Código dos títulos: Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) abreviatura dos títulos: Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) Anúncio n.o: 2022 – 004 Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833)
Comunicado sobre a resolução da segunda reunião do nono conselho de administração
O conselho de administração não garante que as informações divulgadas pela empresa sejam verdadeiras, completas ou enganosas.
1,Convocação da reunião do conselho de administração
1. Hora e método de envio do aviso de reunião: o aviso de reunião foi notificado a todos os diretores por entrega escrita, fax e outros meios em 15 de fevereiro de 2022.
2. hora, local e método da reunião: às 14:30 p.m. em 28 de fevereiro de 2022, sala de reunião 321, 3 / F, No. 85 Liuhua Road, Liwan District, Guangzhou, votação no local.
3. Há 9 diretores que devem votar na reunião, incluindo Liu Fuhua, Zhu Bing, Lu Yuqiang, Chen Jian, Luo Ming, Wang Zhihong, Li Shenglan, Hu Xianhua e Liu Yi. Há 9 diretores que realmente votam. (entre eles, 2 diretores encarregados de votar, o diretor Lu Yuqiang confiou o diretor Zhu Bing para participar da reunião e exercer o direito de voto, e o diretor independente Li Shenglan confiou o diretor independente Hu Xianhua para participar da reunião e exercer o direito de voto)
4. O conselho de administração foi presidido pelo Sr. Liu Fuhua, presidente do conselho de administração, e os supervisores da empresa e executivos seniores relevantes participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 6 evitação. Os diretores relacionados Liu Fuhua, Zhu Bing, Lu Yuqiang, Chen Jian, Luo Ming e Wang Zhihong evitaram votar sobre a proposta.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022 (2022005) publicado nos tempos de títulos, títulos diários e cninfo no mesmo dia.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de revisão do sistema de gestão dos fundos angariados
Comparação de termos antes e depois da revisão e base da revisão
N.º Revisão do conteúdo original da cláusula Revisão do conteúdo da cláusula Revisão da base
cláusula
A fim de regular Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) e Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co.Ltd(000833) (doravante jszss [2022] n.º 13 – sobre a gestão dos fundos angariados de (doravante designada “a sociedade”)… “A gestão dos fundos angariados de (doravante designada “a sociedade”)..” é emitida a supervisão das sociedades cotadas ” Diretrizes sobre a supervisão de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – Orientação sobre a captação de fundos por empresas cotadas nº 2 – supervisão sobre a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas requisitos para a supervisão da gestão e uso de fundos sob as diretrizes sobre supervisão autodisciplina de empresas municipais, requisitos para empresas cotadas, medidas para a administração de emissão de valores mobiliários por empresas cotadas Aviso da Bolsa de Valores de Shenzhen – regulação de empresas cotadas no conselho principal Artigo 1 medidas para a administração da emissão de títulos e Shenzhen Stock Exchange No. 1 diretrizes auto-regulatórias para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen – operação principal
Diretrizes para o funcionamento padronizado das sociedades cotadas (doravante denominadas “operações padronizadas das sociedades cotadas no conselho de administração” (doravante denominadas “companhias cotadas do conselho principal”)
Diretrizes para a operação padronizada da empresa), Shenzhen Stock Exchange (operação padronizada), Shenzhen Stock Exchange Stock Listing Rules,
Este sistema é formulado de acordo com as regras de listagem de ações. Formule este sistema.
… os fundos angariados serão depositados em conta especial determinada pelo Conselho de Administração… Os fundos angariados serão depositados em conta especial estabelecida com a aprovação do Conselho de Administração Gestão centralizada de contas públicas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen… Se uma empresa tem mais de duas vezes de financiamento, gestão centralizada… Se uma empresa tem mais de duas vezes de financiamento, deve criar uma conta especial para fundos levantados separadamente de acordo com o artigo 6 das orientações auto-regulatórias n.º 1-2. Uma conta especial para fundos levantados deve ser criada para o mesmo projeto de investimento. Os fundos necessários para o mesmo projeto de investimento serão – os fundos necessários para o funcionamento padronizado das sociedades cotadas no conselho principal serão armazenados na mesma conta especial. Armazenado na mesma conta especial. Artigo 6.o.3.6
…… …… As empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen devem reportar-se à bolsa de valores de Shenzhen imediatamente após a assinatura do acordo acima mencionado. A Bolsa de Valores de Shenzhen deve anunciar oportunamente as diretrizes para a supervisão autodisciplina das principais empresas no acordo nº 1 – arquivar e anunciar o conteúdo principal do acordo após a assinatura do acordo acima mencionado Artigo 7.o 6.3.7
Se o acordo acima mencionado for rescindido antecipadamente antes do término de seu prazo de validade, e se o acordo acima mencionado for rescindido antecipadamente antes do término de seu prazo de validade, a empresa deverá
A empresa deve assinar um novo acordo com as partes relevantes no prazo de um mês a contar da data de rescisão do contrato e um mês a partir da data de rescisão do contrato relevante
As partes interessadas assinarão um novo acordo, informarão oportunamente a Shenzhen Securities para negociação e farão um anúncio oportuno.
