Código dos títulos: Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) abreviatura dos títulos: Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) Anúncio n.o: Xin 2022049 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207)
Comunicado sobre a resolução da 27ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A convocação da 27ª reunião do 5º Conselho de Administração da Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) (doravante referida como ” Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) ” ou “a empresa”) foi enviada à mão, telefone, wechat e outros meios em 18 de fevereiro de 2022. A reunião foi realizada às 15:30 horas do dia 28 de fevereiro de 2022 na sala de conferências da empresa em uma combinação de comunicação e local. O conselho de administração deve ter 7 diretores e, na verdade, 7 diretores. A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Wei, presidente do conselho. A reunião foi convocada e realizada em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e os Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) .
A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Wei, presidente da empresa. Após cuidadosa deliberação, os diretores presentes na reunião adotaram as seguintes resoluções por voto aberto:
1,A proposta relativa ao local de execução de alguns novos projectos de investimento levantados foi deliberada e adoptada.
O conteúdo específico do anúncio da empresa sobre o local de implementação de alguns novos projetos de investimento levantados é publicado em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC (em inglês). http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Directores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
2,A proposta relativa às filiais que prestam garantias às suas filiais foi deliberada e adoptada.
O conteúdo específico do anúncio da empresa sobre subsidiárias que fornecem garantias para suas subsidiárias é publicado em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC (em inglês). http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Directores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta deve ser submetida à quarta assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
3,A proposta de que a filial pretende assinar o acordo de investimento do projeto com o governo do Povo Municipal de Zhuhai foi deliberada e adotada.
O conteúdo específico do anúncio da empresa sobre a intenção da subsidiária de assinar o contrato de investimento do projeto com o governo popular municipal de Zhuhai é publicado em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (China Securities Regulatory Commission). http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Directores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta deve ser submetida à quarta assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
4,A proposta de convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada.
A quarta Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 2022 está marcada para o dia 17 de março de 2022, e as propostas 2-3 desta Assembleia Geral são submetidas à quarta Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 2022 para deliberação.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
1 de Março de 2022
