Código de títulos: Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) abreviatura de títulos: Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) anúncio Código: (2020) N.º 005 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705)
Comunicado sobre a resolução da quinta reunião intercalar do sexto conselho de supervisão
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) (doravante referido como ” Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) ,” a empresa “ou” a empresa “) e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas sem registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) a quinta reunião interina do sexto conselho de supervisores foi realizada na sala de conferências do quarto andar da empresa em 1º de março de 2022. A convocação desta reunião foi notificada a todos os supervisores por aviso escrito, e-mail ou telefone em 25 de fevereiro de 2022. Há 3 supervisores que devem participar da reunião para votar e 3 supervisores que realmente participam da reunião. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Li Yaping, presidente do conselho de supervisores. A reunião foi realizada de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) estatutos. O método de votação no local desta reunião é o seguinte:
1,Proposta sobre a previsão de transações diárias conectadas entre a empresa e a Indonésia harmonia Dongling em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ）。
2,Proposta relativa ao seguro de responsabilidade civil dos directores de compras, supervisores e gestores superiores.
Todos os supervisores da empresa se abstiveram de votar ao considerar esta proposta, que será diretamente submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Documentos para referência futura:
1. Resolução da quinta reunião intercalar do Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) do sexto conselho de fiscalização;
2. Revisar pareceres do conselho de supervisores sobre assuntos relacionados com a quinta reunião intercalar do sexto conselho de supervisores.
É por este meio anunciado!
Conselho de Supervisores
2 de Março de 2022
