Código dos títulos: Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) abreviatura dos títulos: Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) Anúncio n.o: 2022003 Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935)
Anúncio das resoluções da 19ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Convocação da reunião do conselho de administração
Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) (doravante referida como “a empresa”) a 19ª reunião do 4º conselho de administração foi notificada por telefone em 24 de fevereiro de 2022 e realizada no local na sala de conferências da empresa em 1º de março de 2022. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião, e 7 realmente participaram da reunião. A Sra. Zhang Jianhua, a diretora da empresa, não pôde participar da reunião devido a razões de trabalho, e confiou ao Sr. Zhao Xiaohu, o presidente do conselho, para participar e votar em seu nome. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhao Xiaohu, presidente da empresa. A convocação e convocação da reunião atendeu às disposições do direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos e estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta de ajuste da estrutura organizacional da empresa
Concordar em ajustar a estrutura organizacional da empresa, estabelecer um novo departamento de desenvolvimento empresarial, integrar os negócios relevantes da divisão original de transmissão sem fio, divisão de equipamentos e sistemas e divisão de sistema II, e estabelecer divisão de componentes de RF, divisão de componentes de energia e divisão de equipamentos de tempo-frequência. Com excepção dos ajustamentos acima referidos, as outras instituições da empresa mantêm-se inalteradas.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a nomeação do gerente geral adjunto da empresa
Concordar em nomear o Sr. Ren Si como vice-gerente geral da empresa
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
3,Documentos para referência futura
1. A resolução da 19ª reunião do 4º Conselho de Administração assinada pelos diretores presentes e carimbada com o selo do Conselho de Administração;
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Chengdu Spaceon Electronics Co.Ltd(002935) Conselho de Administração
1 de Março de 2022
recinto:
O Sr. Ren Si, nascido em fevereiro de 1986, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, tem mestrado, mestrado em engenharia e engenheiro. Ele costumava ser engenheiro e vice-diretor do Departamento Geral de Tecnologia do Décimo Instituto de Pesquisa da China Electronics Technology Corporation. Ele é agora o vice-gerente geral.
O Sr. Ren Si não está sob nenhuma das circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades, não foi proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC, não foi reconhecido publicamente pela bolsa como inapto para atuar como diretor, supervisor e gerente sênior de uma sociedade cotada, e não foi sujeito a punição administrativa pela CSRC nos últimos três anos, Nos últimos três anos, não foi publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes, não foi apresentado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não foi listado como pessoa desonesta; Nenhuma relação afiliada com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores efetivos, diretores, supervisores e outros gerentes seniores da empresa; Não há acções na empresa.
