Código dos títulos: Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) abreviatura dos títulos: Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) Anúncio n.o: Lin 2022007 Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546)
Anúncio da deliberação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes: se há uma proposta de veto nesta reunião: nenhuma.
(1) Hora da assembleia geral de acionistas: 1º de março de 2022
(2) Local da assembleia geral de acionistas: sala de conferências 3, 4º andar, bloco B, Century Plaza, nº 115, Changfeng street, Taiyuan (acionistas ordinários presentes na reunião e acionistas preferenciais que restauraram seus direitos de voto e suas ações:
1. Número de acionistas e procuradores presentes na reunião 8
2. O número total de ações (ações) com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia é de 1191775382
3. O número de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na reunião contabiliza as ações com direito a voto da companhia
Proporção do número total de cópias (%) 601161
(4) A conformidade do método de votação com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos e a presidência da assembleia geral. A assembleia geral de acionistas foi convocada pelo conselho de administração da empresa e presidida pelo Sr. Wang Weimin, presidente do conselho de administração. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião, as qualificações dos participantes e os métodos e procedimentos de votação da assembleia estão em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades e outras leis e regulamentos e estatutos sociais. (5) Participação de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa 1. Havia 11 diretores no cargo e 8 participaram da reunião. Sr. Wang Huiling, diretores independentes Sr. Li Duansheng e Sr. Sun Shuiquan não puderam participar da reunião devido a razões de trabalho; 2. Havia 7 supervisores em serviço da empresa e 4 participaram da reunião. O Sr. Zhong Xiaoqiang, presidente do conselho de supervisores, o Sr. Jiao Yuqiang, supervisor e o Sr. Yuan Rongjun não puderam participar da reunião devido a razões de trabalho; 3. A Sra. Wu Yan, Secretária do Conselho de Administração e Diretora Financeira da empresa, participou da reunião; Alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. 2,Deliberação da proposta (I) Proposta de votação não cumulativa 1. Nome da proposta: Proposta de alteração dos estatutos
Resultado da deliberação: votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos
Acções A 118926778299789625076000,2104 0
2. Proposta Nome: Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral, do regulamento interno do conselho de administração e do sistema de trabalho dos administradores independentes
Resultado da deliberação: votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos
（%） （%） （%）
Acções A 118919538299783525800000 0,2165 0
(2) Votação cumulativa 1. Proposta sobre a eleição dos diretores
Sequência da moção nome da moção número de votos o número de votos contabilizados para a tabela de votação válida da reunião atual
Proporção de direitos (%)
3.01 eleição do Sr. Wang Weimin como público 1191771182999996 sim
Diretor do 8º Conselho de Administração da empresa
3.02 eleger o Sr. Wu Haijun como público 1191771182999996 sim
Diretor do 8º Conselho de Administração da empresa
3.03 eleição do Sr. Zhai Maolin como público 1191771182999996 sim
Diretor do 8º Conselho de Administração da empresa
3.04 eleição do Sr. Wang Huiling como público 1191771182999996 sim
Diretor do 8º Conselho de Administração da empresa
3.05 eleição da Sra. Wang Shasha como público 1191771182999996 sim
Diretor do 8º Conselho de Administração da empresa
3.06 eleger o Sr. Liu Qi como a empresa 1191771182999996 sim
Directores do 8º Conselho de Administração
3.07 eleger a Sra. Wu Yan como a empresa 1191771182999996 sim
Directores do 8º Conselho de Administração
2. Proposta relativa à eleição de administradores independentes
Sequência da moção nome da moção número de votos o número de votos contabilizados para a tabela de votação válida da reunião atual
Proporção de direitos (%)
4.01 eleição do Sr. Li Yumin como público 1191771182999996 sim
8.º Conselho de Administração independente
director
4.02 eleição do Sr. Xin maoxun como público 1191581982999838 sim
8.º Conselho de Administração independente
director
4.03 eleição do Sr. Wu Qiusheng como público 1191771182999996 sim
8.º Conselho de Administração independente
director
4.04 eleição da Sra. Xue Jianlan como público 1191771182999996 sim
8.º Conselho de Administração independente
director
3. Proposta relativa à eleição dos supervisores
Sequência da moção nome da moção número de votos o número de votos contabilizados para a tabela de votação válida da reunião atual
Proporção de direitos (%)
5.01 eleger o Sr. Zhong Xiaoqiang como público 1191581982999838 sim
Supervisor do 8º Conselho de Supervisores da empresa
5.02 eleição do Sr. Jiao Yuqiang como público 1191581982999838 sim
Supervisor do 8º Conselho de Supervisores da empresa
5.03 eleição do Sr. Yuan Rongjun como público 1191581982999838 sim
Supervisor do 8º Conselho de Supervisores da empresa
5.04 eleger o Sr. Li Jun como a empresa 1191771182999996 sim
Supervisores do 8º Conselho de Supervisores
(3) Votação de menos de 5% dos acionistas envolvidos em grandes questões
Nome da proposta: acordo contra a abstenção
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos (%)
3.01 eleger o Sr. Wang Weimin como a empresa 2765 Yuan Longping High-Tech Agriculture Co.Ltd(000998) 483
Em 2 de março, os diretores do 8º conselho de administração elegeram o Sr. Wu Haijun como membro da empresa.
