Código dos títulos: Hitevision Co.Ltd(002955) abreviatura dos títulos: Hitevision Co.Ltd(002955) Anúncio n.o: 2022006 Hitevision Co.Ltd(002955)
Anúncio das deliberações da 11ª reunião do segundo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Convocação da reunião do conselho de administração
Hitevision Co.Ltd(002955) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 11ª reunião do segundo conselho de administração foi enviada a todos os diretores da empresa por e-mail em 24 de fevereiro de 2022 e realizada por comunicação em 1º de março de 2022. Há 8 diretores que devem participar da reunião e 8 realmente participaram da reunião. O presidente, Sr. Xing Xiuqing, presidiu a reunião, e os supervisores da empresa, gerentes seniores e secretário do conselho de administração participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e os procedimentos de convocação da assembleia devem respeitar as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Votação na reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta relativa ao aumento da quota comercial de negociação de derivados cambiais
Com a expansão contínua dos negócios estrangeiros da empresa, o montante original do negócio de negociação de derivados cambiais não pode mais atender às necessidades do negócio existente. A fim de evitar ainda mais o impacto adverso de grandes flutuações cambiais sobre o funcionamento da empresa, o conselho de administração da empresa concorda que a empresa e suas subsidiárias, de acordo com as necessidades reais de desenvolvimento, sem afetar a produção e operação normais, Aumentar a cota de negociação de derivados cambiais para não mais de US $ 150 milhões (ou moeda estrangeira equivalente). A cota acima pode ser reciclada e rolada dentro do período de aprovação, mas o saldo acumulado em qualquer momento do período não deve exceder US $ 150 milhões (ou moeda estrangeira equivalente). O prazo de execução será válido no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. Se a duração de uma única transação exceder a validade da resolução, a validade da resolução será automaticamente prorrogada até o término da única transação. Ao mesmo tempo, a gestão da empresa está autorizada a implementar assuntos relevantes.
O relatório de análise de viabilidade sobre o aumento da quantidade de negócios de negociação de derivados cambiais elaborado pela empresa foi considerado e adotado pelo conselho de administração como anexo à proposta.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o aumento da linha de negócios de negociação de derivados cambiais da empresa, e o patrocinador Dongxing Securities Corporation Limited(601198) expressou suas opiniões de verificação acordadas sobre o assunto.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ), tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e Securities Daily. Resultados de votação: 8 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 11ª reunião do segundo conselho de administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 11ª reunião do segundo conselho de administração da empresa; 3. Relatório de análise de viabilidade sobre o aumento da cota de negócios de derivados cambiais;
4. Pareceres de verificação de Dongxing Securities Corporation Limited(601198) sobre Hitevision Co.Ltd(002955) aumentando a quota de negócios de derivados cambiais.
É por este meio anunciado.
Hitevision Co.Ltd(002955) conselho de administração 2 de março de 2022
