Código dos títulos: Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) abreviatura dos títulos: Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) Anúncio n.o: 2022 – 007 Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração não garante que as informações divulgadas pela empresa sejam verdadeiras, completas ou enganosas.
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade. A segunda reunião do nono conselho de administração realizada em 28 de fevereiro de 2022 analisou e aprovou a proposta de convocação desta assembleia geral de acionistas. (III) legalidade e conformidade da reunião: a convocação da reunião de acionistas está em conformidade com as disposições de leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
IV) Data e hora da reunião:
1. Tempo de reunião no local: 14:30 pm de quinta-feira, 17 de março de 2022. 2. Tempo de votação online: quinta-feira, 17 de março de 2022.
O tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 17 de março de 2022.
O horário de votação através do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 de 17 de março de 2022.
(V) método de convocação da assembleia geral: esta assembleia geral extraordinária adota a combinação de votação in loco e votação on-line. Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(VI) data de registro patrimonial da reunião: 11 de março de 2022
(VII) Participantes:
1. A partir das 15:00 horas de 11 de março de 2022, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar e votar na assembleia geral de acionistas da maneira anunciada neste aviso; Um acionista que não possa comparecer pessoalmente à reunião local por algum motivo pode confiar um procurador por escrito para participar da reunião e votar (ver Anexo 2 para a procuração), e o procurador não precisa ser acionista da empresa.
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
3. Um advogado empregado pela empresa.
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
(VIII) ponto de encontro: sala 321, terceiro andar Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) do edifício da engenharia da construção, estrada No. 85 Liuhua, distrito de Liwan, cidade de Guangzhou, província de Guangdong.
2,Consideração das questões da conferência
I) Questões a considerar
1. Deliberar a proposta de candidatura ao banco para linha de crédito e linha de garantia estimada em 2022;
2. Deliberar a proposta de alteração do sistema de gestão dos fundos angariados;
3. Revisar a proposta sobre a intenção da empresa de assinar acordos relevantes com o governo municipal de Guigang e empresa de investimento industrial sobre o projeto global de relocalização do Guitang.
4. Deliberando o “sobre eleger o Sr. Zeng Yingji como representante acionista do oitavo conselho de supervisores da empresa”
A moção do candidato.
II) Divulgação
Para detalhes das propostas acima mencionadas, a empresa as publicou nos horários de valores mobiliários em 28 de dezembro de 2021
Securities Daily e “sobre a aplicação de linha de crédito 2022 do banco” em cninfo.com
O anúncio do valor esperado da garantia e da Guangxi Yuegui Guangye Holding Co., Ltd. emitido em 2 de março de 2022
Sistema de gestão de fundos angariados da sociedade limitada por ações
Anúncio sobre a assinatura do acordo relativo ao projeto global de relocalização do Guitang pela empresa de investimento
Comunicado sobre as resoluções da 20ª reunião do 8º Conselho de Supervisores.
III) Instruções especiais
As propostas acima referidas são questões de votação não cumulativa. Se for uma questão importante que afecte os interesses dos pequenos e médios investidores
Para grandes eventos, a empresa votará em pequenos e médios investidores e contará seus votos separadamente.
3,Código da proposta
Quadro de exemplo do código de proposta desta assembleia de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas √
Proposta de votação não cumulativa
Sobre a candidatura ao banco para a linha de crédito em 2022 e a contribuição esperada
1.00 √
Proposta relativa à cobertura de seguros
2.00 Proposta de alteração do sistema de gestão dos fundos angariados √
Sobre a intenção da empresa de assinar Guitang com o governo municipal de Guigang e empresa de investimento industrial
3.00 √ proposta sobre acordos relevantes do projeto global de relocalização
Sobre a eleição do Sr. Zeng Yingji como acionista do oitavo conselho de supervisores da empresa
4.00 √ proposta do candidato de supervisor representante leste
A assembleia geral de acionistas define “proposta geral” para muitas propostas, e o código de proposta correspondente é “100”. O código de proposta 1.00 representa a proposta 1, o código de proposta 2.00 representa a proposta 2, e assim por diante. 4,Inscrição de reuniões e outros assuntos
I) Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax.
