Código dos títulos: Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) abreviatura dos títulos: Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705)
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705)
Relatório do Conselho de Supervisores sobre a quinta reunião intercalar do sexto Conselho de Supervisores
Revisão dos pareceres sobre questões relevantes
De acordo com as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, os Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) (doravante referida como a “empresa”) emitiu os seguintes pareceres de auditoria sobre assuntos relevantes após rever os materiais relevantes da reunião e discuti-los:
1,Revisar opiniões sobre a previsão de transações diárias conectadas entre a empresa e a harmonia Indonésia Dongling em 2022
Os procedimentos de tomada de decisão do conselho de administração ao considerar as transações com partes relacionadas são legais e eficazes, e cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
A proposta sobre a previsão de transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e a Indonésia harmonia Dongling em 2022 atende às necessidades da operação diária da empresa e desenvolvimento de negócios.O preço das transações de partes relacionadas é baseado no preço de mercado e segue os princípios de objetividade, equidade e racionalidade, o que não tem impacto adverso na capacidade de operação sustentável da empresa e independência, A atividade principal da empresa não dependerá ou será controlada por partes relacionadas devido a tais transações, e não há situação que prejudique os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
Portanto, concordamos unanimemente com a proposta sobre a previsão de transações diárias conectadas entre a empresa e a harmonia Indonésia Dongling em 2022.
2,Revisar pareceres sobre a compra de diretores, supervisores e seguros de alta responsabilidade sênior
A aquisição de seguro de responsabilidade civil para a empresa e todos os diretores, supervisores e pessoal relevante é propícia para melhorar o sistema de governança corporativa, reduzir os riscos operacionais, proteger os legítimos direitos e interesses da empresa e seus diretores, supervisores e gerentes seniores, promover os diretores, supervisores e gerentes seniores a exercer plenamente seus direitos e deveres e garantir o desenvolvimento saudável da empresa. O procedimento de discussão deste assunto é legal e eficaz, todos os diretores evitaram votar, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários.
(sem texto abaixo desta página)
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(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) sobre os pareceres de revisão sobre assuntos relevantes da quinta reunião intercalar do sexto conselho de supervisores)
Li Yaping Kang Xingzhuang
Wan Aimin
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705)
Conselho de Supervisores
1 de Março de 2022
