Código dos títulos: Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) abreviatura dos títulos: Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) Anúncio n.o: 2022 – 008 Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833)
Anúncio das deliberações da 20ª reunião do 8º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
(I) hora e método de emissão do aviso de reunião: o aviso de reunião foi notificado a todos os supervisores por entrega escrita, e-mail e outros meios em 15 de fevereiro de 2022.
(II) horário de reunião: 16:30 PM, 28 de fevereiro de 2022; Local da reunião: sala 321, andar 3, Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) No. 85, Liuhua Road, Liwan District, Guangzhou; Método de reunião: realização no local.
(III) três supervisores devem participar da reunião, três supervisores realmente participaram da reunião, e os membros são Ning Zhixi, Gu Yuanrong e Wang MINLING.
(IV) Moderador: Sr. Ning Zhixi.
(V) a convocação desta reunião esteja em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) a reunião considerou e adotou a proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a empresa espera que as transações diárias de partes relacionadas em 2022 sejam exigidas pelas atividades comerciais da empresa. O preço dessa transação é determinado de acordo com o preço de mercado. O método de transação está em conformidade com as regras de mercado, o preço de transação é justo, não prejudica os interesses dos acionistas não relacionados da empresa e cumpre as disposições das leis, regulamentos, estatutos e sistemas relevantes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) a reunião delibera e aprova a proposta sobre a intenção da empresa de assinar acordos relevantes com o governo municipal de Guigang e empresa de investimento industrial sobre o projeto global de relocalização da Guitang.
O conselho de supervisores acredita que a empresa planeja assinar acordos relevantes com o governo municipal de Guigang e empresa de investimento industrial sobre o projeto global de relocalização da Guitang, que está em consonância com a estratégia de desenvolvimento de longo prazo da empresa e os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas minoritários.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(III) a reunião delibera e adotou a proposta de eleger o Sr. Zeng Yingji como candidato de supervisor representante acionista do oitavo conselho de supervisores da empresa.
O Sr. Ning Zhixi, presidente do conselho de supervisores da empresa, atingiu a idade legal de aposentadoria. De acordo com a lei das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de supervisores e outras disposições relevantes, o Sr. Zeng Yingji cumpre as condições para ocupar o cargo de supervisor após ser revisto pelo conselho de supervisores da empresa. O conselho de supervisores pretende nomear o Sr. Zeng Yingji como candidato de supervisor representante acionista do oitavo conselho de supervisores da empresa (currículo em anexo).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Documentos para referência futura
A resolução do conselho de supervisores assinada pelos supervisores presentes e carimbada com o selo do conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) conselho de supervisores 1 de março de 2022 Anexo:
Currículo do candidato a supervisor representativo de acionistas do 8º conselho de supervisores
Zeng Yingji, homem, nasceu em 1969. Membro do CPC, contador, gerente financeiro internacional sênior. Graduado pela Faculdade de Educação a Distância da Universidade de Zhejiang, com especialização em língua chinesa e literatura. De maio de 2010 a março de 2017, ele serviu sucessivamente como gerente geral adjunto, gerente geral adjunto executivo, secretário de ramo do Partido e gerente geral da empresa de desenvolvimento econômico Guangdong Nanyou; De janeiro de 2014 a março de 2018, atuou como gerente geral do Departamento Financeiro de Guangye (Hong Kong) Investment Holding Co., Ltd; De março de 2017 a setembro de 2020, atuou como vice-contador-chefe e diretor financeiro da Guangxi Guangye Yuegui Investment Group Co., Ltd; De março de 2017 a julho de 2018, atuou como contador-chefe adjunto da Guangxi Guitang (Grupo) Co., Ltd; De agosto de 2018 até agora, ele serviu como gerente geral adjunto, contador-chefe e diretor financeiro da Guangxi Guangye Guitang Sugar Group Co., Ltd; De maio de 2020 até agora, ele atuou como supervisor e presidente do conselho de supervisores da Guangxi Guangye Yuegui Investment Group Co., Ltd; De setembro de 2020 até agora, ele também atuou como supervisor da empresa imobiliária Guitang; De março de 2021 até agora, ele serviu como presidente do conselho de supervisores da Guangdong Guangye Qingyi Food Technology Co., Ltd.
O Sr. Zeng Yingji tem as qualificações e condições especificadas na lei das sociedades e nos estatutos sociais. Não há situação em que ele não possa ser nomeado como supervisor e não detenha ações da empresa; Está relacionado ao Guangdong Environmental Protection Group Co., Ltd., o controlador real da empresa; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Executado não desonesto; O Sr. Zeng Yingji atende aos requisitos da lei da empresa e outras leis, regulamentos e regulamentos.
