Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033)
Os pareceres independentes dos diretores independentes sobre os assuntos relacionados à 40ª reunião do segundo conselho de administração estão de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “direito das sociedades”), as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referidas como “regras de listagem”), as regras para diretores independentes de empresas cotadas As independent directors of Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) company (hereinafter referred to as “the company”), we carefully reviewed the documents of the 40th meeting of the second board of directors of the company based on our independent and objective judgment and with a prudent and responsible attitude, Expressamos as seguintes opiniões independentes sobre assuntos relevantes:
1,Pareceres independentes sobre a nomeação de quadros superiores
Acreditamos que:
1. Os procedimentos de nomeação e nomeação dos administradores superiores da empresa respeitam a lei das sociedades, regras de listagem e outras leis, regulamentos, documentos normativos e as disposições pertinentes dos estatutos sociais, sendo os procedimentos legais e eficazes; 2. Após a revisão dos currículos pessoais do pessoal relevante, os dirigentes superiores da empresa empregada desta vez cumpriram as condições de emprego especificadas nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, e não foram suspeitos de cometer um crime ou de serem apresentados para investigação pelo órgão judicial ou de serem suspeitos de violar leis e regulamentos, Não é uma pessoa desonesta a ser executada, não há situação jurídica que não seja adequada para atuar como gerentes seniores da empresa, e a qualificação atende aos requisitos das leis relevantes, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos, etc; 3. Após compreender a formação e experiência de trabalho do pessoal relevante, acreditamos que os gerentes seniores nomeados desta vez têm a ética profissional, o conhecimento profissional e a capacidade de gestão necessária para desempenhar suas funções correspondentes e são competentes para os cargos correspondentes;
4. A nomeação de gerentes seniores não resultará em que o número total de diretores que simultaneamente atuam como gerentes seniores da empresa no conselho de administração da empresa exceda metade do número total de diretores da empresa.
Em suma, concordamos unanimemente que a empresa emprega o Sr. Liu Shuai como gerente geral adjunto da empresa. Seu mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até a data de expiração do segundo conselho de administração.
Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) Diretores independentes Zhao Bin, Lu Yuanzhao e Wang Zhiqiang 1º de março de 2022
