Código de títulos: Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) abreviatura de títulos: Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) anúncio Código: (2022) N.º 007 Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705)
Anúncio sobre o seguro de responsabilidade civil dos diretores de compras, supervisores e gerentes seniores
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) (doravante referido como ” Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) ,” a empresa “ou” a empresa “) e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) na sexta reunião intercalar do sexto conselho de administração e na quinta reunião intercalar do sexto conselho de fiscalização realizada respectivamente em 1º de março de 2022, foi deliberada a proposta de compra de seguros de alta responsabilidade para diretores e supervisores. Todos os diretores e supervisores da empresa evitaram votar quando deliberaram sobre este assunto, e o assunto será diretamente submetido à primeira assembleia geral intercalar de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
A fim de melhorar ainda mais o sistema de gestão de riscos da empresa, reduzir os riscos operacionais da empresa, promover os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa a exercerem mais plenamente seus direitos e desempenharem suas funções dentro de suas respectivas responsabilidades, e proteger os direitos e interesses da empresa e investidores, de acordo com as disposições relevantes das normas de governança para as empresas cotadas da CSRC, a empresa planeja ser a empresa e todos os diretores, supervisores Os quadros superiores e outro pessoal relevante devem adquirir um seguro de responsabilidade civil. As questões relevantes são anunciadas da seguinte forma: I. esquema específico do seguro de responsabilidade civil Dong Jiangao
Requerente: Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705)
Segurado: a empresa e seus diretores, supervisores, gerentes seniores e outro pessoal relevante;
Limite de compensação: qualquer reclamação e todas as reclamações não devem exceder RMB 50 milhões / ano (sujeito ao contrato da companhia de seguros);
Prémio total: não mais de 500000 yuan / ano (sujeito ao contrato de seguro);
Período de seguro: 12 meses (pode ser renovado ou ressegurado).
A fim de melhorar a eficiência da tomada de decisões, o conselho de administração da empresa planeja solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize a administração da empresa a lidar com os assuntos de todos os diretores Questões relacionadas com a compra de seguros de responsabilidade civil para supervisores e gestores superiores (incluindo, mas não limitado a, a determinação de outras pessoas responsáveis relevantes; a determinação das companhias de seguros; a determinação do montante do seguro, do prémio e de outras condições de seguro; a seleção e contratação de companhias de corretagem de seguros ou de outros intermediários; a assinatura de documentos legais relevantes e outras questões relacionadas com seguros), bem como os futuros diretores Renovar ou ressegurar o contrato de seguro de responsabilidade civil dos supervisores e gerentes seniores no ou antes da expiração do contrato.
2,Procedimentos de revisão dos seguros de responsabilidade civil dos directores de compras, supervisores e gestores superiores
De acordo com os estatutos e leis e regulamentos relevantes, como beneficiário, todos os diretores e supervisores da empresa evitam votar sobre esta proposta, que será submetida diretamente à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Pareceres de directores independentes
A aquisição de seguro de responsabilidade civil para a empresa e todos os diretores, supervisores e pessoal relevante é propícia para melhorar o sistema de controle de riscos da empresa, protegendo os legítimos direitos e interesses da empresa e de seus diretores, supervisores e gerentes seniores, promovendo os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa a exercer plenamente seus direitos e desempenhar suas funções, e favorável ao desenvolvimento saudável da empresa. Os procedimentos de revisão relevantes são legais e eficazes, todos os diretores evitaram votar, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Concordamos em submeter este assunto à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
4,Pareceres do Conselho de Supervisores
A aquisição de seguro de responsabilidade civil para a empresa e todos os diretores, supervisores e pessoal relevante é propícia para melhorar o sistema de governança corporativa, reduzir os riscos operacionais, proteger os legítimos direitos e interesses da empresa e seus diretores, supervisores e gerentes seniores, promover os diretores, supervisores e gerentes seniores a exercer plenamente seus direitos e deveres e garantir o desenvolvimento saudável da empresa. O procedimento de discussão deste assunto é legal e eficaz, todos os diretores evitaram votar, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários.
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da sexta reunião extraordinária do Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) do sexto conselho de administração;
2. Resolução da 5ª reunião extraordinária do Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) do 6º Conselho de Supervisores;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relacionadas com a sexta reunião intercalar do sexto conselho de administração;
4. Pareceres de auditoria do conselho de supervisores Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.Ltd(002705) sobre questões relacionadas com a quinta reunião intercalar do sexto conselho de supervisores.
É por este meio anunciado!
Conselho de Administração
2 de Março de 2022
