Código dos títulos: Fujian Sanmu Group Co.Ltd(000632) securities abbreviation: Fujian Sanmu Group Co.Ltd(000632) Anúncio n.o: 202217
Fujian Sanmu Group Co.Ltd(000632)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: Fujian Sanmu Group Co.Ltd(000632) (doravante denominada “a sociedade”) a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: o 9º conselho de administração da sociedade.
O 9º Conselho de Administração da Companhia realizou a 41ª Assembleia Geral em 1º de março de 2022, deliberando e adotando a proposta de convocação da segunda Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2022.
(III) legalidade e cumprimento da assembleia: a convocação da assembleia de acionistas obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
IV) Data e hora da reunião:
1. Tempo de reunião no local: 14:30 pm de quinta-feira, 17 de março de 2022.
2. Tempo de votação em linha:
O horário de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 ~ 9:25 a.m., 9:30 ~ 11:30 p.m. e 13:00 ~ 15:00 p.m. em 17 de março de 2022.
O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 17 de março de 2022.
(V) método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
A empresa fornecerá plataforma de votação on-line a todos os acionistas através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
VI) Participantes:
1. Acionistas detentores de ações da sociedade na data de registro de capital próprio.
A partir do fechamento da Bolsa de Valores de Shenzhen na tarde de 10 de março de 2022, a data de registro de capital próprio, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch da China Securities Depository and Clearing Corporation, todos os acionistas da empresa acima mencionada têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para participar da reunião e votar por escrito.O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa.
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
3. Um advogado empregado pela empresa.
(VII) lugar de encontro: sala de conferências do Centro Financeiro Internacional de IFC Fuzhou, 41st andar, No. 118, Jiangbin West Avenue, distrito de Taijiang, cidade de Fuzhou, província de Fujian.
2,Consideração das questões da conferência
(I) propostas apresentadas à assembleia geral para votação:
Proposta relativa à assistência financeira prestada pelas filiais holding aos seus accionistas.
A proposta acima é uma proposta ordinária, que deve ser aprovada por mais da metade do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
II) Divulgação:
A proposta acima foi deliberada e adotada na 41ª reunião do nono conselho de administração da empresa. Para detalhes, foi divulgada nos tempos de títulos, China Securities News, securities daily e cninfo.com em 2 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
3,Método de inscrição para a participação na assembleia geral de acionistas no local
I) Método de registo:
1. Os acionistas individuais devem passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista e certificado de ação na data do registro patrimonial. Aqueles que não puderem comparecer por algum motivo podem assinar pessoalmente uma procuração pessoal para confiar um agente para comparecer e exercer o direito de voto, devendo apresentar o seu bilhete de identidade e procuração (Anexo I).
2. O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial (com selo oficial), o certificado de representante legal e seu próprio cartão de identificação; Se for confiada a comparência a um procurador, ele também deve possuir a procuração do representante legal (Anexo I) e o cartão de identificação do participante.
(II) horário de inscrição: 9:00 a.m. às 17:00 p.m. em 11 de março de 2022.
(III) local de registro: sala de conferências corporativa, 41F, IFC Fuzhou International Financial Center, No. 118, Jiangbin West Avenue, Taijiang District, cidade de Fuzhou, província de Fujian.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
A assembleia de acionistas adota a combinação de votação no local e votação no local. A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação sob a forma de rede. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Consulte o Anexo II para o processo de operação específico de votação on-line.
5,Outros assuntos
(I) a assembleia geral tem a duração de meio dia e as despesas de alimentação, alojamento e transporte dos participantes serão suportadas por eles mesmos. II) Informações de contacto:
Endereço: 41 / F, IFC Fuzhou International Financial Center, 118 Jiangbin West Avenue, Taijiang District, Fuzhou, Fujian
Código Postal: 350009
Contato: Wu Senyang, Jiang Xinjian
Tel.: 059138170632 Fax: 059138173315
6,Documentos para referência futura
Resolução da 41ª reunião do 9º Conselho de Administração da Companhia.
É por este meio anunciado.
Fujian Sanmu Group Co.Ltd(000632) conselho de administração 2 de março de 2022 Anexo I:
Procuração
Confiar ao Sr. / Sra. para assistir à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em Fujian Sanmu Group Co.Ltd(000632) 2022 em nome da unidade / mim, e exercer o direito de voto sobre a proposta da assembleia de acordo com as instruções a seguir. O cliente vota nas seguintes propostas da seguinte forma (Por favor, marque “√” nos pareceres de votação correspondentes):
Assinale esta coluna para votar os pareceres
A coluna do número da proposta e nome da proposta pode concordar em votar contra a abstenção
1.00 discussão sobre assistência financeira prestada pelas subsidiárias holding aos seus acionistas √
Caso
Se o acionista não der instruções específicas, se o agente do acionista pode votar de acordo com sua própria vontade.
Sim □ não □
Cliente (assinatura ou selo): número do cartão de identificação residente do cliente (Código Unificado de Crédito Social da empresa): número da conta acionista do cliente: número de ações detidas pelo cliente: administrador (assinatura): número do cartão de identificação do administrador: data da atribuição: observações:
1. O administrador assinalará a coluna de seleção correspondente da procuração. A seleção única e múltipla são inválidas; 2. A procuração é válida para corte, cópia ou auto-confecção de jornais de acordo com o formato acima.
Anexo II:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
(I) código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias: o código de voto é “360632”, e a abreviatura de voto é “Sanmu voting”.
(II) elaboração de propostas e votação de parecer.
1. Configuração de movimento.
Lista de “código de proposta” correspondente à proposta da assembleia geral de acionistas
Nome da conta de código de conta que a coluna verificada pode votar
1.00 discussão sobre assistência financeira prestada pelas subsidiárias holding aos seus acionistas √
Caso
2. Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
3. A votação da mesma proposta está sujeita à primeira votação válida. O mesmo direito de voto só pode ser votado por um de votação no local, sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou sistema de votação na Internet. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação válido prevalecerá.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
(I) tempo de votação: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm no dia de negociação de 17 de março de 2022.
(II) os acionistas podem entrar no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
(I) o sistema de votação pela Internet começa às 9h15 de 17 de março de 2022 e termina às 15h de 17 de março de 2022.
(II) quando os acionistas votam on-line através do sistema de votação na Internet, eles precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em abril de 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte a coluna de orientação da regra.
(III) de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido, os acionistas podem votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar.
