Código de títulos: Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) abreviatura de títulos: Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) Anúncio Código: (2022) N.º 008 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) (doravante referido como ” Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) ,” a empresa “ou” a empresa “) e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
In accordance with the company law of the people’s Republic of China and the Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) articles of Association (hereinafter referred to as the “articles of association”), the company held the sixth extraordinary meeting of the sixth board of directors on March 1, 2022. The meeting decided to convene the first extraordinary general meeting of shareholders in 2022 (hereinafter referred to as the “general meeting of shareholders”) at 2:30 p.m. on March 18, 2022, As questões pertinentes desta assembleia são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral de acionistas em 2022
2. Convener: o conselho de administração da empresa. Após deliberação e aprovação da sexta reunião extraordinária do sexto conselho de administração da empresa, é decidido convocar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação da assembleia geral de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 da sexta-feira, 18 de março de 2022
(2) Tempo de votação online: 18 de março de 2022. Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 18 de março de 2022; O horário específico para votar através do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é de 18:00 a 15:00 em 18 de março de 2029.
5. Modo de reunião:
A reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line.A empresa usará o sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online.
Forma de participação na assembleia geral: os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações in loco (a votação in loco pode ser confiada por procuração) e a votação on-line. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado efetivo de votação.
6. Data de registro de capital próprio: 14 de março de 2022
7. Participantes:
(1) A partir das 15:00 horas na data de registro de capital próprio (14 de março de 2022), todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar e votar nesta reunião de acionistas. Os accionistas que não puderem comparecer pessoalmente à assembleia geral podem autorizar outros a comparecer em seu nome por escrito, e a pessoa encarregada não pode ser accionista da sociedade.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
8. local da reunião no local: sala de conferências no terceiro andar de Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) edifício de escritórios, ponte de Dawan, estrada de Longzhou, escritório sub distrito de Leliu, distrito de Shunde, cidade de Foshan.
2,Questões consideradas na reunião
Tabela de exemplo do código de proposta desta assembleia de acionistas:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
(todas as propostas nesta reunião são propostas de votação não cumulativas)
Relatório preliminar sobre transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e a Indonésia harmonia Dongling em 2022
1.00 proposta √
2.00 proposta sobre o seguro de responsabilidade civil dos administradores de compras, supervisores e gerentes seniores √
Todas as propostas consideradas nesta reunião serão contadas separadamente para os votos dos pequenos e médios investidores e divulgadas em tempo hábil. Os pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa.
As propostas acima mencionadas foram deliberadas e aprovadas na sexta reunião intercalar do sexto conselho de administração e na quinta reunião intercalar do sexto conselho de supervisores da empresa.Para mais detalhes, consulte a empresa em China Securities News, securities times, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo.com em 2 de março de 2022( http://wltp.cn.info.com.cn. O anúncio da resolução da sexta reunião intercalar do sexto conselho de administração, o anúncio da resolução da quinta reunião intercalar do sexto conselho de supervisores e documentos de anúncio relevantes divulgados na reunião.
3,Método de registo das reuniões
1. Horário de inscrição: 8:30-11:30 e 13:30-17:30 em 17 de março de 2022; 2. lugar de registro: Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) departamento de seguranças, dawanqiao, Longzhou Road, Leliu sub distrito escritório, Shunde District, cidade de Foshan; 3. Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax.
(1) Registro de acionistas de pessoas coletivas: se o representante legal de acionistas de pessoas coletivas estiver presente, devem passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista, cópia da licença comercial carimbada com selo oficial da sociedade e certificado de representante legal; Se o agente encarregado estiver presente, o agente encarregado passará pelas formalidades de registo com base no documento de identificação original, na procuração, no cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal e na cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial do responsável principal.
(2) Registo de accionistas de pessoas singulares: se comparecer, os accionistas de pessoas singulares deverão passar pelas formalidades de registo com o seu próprio bilhete de identidade e cartão de conta de accionista; Se o agente encarregado comparecer, o agente encarregado passará pelas formalidades de registo com base no cartão de identificação original, na procuração e no cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal.
(3) Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax com os certificados relevantes acima, e não aceitam registro telefônico. A carta ou fax deve ser entregue à empresa antes das 17:30 do dia 17 de março de 2022.
Para registro por carta, envie a carta para Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) securities department, dawanqiaobian, Longzhou Road, Leliu sub district office, Shunde District, Foshan City, CEP: 528322.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
1. As despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas que compareçam à assembleia serão suportadas por eles mesmos, sendo o período de reunião de meio dia.
2. Informações de contacto da reunião
Pessoa de contacto: Kuang Hailan
Tel.: 075725336206
Fax de contacto: 075725521283
Endereço de contato: Departamento de seguranças Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) de dawanqiao, estrada de Longzhou, escritório do sub distrito de Leliu, distrito de Shunde, cidade de Foshan, província de Guangdong
Código Postal: 528322
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da sexta reunião extraordinária do Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) do sexto conselho de administração; 2. Resolução da 5ª reunião extraordinária do Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) do 6º Conselho de Supervisores. É por este meio anunciado!
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo II: procuração;
Anexo III: recepção da participação.
Conselho de Administração
2 de Março de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. O código de votação é “362705”, e a votação é referida como “Votação Xinbao”.
2. Todas as propostas nesta reunião são propostas de votação não cumulativas, e as opiniões de votação são: concordo, discordo e abster-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 18 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 18 de março de 2022 e termina às 15h de 18 de março de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II: procuração
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705)
Procuração da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Eu confio (Sr. / Ms.) para participar da primeira reunião geral extraordinária de acionistas da Guangdong Xinbao Electric Appliance Co., Ltd. em 2022 em nome de mim / unidade. Eu/a empresa autoriza (Sr./Ms.) a votar nas seguintes matérias de votação de acordo com os seguintes desejos confiados, e autoriza-o a assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia geral de acionistas.
Data de assinatura da procuração:
Período de validade da atribuição: desde a data de assinatura até o final desta assembleia.
Minhas opiniões de voto (da empresa) sobre a proposta da assembleia geral de acionistas:
Observações: concordar em opor-se à proposta de abstenção e assinalar a coluna no nome da proposta
Os itens de código podem votar
100 proposta total √
Sobre a empresa e Indonésia harmonia Dongling 2022
1.00 proposta de previsão de transações conectadas regulares √
2.00 proposta sobre o seguro de responsabilidade civil dos administradores de compras, supervisores e gerentes seniores √
Nome do cliente (assinatura ou selo, se o cliente for uma pessoa coletiva, o selo da unidade deve ser aposto):
Número do cartão de identificação do cliente ou número da licença comercial:
Número de acções detidas pelo cliente: acções
Número da conta do accionista principal:
Nome do administrador:
Número do cartão de identificação do administrador:
Número de contacto do administrador:
explicar:
1. Solicita-se aos acionistas que marquem “√” nas opções de opinião de voto da proposta, que é uma única escolha, sendo que múltiplas escolhas são inválidas;
2. Quando os acionistas votarem sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas;
3. Os votos não preenchidos, erradamente preenchidos e ilegíveis, bem como os votos não expressos, serão considerados como “abstenção”; 4. A atribuição da unidade deve ser carimbada com o selo oficial da unidade; 5. A procuração é válida para corte, cópia ou auto-confecção de jornais de acordo com o formato acima.
Anexo III: recepção da participação
Recibo do comparecimento
Para: Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705)
Eu (a empresa) pretendo participar da reunião anual de 2022 de Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) às 14h30 do dia 18 de março de 2022 pessoalmente / por procuração
