (Conta n.o 75250122000318135) para a conta especial para fundos angariados aberta separadamente pela empresa em Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) Industrial Park sub sucursal, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Suzhou Branch, Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Suzhou Branch, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Jiangsu pilot Free Trade Zone Suzhou District sub sucursal, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Suzhou Branch, É usado respectivamente para o depósito e uso dos fundos levantados do “super junção e projeto de industrialização do produto do dispositivo de alimentação da porta blindada”, “projeto de P & D e industrialização do dispositivo de energia da nova estrutura”, “projeto de construção do centro de engenharia de P & D”, “fundo de reserva de ciência e tecnologia e desenvolvimento – capital de giro suplementar” e “fundo de reserva de ciência e tecnologia e desenvolvimento – M & A industrial e integração”.
Após a transferência de fundos levantados, a empresa cancelará a conta especial original para fundos levantados (Conta nº: 75250122000318135).
Após a mudança da conta especial para fundos levantados, o arranjo de armazenamento da conta especial para fundos levantados da empresa é o seguinte:
O número de conta da conta especial para fundos angariados do Banco do titular da conta corresponde ao projeto de investimento angariado
Suzhou Dongwei semicondutor estoque China Citic Bank Corporation Limited(601998) Suzhou super junção e blindagem grid Co., Ltd. sub filial do parque industrial 81120010111868888888 projeto de atualização e industrialização do produto do dispositivo de energia
Suzhou Dongwei semicondutor estoque China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Suzhou nova estrutura dispositivo de energia Co., Ltd. filial Dushuhu sub filial 512906076910302 P & D e projeto de industrialização
Suzhou Dongwei Semiconductor Co., Ltd. 890100788012 Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 72 R & D Engineering Center Construction Co., Ltd. Suzhou filial establishment project
Suzhou Dongwei semiconductor stock Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Suzhou tecnologia e desenvolvimento armazenamento e backup Co., Ltd. tecnologia sub ramo 32506700001 Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) 708 capital – capital de giro suplementar
Suzhou Dongwei semicondutor estoque Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) tecnologia industrial e desenvolvimento armazenamento e backup Co., Ltd. Park sub filial 515493 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 03 capital – Industrial M & A e integração
Suzhou Dongwei semicondutor stock Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Suzhou 75250122000318288 sobre fundos levantados
Industrial Park sub branch of branch Co., Ltd.
Nota: China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Suzhou Branch Dushuhu sub branch, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Suzhou science and technology sub branch, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Suzhou Industrial Park sub branch are the branches under China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Suzhou Branch, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Jiangsu pilot Free Trade Zone Suzhou area sub branch, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Suzhou Branch respectively
II) Conteúdo principal do acordo tripartido de supervisão relativo à armazenagem de fundos angariados na conta especial
De acordo com as diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, a empresa (Parte A), o banco de depósito (Parte B) e a instituição de recomendação (Parte C) assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de contas especiais para fundos levantados, que estipulou detalhadamente as responsabilidades e obrigações relevantes da empresa, da instituição de recomendação e do banco de depósito, Os principais termos são consistentes com o acordo de supervisão tripartida (modelo) sobre armazenamento de contas especiais de fundos levantados da Bolsa de Valores de Xangai, e não há diferença significativa. Os principais conteúdos do acordo são os seguintes:
1. A Parte A abrirá uma conta especial para os fundos angariados na Parte B apenas para o armazenamento e utilização dos fundos angariados investidos no projeto de investimento angariado, e não depositará os fundos não angariados nem os utilizará para outros fins.
A Parte A pode armazenar parte dos fundos levantados na conta especial dos fundos levantados sob a forma de certificados de depósito com condições diferentes e notificar a Parte C em tempo útil. A Parte A promete que após a expiração do certificado de depósito acima, ele será transferido para a conta especial de fundos levantados especificada neste Acordo para gestão ou renovação na forma de certificado de depósito, e notificar a Parte C. O certificado de depósito da Parte A não será penhorado.