(II) horário de inscrição: 16 de março de 2022, das 8h30 às 23h30 e das 14h30 às 17h00.
(III) lugar de registro: Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) departamento de assuntos de segurança, terceiro andar, edifício de Jiangong, estrada de Liuhua nº 85, distrito de Liwan, cidade de Guangzhou, província de Guangdong.
IV) Método de registo:
1. Registro de acionistas corporativos. O representante legal do acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial da empresa, o certificado do representante da pessoa coletiva e seu próprio cartão de identificação; Se for confiada a comparência a um agente, ele também deve possuir a procuração da pessoa coletiva e o cartão de identificação do participante; 2. Registo de accionistas de pessoas singulares. Os acionistas de pessoas físicas devem passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de acionista; O procurador dos acionistas encarregados de participar da reunião também deve possuir o cartão de identificação e procuração do participante;
3. Os acionistas que pretendam participar da assembleia presencial poderão passar pelos procedimentos de inscrição no Departamento de Valores Mobiliários da sociedade dentro do prazo de inscrição; Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax, devendo o fax indicar a menção “pretende participar na assembleia geral de accionistas”. A sociedade não aceita a inscrição telefónica.
V) Informações de contacto da reunião
1. endereço: Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) departamento de assuntos de segurança, terceiro andar, edifício de Jiangong, No. 85 Liuhua Road, Liwan District, Guangzhou, Guangdong
2) Código Postal: 510013
3. Tel.: 020 – 33970200
4. Fax: 020 – 33970189
5. Contato: Mei Juan, Huang Dequan
6. Email: Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) @yueguigufen.com..
(VI) Despesas de reunião: as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas ou agentes presentes serão suportadas por eles mesmos.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar na votação, consulte o Anexo I para o conteúdo e formato das operações específicas envolvidas na votação em linha.
6,Documentos para referência futura
(I) deliberações da segunda reunião do nono conselho de administração;
(II) resoluções da 20ª reunião do 8º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) conselho de administração 1 de março de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação de ações ordinárias: o código de votação é “360833”, e a abreviatura de votação é “Guangdong Guangxi voting”.
2. Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 17 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa das 17:00 às 15:00 em 15 de fevereiro de 2029.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”.
O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Autorizo totalmente o Sr. / Sra. a representar-me (minha unidade) para participar da reunião da Universidade de Guangxi Guangdong
GUI Guangye Holding Co., Ltd. realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Votar as seguintes propostas, de acordo com as seguintes instruções de votação, na reunião oriental.
As pessoas têm o direito de votar como quiserem.
Proposta código Proposta nome observações concordam em discordar e abster-se da coluna assinalada
Você pode votar
100 propostas totais: todas as propostas √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre a candidatura ao banco para a linha de crédito 2022
√
Proposta relativa ao montante estimado da garantia
Sugestões sobre a revisão do sistema de gestão dos fundos angariados
2.00 √
caso
Sobre a cooperação proposta pela empresa com o governo municipal de Guigang e empresa de investimento industrial
3.00 √ assinatura do acordo relativo ao projeto global de relocalização do Guitang
conta
Sobre a eleição do Sr. Zeng Yingji como o oitavo presidente da empresa
4.00 √
Proposta sobre o candidato do representante acionista do conselho de supervisores
(por favor, marque os pareceres de votação com “√” em “concordar”, “opor-se” e “abster-se” dos pareceres de votação.)
Cliente (assinatura / selo): Número do cartão de identificação do cliente:
Número de acções detidas pelo administrador: conta de accionista do administrador:
Assinatura do administrador: número do cartão de identificação do administrador:
Data de emissão da procuração:
Prazo de validade: desde a data de assinatura até o final desta assembleia
Nota: o acionista corporativo deve apor o selo oficial, e a cópia e reimpressão da procuração são válidas)
