Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) : anúncio da resolução da 22ª Reunião do 4º Conselho de Administração

Código dos títulos: Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) abreviatura dos títulos: Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) Anúncio n.o: 2022010 Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129)

Comunicado sobre a resolução da 22ª Reunião do 4º Conselho de Administração

A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.

Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) (doravante referida como “a empresa”) a 22ª Reunião do Quarto Conselho de Administração foi convocada pelo Sr. Zhang Fulin, presidente da empresa. O aviso de reunião foi enviado manualmente e por e-mail em 23 de fevereiro de 2022, e foi realizada na sala de conferências da empresa em 1º de março de 2022. 11 diretores devem participar na reunião do conselho de administração, 11 diretores pessoalmente, incluindo 4 diretores independentes; Todos os diretores independentes participaram da reunião por meio de comunicação. O Sr. Zhang Fulin, presidente e supervisor sênior da empresa, presidiu a reunião como delegados sem voto. A reunião do conselho de administração foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes, regras departamentais, documentos normativos, estatutos sociais, regras processuais do conselho de administração e outras regras e regulamentos da empresa. A reunião votou ponto a ponto por meio de votação aberta in loco e votação por comunicação, e considerou e adotou as seguintes resoluções: primeiramente, foi considerada e adotada a proposta de Revisão do plano de emissão de ações da companhia para objetos específicos em 2021.

Considerando a situação real da empresa emissora de ações para objetos específicos em 2021, a empresa revisou as demonstrações relevantes do plano de emissão de ações para objetos específicos em Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) 2021, os dados financeiros do emissor, o registro industrial e comercial e informações financeiras dos objetos emissores. Após deliberação, o conselho de administração concordou que, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para implementação experimental), as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, Prepare o plano para emissão de compartilhamentos para objetos específicos em Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) 2021 (Versão Revisada).

De acordo com a autorização da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. Os diretores independentes da empresa aprovaram o assunto antecipadamente e expressaram opiniões independentes claras sobre o assunto.

O projeto de lei foi aprovado por 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores relacionados Sr. Liu Zhicheng, Sr. Huang Jingming, Sr. Zhang Jinnan, Sr. Xia quanguang e Sr. Zhang Fulin evitaram votar sobre esta proposta.

Os relatórios relevantes envolvidos nesta proposta foram divulgados no mesmo dia no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC. 2,A proposta de Revisão do relatório de demonstração e análise do plano de emissão de ações da empresa para objetos específicos em 2021 foi deliberada e adotada

Devido à necessidade de ajustar os dados financeiros envolvidos no relatório de demonstração e análise do regime de emissão de ações a objetos específicos e as declarações pertinentes sobre a “transferência de ações”, após deliberação, O conselho de administração concordou em preparar o relatório de demonstração e análise do plano de emissão de Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) para objetos específicos (Versão Revisada) de acordo com as medidas administrativas para o registro de emissão de valores mobiliários de empresas listadas na gem (para Implementação Trial) e outras disposições relevantes.

De acordo com a autorização da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. Os diretores independentes da empresa aprovaram o assunto antecipadamente e expressaram opiniões independentes claras sobre o assunto.

O projeto de lei foi aprovado por 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores relacionados Sr. Liu Zhicheng, Sr. Huang Jingming, Sr. Zhang Jinnan, Sr. Xia quanguang e Sr. Zhang Fulin evitaram votar sobre esta proposta.

Os relatórios relevantes envolvidos nesta proposta foram divulgados no mesmo dia no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC. 3,A proposta de revisão do relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados pela emissão de acções pela empresa para fins específicos foi deliberada e adoptada

Devido à necessidade de atualização dos dados financeiros relevantes envolvidos no relatório de análise de viabilidade sobre o uso dos recursos captados, após deliberação, o conselho de administração aprovou a empresa para elaborar o relatório de análise de viabilidade sobre o uso dos recursos captados pela emissão de ações para objetos específicos (Versão Revisada).

De acordo com a autorização da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. Os diretores independentes da empresa aprovaram o assunto antecipadamente e expressaram opiniões independentes claras sobre o assunto.

O projeto de lei foi aprovado por 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores relacionados Sr. Liu Zhicheng, Sr. Huang Jingming, Sr. Zhang Jinnan, Sr. Xia quanguang e Sr. Zhang Fulin evitaram votar sobre esta proposta.

Os relatórios relevantes envolvidos nesta proposta foram divulgados no mesmo dia no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC. 4,A proposta relativa à assinatura do acordo complementar do acordo condicional de subscrição efectiva de acções entre a empresa e objectivos específicos foi deliberada e adoptada

Considerando a situação real da empresa que emite ações para objetos específicos em 2021, a empresa planeja assinar o acordo suplementar do contrato de subscrição efetiva condicional com Guangzhou Kaide Investment Holding Co., Ltd. para revisar o pagamento do preço de subscrição, entrega de ações e condições efetivas do contrato de subscrição original. Após deliberação, o conselho de administração concordou que a empresa e a Guangzhou Kaide Investment Holding Co., Ltd. assinaram o acordo suplementar ao acordo condicional efetivo de subscrição de ações.

De acordo com a autorização da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. Os diretores independentes da empresa aprovaram o assunto antecipadamente e expressaram opiniões independentes claras sobre o assunto.

O projeto de lei foi aprovado por 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores relacionados Sr. Liu Zhicheng, Sr. Huang Jingming, Sr. Zhang Jinnan, Sr. Xia quanguang e Sr. Zhang Fulin evitaram votar sobre esta proposta.

Para mais detalhes, consulte o anúncio de assinatura do acordo complementar ao contrato de subscrição condicional efetiva de ações e transações de partes relacionadas com objetos específicos (2022013) publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia. 5,A proposta de Revisão do retorno imediato diluído da empresa, preenchimento de medidas e compromissos de assuntos relevantes através da emissão de ações para objetos específicos foi deliberada e adotada

Após a emissão, a Kaide investment holding deterá cerca de 23,08% das ações da empresa e se tornará o acionista controlador da empresa. De acordo com vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais, os pareceres do Conselho de Estado sobre o reforço da protecção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, o refinanciamento, a reestruturação importante dos activos e a diluição do rendimento imediato E outras regulamentações relevantes analisaram cuidadosamente o retorno imediato diluído dessa emissão e formularam as medidas de preenchimento a serem tomadas. O controle de investimentos Kaide, os diretores e gerentes seniores da empresa assumiram compromissos relevantes de que as medidas de retorno de preenchimento da emissão de ações da empresa para objetos específicos podem ser efetivamente implementadas.

Como a empresa planeja ajustar o tempo presumido desta emissão, o conteúdo das medidas de retorno imediato diluído e enchimento são modificados em conformidade. Os compromissos dos temas relevantes permanecem inalterados.

De acordo com a autorização da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. O projeto de lei foi aprovado por 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores relacionados Sr. Liu Zhicheng, Sr. Huang Jingming, Sr. Zhang Jinnan, Sr. Xia quanguang e Sr. Zhang Fulin evitaram votar sobre esta proposta.

Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre diluição do retorno imediato, medidas de preenchimento e compromissos de sujeitos relevantes através da emissão de ações para objetos específicos (2022014) publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia. Documentos para referência futura:

1. A resolução do conselho de administração assinada pelos diretores presentes e carimbada com o selo do conselho de administração;

2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 22ª Reunião do Quarto Conselho de Administração;

3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 22ª Reunião do Quarto Conselho de Administração;

4. Outros documentos exigidos pela SZSE.

É por este meio anunciado.

Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) Conselho de Administração

2 de Março de 2022

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