Código de títulos: Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) abreviatura de títulos: Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) Anúncio Código: (2022) N.º 004 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705)
Anúncio das deliberações da sexta reunião intercalar do sexto conselho de administração
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) (doravante referido como ” Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) ,” a empresa “ou” a empresa “) e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) a sexta reunião intercalar do sexto conselho de administração foi realizada na sala de conferências do terceiro andar da empresa em 1º de março de 2022. A convocação desta reunião foi notificada a todos os diretores por aviso escrito, e-mail ou telefone em 25 de fevereiro de 2022. O número de diretores que devem participar da reunião e votar é de 9, e o número de diretores que efetivamente participam da reunião é de 9; Entre eles, o Sr. Zeng Zhanhui, o diretor, confiou ao Sr. Yang Fangxin votar em seu nome por razões de trabalho. A reunião foi convocada e presidida pelo presidente Guo Jiangang, e todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e os . Nesta reunião, foram consideradas e aprovadas as seguintes propostas por votação no local:
1,Proposta sobre a previsão de transações diárias conectadas entre a empresa e a Indonésia harmonia Dongling em 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes expressaram os seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre a proposta.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ）。
2,Proposta relativa ao seguro de responsabilidade civil dos directores de compras, supervisores e gestores superiores.
Todos os diretores da empresa se abstêm de votar ao considerar esta proposta, que será diretamente submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
Diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre o assunto.
Consulte cninfo.com para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ）。
3,Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
O conselho de administração decidiu realizar a primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022, às 14h30 do dia 18 de março de 2022, na sala de conferências do terceiro andar da empresa, para analisar várias propostas apresentadas pelo conselho de administração.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conteúdo do aviso sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 está detalhado nos horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo.com em 2 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Documentos para referência futura:
1. Resolução da sexta reunião extraordinária do Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) do sexto conselho de administração; 2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) sobre assuntos relacionados com a sexta reunião intercalar do sexto conselho de administração;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relacionadas com a sexta reunião intercalar do sexto conselho de administração.
É por este meio anunciado!
Conselho de Administração
2 de Março de 2022
