Código dos títulos: Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) abreviatura dos títulos: Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705)
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705)
Pareceres dos administradores independentes sobre a sexta reunião intercalar do sexto conselho de administração
Pareceres independentes sobre questões relevantes
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos da Guangdong Xinbao Electric Appliance Co., Ltd. (doravante referidos como os “estatutos”), somos diretores independentes de Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) (doravante referida como a “empresa”), Com base no princípio da prudência e na posição de julgamento independente, após revisão dos materiais relevantes da reunião e discussão, a empresa expressou as seguintes opiniões independentes sobre os assuntos relevantes considerados na sexta reunião intercalar do sexto conselho de administração realizada em 1º de março de 2022:
1,Opiniões independentes sobre a previsão de transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e a Indonésia harmonia Dongling em 2022
(I) os procedimentos de tomada de decisão do conselho de administração para considerar as transações com partes relacionadas são legais e eficazes, e estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
(II) a proposta da empresa sobre a previsão de transações conectadas diárias entre a empresa e a harmonia Indonésia Dongling em 2022 atende às necessidades da operação diária da empresa e desenvolvimento de negócios.O preço das transações conectadas é baseado no preço de mercado e segue os princípios de objetividade, equidade e racionalidade, o que não tem impacto adverso na capacidade de operação sustentável da empresa e independência, A atividade principal da empresa não dependerá ou será controlada por partes relacionadas devido a tais transações, e não há situação que prejudique os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
(III) o conselho de administração da empresa explicou as razões para a grande diferença entre as transações diárias reais de partes relacionadas entre a empresa e a harmonia Indonésia Dongling em 2021 e a expectativa: devido à melhoria da situação epidêmica, a operação da harmonia Indonésia Dongling retornou gradualmente ao normal, e a empresa aumentou sua quantidade de compra e vendas devido às necessidades de produção e operação e demanda do mercado, que é um comportamento comercial normal, Não terá um impacto significativo na operação diária e no desempenho da empresa.
A explicação do conselho de administração da empresa sobre as transações diárias conectadas reais e esperadas entre a empresa e a harmonia Indonésia Dongling em 2021 está em linha com a situação real da empresa. As transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 são todas as transações exigidas pelos negócios normais da empresa, em consonância com a estratégia de produção, operação e desenvolvimento da empresa e leis e regulamentos relevantes. As transações cotidianas conectadas que ocorreram seguem os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e não há atos que prejudiquem os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Portanto, concordamos unanimemente com a proposta sobre a previsão de transações diárias conectadas entre a empresa e a harmonia Indonésia Dongling em 2022.
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2,Pareceres independentes sobre a compra pela empresa de diretores, supervisores e seguros de alta responsabilidade sênior
A aquisição de seguro de responsabilidade civil para a empresa e todos os diretores, supervisores e pessoal relevante é propícia para melhorar o sistema de controle de riscos da empresa, protegendo os legítimos direitos e interesses da empresa e de seus diretores, supervisores e gerentes seniores, promovendo os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa a exercer plenamente seus direitos e desempenhar suas funções, e favorável ao desenvolvimento saudável da empresa. Os procedimentos de revisão relevantes são legais e eficazes, todos os diretores evitaram votar, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Concordamos em submeter este assunto à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
(sem texto abaixo desta página)
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(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à sexta reunião intercalar do sexto conselho de administração)
Assinatura do director independente:
Song tiebo, Tan Youchao
Cao Xiaodong
1 de Março de 2022