Em 3 de março, os diretores do 8º conselho de administração elegeram o Sr. Zhai Maolin como 2765 Yuan Longping High-Tech Agriculture Co.Ltd(000998) 483 da empresa
Em 4 de março, os diretores do 8º conselho de administração elegeram o Sr. Wang Huiling como 2765 Yuan Longping High-Tech Agriculture Co.Ltd(000998) 483 da empresa
Em 5 de março, os diretores do 8º conselho de administração elegeram Wang Shasha como membro da empresa.
Os diretores do 8º conselho de administração elegeram o Sr. Liu Qi como 2765 Yuan Longping High-Tech Agriculture Co.Ltd(000998) 483 da empresa em 06 de março
No dia 7 de março, os diretores do 8º conselho de administração elegeram a Sra. Wu Yan como membro da empresa.
Em 1º de abril, os diretores do 8º conselho de administração elegeram o Sr. Li Yumin como 2765 Yuan Longping High-Tech Agriculture Co.Ltd(000998) 483 da empresa
Em 2 de abril, os diretores independentes do 8º conselho de administração elegeram o Sr. Xin maoxun como 2575800930160 da empresa.
O Sr. Wu Qiusheng foi eleito como o oitavo diretor independente da empresa 2760399
Em 4 de abril, os diretores independentes do 8º conselho de administração elegeram a Sra. Xue Jianlan como membro da empresa.
Em 1º de maio, os diretores independentes do 8º conselho de administração elegeram o Sr. Zhong Xiaoqiang como 2575800930160 da empresa
Em 02 de maio, o supervisor do 8º conselho de supervisores elegeu o Sr. Jiao Yuqiang como 2575800930160 da empresa
Em 3 de maio, o supervisor do 8º conselho de supervisores elegeu o Sr. Yuan Rongjun como 2575800930160 da empresa
Em 4 de maio, os supervisores do 8º conselho de supervisores elegeram o Sr. Li Jun como o 2765 Yuan Longping High-Tech Agriculture Co.Ltd(000998) 483 da empresa
Supervisores do 8º Conselho de Supervisores
(4) Explicação sobre a votação das propostas
De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades da República Popular da China, da lei dos valores mobiliários da República Popular da China, dos estatutos sociais e do regulamento interno da assembleia geral de acionistas, a proposta I de alteração dos estatutos considerada nesta assembleia é uma proposta de resolução especial, que foi adotada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos por todos os acionistas que participaram na votação; Proposta 2: a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral, do regulamento interno do conselho de administração e do sistema de trabalho dos administradores independentes foi adotada por mais de metade dos direitos de voto detidos por todos os acionistas que participaram na votação; As moções 3, 4 e 5 adotam o sistema de votação cumulativa, e todos os candidatos são eleitos.
3,Advogada testemunha
1. O escritório de advocacia testemunhado por esta assembleia de acionistas: Beijing Jindu escritório de advocacia
Advogado: Advogado Liu Ning, advogado Qin Zhijie
2. Conclusão da Testemunha do Advogado:
Devido ao controle da epidemia, o advogado Liu Ning e o advogado Qin Zhijie do escritório de advocacia Beijing Jindu testemunharam a assembleia geral de acionistas por vídeo e emitiram um parecer jurídico, acreditando que os procedimentos de convocação e convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) 2022, as qualificações de atendentes e convocadores no local, procedimentos de votação Os resultados das votações e demais assuntos conexos estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e outras leis, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos sociais, sendo as deliberações da assembleia geral de acionistas legais e efetivas. 1. Decisões da assembleia geral assinadas e confirmadas pelos diretores e gravadores presentes e carimbadas com o selo do conselho de administração; 2. Parecer jurídico assinado e selado pelo diretor do escritório de advocacia testemunhado; 3. Outros documentos exigidos pela troca.