Depois da apresentação do anúncio.
A empresa pode usar fundos levantados ociosos para complementar o capital de giro, e a empresa pode usar fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, Os fundos públicos listados na Bolsa de Valores de Shenzhen devem ser deliberados e aprovados pelo conselho de administração, e os diretores independentes devem ser deliberados e aprovados pelo conselho de administração. As diretrizes para a supervisão autodisciplina de diretores independentes, o conselho de supervisores e a Companhia de Seguros nº 1 – o conselho de supervisores, a instituição de recomendação ou o conselheiro financeiro independente devem deixar claro, e a instituição de recomendação ou o conselheiro financeiro independente devem dar consentimento e divulgação claros, – As sociedades cotadas no conselho principal devem padronizar o funcionamento e divulgação de pareceres de consentimento, e devem atender às seguintes condições: 6.3.15
I) A finalidade dos fundos angariados não pode ser alterada de forma dissimulada; I) A finalidade dos fundos angariados não pode ser alterada de forma dissimulada;
Artigo 14.o
(IV) o montante de reabastecimento único do capital de giro não deve exceder a operação de captação de obrigações societárias convertíveis.
50% dos fundos líquidos;
……
Negociação de obrigações societárias convertíveis, etc.
Anúncio nº [2022] 15 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China – Artigo 16 (I) da Listagem 5 tem alta segurança e atende aos requisitos de preservação de capital. Diretrizes regulatórias para as principais empresas garantidas com alta segurança, tais como depósitos estruturados e grandes certificados de depósito nº 2 – as entidades podem assumir compromissos garantidos principais; Produtos; Artigo 8.º dos requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos angariados de sociedades cotadas (revisto em 2022)
……
Os fundos captados em excesso são utilizados para reabastecimento permanente do capital de giro e reembolso de empréstimos bancários
Deve ser deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas da sociedade, e serão nomeados diretores e supervisores independentes
O Conselho de Administração e a instituição de recomendação ou o consultor financeiro independente emitem uma declaração clara
Concordar e divulgar.
… a empresa prometerá não entrar na empresa no prazo de 12 meses após o reabastecimento do capital de giro
Os fundos sobre-angariados são utilizados para reabastecimento permanente do capital de giro e retorno de investimentos de alto risco, como investimento bancário em títulos e negociação de derivativos, bem como para
O empréstimo deve ser revisto e aprovado pela assembleia geral de acionistas da sociedade, e a assistência financeira deve ser prestada e divulgada a outros objetos que não sejam subsidiárias. Artigo 17 Se a empresa cotada na Bolsa de Valores de Shenzhen fornece métodos de votação on-line, e os diretores independentes e patrocinadores usam os fundos sobre-levantados para projetos em construção e novos projetos, ele deve estar sujeito às diretrizes de auto-regulação do conselho de administração nº 1-6 Artigo 17 a instituição ou conselheiro financeiro independente deve emitir consentimento explícito para deliberação e aprovação, e os diretores independentes, o conselho de supervisores e os patrocinadores ou – As principais companhias listadas devem padronizar e divulgar as opiniões sobre transporte de artigos. O consultor financeiro independente expressou o seu consentimento explícito. 6.3.10 e 6.3.23 A empresa prometerá que, no prazo de 12 meses após a reposição do capital de giro, a empresa o submeterá ao conselho de administração ou 6.3.25 de acordo com as necessidades reais de produção e operação.
Nenhum investimento em valores mobiliários, negociação de derivativos e outros investimentos de alto risco serão realizados dentro do ano, após deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas, será realizado de forma planejada na seguinte ordem:
E prover a utilização financeira de fundos sobre-angariados para objetos que não sejam holding subsidiárias:
Financiamento e divulgação. (I) complementar o défice de fundos do projecto investido pelos fundos angariados;
(II) para projectos em construção e novos projectos;
III) Reembolso de empréstimos bancários;
IV) reabastecer temporariamente o capital de giro;
V) Gestão de numerário;
VI) Reabastecimento permanente do capital de giro.
Se a empresa alterar o local de implementação do projeto investido com fundos levantados, a empresa deve alterar o local de implementação do projeto investido com fundos levantados, Deve ser aprovado pelo conselho de administração Artigo 24 da empresa listada na Bolsa de Valores de Shenzhen deve ser deliberado e aprovado pelo conselho de administração, deliberado e aprovado pelo conselho de administração no prazo de dois dias de negociação, e anunciado no prazo de dois dias de negociação para explicar as mudanças no artigo 1-7 das diretrizes de autorregulação da empresa, e explicar as mudanças, razões, investimento de fundos levantados, razões e impacto na implementação de projetos de investimento com fundos levantados – o impacto causado pela implementação de projetos padronizados de operação das empresas listadas no conselho principal e os documentos emitidos pelo patrocinador e emitidos pelos diretores independentes, pelo conselho de supervisores, pelo patrocinador ou pelo único patrocinador