2. A Parte A e a Parte B devem cumprir conjuntamente a lei do projeto de lei da República Popular da China, as medidas de pagamento e liquidação, as medidas para a administração de contas de liquidação bancária RMB e outras leis, regulamentos e regras.
3. Na qualidade de patrocinador da Parte A, a Parte C designará um representante do patrocinador ou outro pessoal para supervisionar a utilização dos fundos angariados pela Parte A, em conformidade com os regulamentos aplicáveis.
A Parte C promete cumprir a responsabilidade de recomendação para a gestão e uso dos fundos levantados pela Parte A de acordo com as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem, as regras para a listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em dezembro de 2020) e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada.
A Parte C pode exercer o seu direito de supervisão através de investigação no local e inquérito escrito. A parte A e a parte B cooperarão com a investigação e inquérito da parte C. A Parte C verificará semestralmente o armazenamento da conta especial ao conduzir uma investigação no local da Parte A.
4. A Parte A autoriza Li Yang e Wang Zhuting, os representantes patrocinadores designados pela Parte C, a consultar e copiar as informações da conta especial da Parte A a qualquer momento; A Parte B fornecerá atempadamente, de forma precisa e completa as informações necessárias sobre a conta especial.
Quando o representante patrocinador fizer perguntas sobre a conta especial da Parte A da Parte B, deve emitir o seu próprio certificado de identidade jurídica; O outro pessoal designado pela Parte C emitirá o seu próprio certificado de identidade jurídica e carta de introdução quando se inquirir sobre a conta especial da Parte A da Parte B.
5. A Parte B emitirá mensalmente um extrato de conta especial verdadeiro, preciso e completo à Parte A (antes do dia 15 de cada mês) e enviará uma cópia à Parte C.
6. Se a Parte A retirar mais de 50 milhões de yuans da conta especial em um tempo ou dentro de 12 meses e atingir 20% do montante líquido do montante total de fundos levantados após dedução das despesas de emissão (doravante referido como o “montante líquido de fundos levantados”), a Parte A notificará atempadamente a Parte C por fax e fornecerá a lista de despesas da conta especial.
7. A Parte C tem o direito de alterar o representante designado do patrocinador de acordo com os regulamentos relevantes. Se a Parte C alterar o representante da recomendação, notificará a Parte B dos documentos comprovativos pertinentes por escrito e notificará as informações de contacto do representante da recomendação alterado por escrito, em conformidade com os requisitos do artigo 13.o do presente acordo. A substituição do representante do promotor não afecta a eficácia do presente acordo.
8. Se a Parte B não emitir uma declaração à Parte A a tempo por três vezes consecutivas e não cooperar com a Parte C na investigação da conta especial, a Parte A pode rescindir unilateralmente o presente Acordo e cancelar a conta especial para fundos levantados por sua própria iniciativa ou a pedido da Parte C. 9. Se a Parte C considerar que a Parte A e a Parte B não cumprem o presente Acordo conforme acordado, deve informar oportunamente por escrito à Bolsa de Valores de Xangai após conhecer os fatos relevantes. Se uma das partes não cumprir suas obrigações ao abrigo deste acordo, será responsável por violação do contrato de acordo com a lei.
10. Este Acordo será regido e interpretado de acordo com as leis da China. As três partes acordam que qualquer litígio decorrente ou relacionado com este Acordo será resolvido pelas partes litigantes através de negociação amigável. Se a disputa não puder ser resolvida por meio de negociação, a pedido de qualquer das partes, a disputa será submetida à Comissão de Arbitragem Econômica e Comercial Internacional da China para arbitragem em Pequim, de acordo com suas regras e procedimentos de arbitragem. As três partes acordam em aplicar o procedimento arbitral ordinário, sendo o tribunal arbitral composto por três pessoas. A sentença arbitral é definitiva e vinculativa para ambas as partes no litígio.
11. O presente Acordo entra em vigor a partir da data em que os representantes legais ou representantes autorizados das Partes A, B e C assinarem e afixarem os seus selos oficiais ou selos especiais para contratos
