Código dos títulos: Fujian Sanmu Group Co.Ltd(000632) securities abbreviation: Fujian Sanmu Group Co.Ltd(000632) Anúncio n.o: 202215
Fujian Sanmu Group Co.Ltd(000632)
Anúncio das deliberações da 41ª reunião do 9º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Convocação da reunião do conselho de administração
Fujian Sanmu Group Co.Ltd(000632) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 41ª reunião do nono conselho de administração foi enviada por telefone, e-mail e fax em 25 de fevereiro de 2022, e a reunião foi realizada por comunicação em 1º de março de 2022. Sete diretores devem estar presentes na reunião, e na verdade são sete. A reunião foi presidida pelo presidente Lin Yu. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais, e as resoluções da reunião são legais e eficazes.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à assistência financeira prestada pelas filiais holding aos seus accionistas
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no mesmo dia em horários de títulos, China Securities News, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) De acordo com o anúncio (Anúncio nº 202216), a proposta acima precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração da empresa decidiu realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 às 14:30 horas do dia 17 de março de 2022 na sala de conferências da empresa e votação on-line no 41º andar do IFC Fuzhou International Financial Center, 118 Jiangbin West Avenue, Distrito de Taijiang, Fuzhou, Província de Fujian. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no mesmo dia em horários de títulos, China Securities News, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio n.º: 202217.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Fujian Sanmu Group Co.Ltd(000632) conselho de administração 2 de março de 2022
