Código de títulos: Haimo Technologies Group Corp(300084) abreviatura de títulos: Haimo Technologies Group Corp(300084) Anúncio n.o: 2022010 Haimo Technologies Group Corp(300084) (Group) Co., Ltd
Comunicado sobre as deliberações da 43ª reunião do 6º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Convocação da reunião do conselho de administração
A 43ª reunião do 6º conselho de administração da Haimo Technologies Group Corp(300084) (Group) Co., Ltd. (doravante denominada “a empresa”) foi realizada por meio de votação de comunicação em 1º de março de 2022. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por e-mail em 24 de fevereiro de 2022. Seis diretores devem participar da reunião e seis efetivamente participaram da reunião (todos os diretores participaram da reunião por meio de votação de comunicação). Os supervisores e os altos executivos da empresa comparecerão à reunião como delegados sem direito de voto. A reunião foi presidida por Dou Jianwen, presidente da empresa. A convocação e convocação da assembleia obedecerão às disposições do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
A reunião delibera e aprovou a proposta de solicitação de crédito de China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Lanzhou Branch por votação aberta:
A empresa planeja aplicar a China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Lanzhou Branch para um crédito de 150 milhões de yuans, que será usado para aplicar empréstimos de capital de giro e outros negócios para atender às necessidades de capital das atividades comerciais diárias. Os requisitos pertinentes são os seguintes:
(1) De 1 de março de 2022 a 1 de março de 2025, a empresa aplica-se a China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Lanzhou Branch para negócios de crédito, e o saldo máximo não deve exceder RMB 150 milhões.O período acima refere-se ao momento em que o negócio de crédito ocorre.
(2) Quando o depósito, o certificado de depósito fornecido pela sociedade ou por um terceiro e os projetos aprovados por China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) fornecerem garantia de penhor, os direitos do credor sobre o mesmo montante de garantia de penhor não podem ocupar o limite máximo de financiamento acordado no parágrafo anterior da presente resolução.Os direitos e obrigações específicos estarão sujeitos ao contrato assinado entre a sociedade e China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) .
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
Resolução da 43ª reunião do 6º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Haimo Technologies Group Corp(300084) (Group) Co., Ltd
Conselho de Administração
1 de Março de 2022
