Código dos títulos: Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) abreviatura dos títulos: Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) Anúncio n.o: Lin 2022008 Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546)
Anúncio das deliberações da primeira reunião do oitavo conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) (doravante referida como “a empresa”) a notificação da primeira reunião do oitavo conselho de administração (doravante referida como “a reunião”) foi enviada a todos os diretores da empresa sob a forma de entrega, fax e e-mail em 18 de fevereiro de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências no piso 4, bloco B, Century Plaza, No. 115, Changfeng street, Taiyuan em 1 de março de 2022 sob a forma de vídeo on-line e on-line. Há 11 diretores que deveriam votar nesta reunião e 11 diretores que realmente votam. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais. A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Weimin, presidente da empresa. Os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram na reunião como delegados sem voto. Após deliberação cuidadosa dos diretores presentes na reunião, as resoluções do conselho de administração são as seguintes: I. a proposta de eleger o presidente da empresa foi deliberada e adotada
De acordo com a lei das sociedades e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, o Sr. Wang Weimin foi eleito presidente do oitavo conselho de administração da empresa. O presidente do conselho de administração tomará posse a partir da data de adoção da presente resolução, e seu mandato expirará no termo do mandato deste conselho de administração. As funções e poderes específicos do presidente serão determinados de acordo com os estatutos e outros sistemas operacionais padronizados da empresa. Ver Anexo I para o currículo do Sr. Wang Weimin.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,Deliberado e aprovado a proposta sobre a eleição dos membros dos comitês especiais do conselho de administração da empresa
De acordo com os estatutos e as regras de trabalho dos comitês especiais do conselho de administração, a empresa elegeu os membros do comitê de estratégia do oitavo conselho de administração, o comitê de nomeação do conselho de administração, o comitê de auditoria do conselho de administração, o comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração e o comitê de segurança no trabalho e proteção ambiental do conselho de administração.
Os membros dos comitês especiais do 8º Conselho de Administração da empresa são os seguintes:
(I) membros do comitê de estratégia do conselho de administração
O comitê de estratégia é composto por diretores não independentes Wang Weimin, Wu Haijun e Liu Qi, dos quais Wang Weimin é o presidente.
(II) membros da comissão de nomeação do conselho de administração
O comitê de nomeação é composto por diretores independentes Xin maoxun, Xue Jianlan e Wu Qiusheng, diretores não independentes Wang Weimin e Wang Shasha, dos quais Xin maoxun é o presidente.
(III) membros do comitê de auditoria do conselho de administração
O comitê de auditoria é composto por diretores independentes Li Yumin, Wu Qiusheng e diretor não independente Liu Qi, dos quais Li Yumin é o presidente.
(IV) membros do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração
O comitê de remuneração e avaliação é composto por diretores independentes Xue Jianlan e Li Yumin e diretor não independente Wang Shasha, do qual Xue Jianlan é o presidente.
(V) membros do Comitê de Segurança no Trabalho e Proteção Ambiental do Conselho de Administração
O comitê de segurança do trabalho e proteção ambiental é composto por diretores não independentes Wu Haijun, Liu Qi e diretor independente Xin maoxun, do qual Wu Haijun é o presidente.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Deliberado e aprovado a proposta sobre a nomeação do gerente geral da empresa
Devido à mudança de direção da empresa, o Sr. Wu Haijun foi nomeado como gerente geral da empresa mediante a nomeação do presidente da empresa. O mandato é o mesmo do atual conselho de administração. Ver Anexo II para o currículo do Sr. Wu Haijun.
Os diretores independentes da empresa expressaram as seguintes opiniões independentes: Depois de analisar o currículo pessoal do Sr. Wu Haijun e outros materiais relevantes, acreditamos que a formação educacional do Sr. Wu Haijun, experiência de trabalho, capacidade profissional e qualidade profissional podem atender aos requisitos das responsabilidades do cargo empregado, Não se conclui que o direito das sociedades e os estatutos estabeleçam que não sejam autorizados a exercer funções de quadros superiores e que sejam determinados pela CSRC como proibidos de entrar no mercado e que a proibição não tenha sido levantada. A nomeação foi revisada e aprovada pelo comitê de nomeação do conselho de administração e os procedimentos de nomeação, recomendação, deliberação e votação do Sr. Wu Haijun pelo conselho de administração obedecem às disposições da lei das sociedades e dos estatutos sociais. Concordo em nomear o Sr. Wu Haijun como gerente geral da empresa.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,Deliberado e aprovado a proposta sobre a nomeação do gerente geral adjunto e diretor financeiro da empresa
Devido à mudança de direção da empresa, Liu Qi, Fu Zhonghua, Han Lei e Song Guozhong foram nomeados como vice-gerente geral da empresa e a Sra. Wu Yan foi nomeada como diretor financeiro da empresa. O mandato é o mesmo do atual conselho de administração. Os currículos do Sr. Liu Qi, do Sr. Fu Zhonghua, do Sr. Han Lei, do Sr. Song Guozhong e da Sra. Wu Yan são mostrados no Anexo III.
Os diretores independentes da empresa expressaram as seguintes opiniões independentes: Depois de analisar os currículos pessoais do Sr. Liu Qi, do Sr. Fu Zhonghua, do Sr. Han Lei, do Sr. Song Guozhong, da Sra. Wu Yan e de outros materiais relevantes, acreditamos que a formação educacional dos funcionários acima mencionados, experiência de emprego, capacidade profissional e qualidade profissional podem atender aos requisitos das responsabilidades do cargo, Não se conclui que o direito das sociedades e os estatutos estabeleçam que não sejam autorizados a exercer funções de quadros superiores e que sejam determinados pela CSRC como proibidos de entrar no mercado e que a proibição não tenha sido levantada. A nomeação foi revisada e aprovada pelo comitê de nomeação do conselho de administração da empresa, e os procedimentos de nomeação, recomendação, deliberação e votação do conselho de administração para o pessoal acima nomeado cumprem as disposições da lei das sociedades e dos estatutos sociais. É acordado nomear o Sr. Liu Qi, o Sr. Fu Zhonghua, o Sr. Han Lei e o Sr. Song Guozhong como o gerente geral adjunto da empresa e a Sra. Wu Yan como o diretor financeiro da empresa.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,Deliberaram e aprovaram a proposta de nomeação do Secretário do Conselho de Administração da empresa
Devido à mudança de direção da empresa, a Sra. Wu Yan é nomeada como Secretária do Conselho de Administração da empresa de acordo com a nomeação do presidente da empresa, e o mandato é o mesmo do atual Conselho de Administração. Ver Anexo III para o currículo da Sra. Wu Yan.
Os diretores independentes da empresa expressaram as seguintes opiniões independentes: Depois de revisar o currículo pessoal da Sra. Wu Yan e outros materiais relevantes, acreditamos que a formação educacional da Sra. Wu Yan, experiência profissional, capacidade profissional e qualidade profissional podem atender aos requisitos das responsabilidades do cargo empregado, e a Sra. Wu Yan obteve a qualificação de secretário do conselho de administração. Não se conclui que o direito das sociedades e os estatutos estabeleçam que não sejam autorizados a exercer funções de quadros superiores e que sejam determinados pela CSRC como proibidos de entrar no mercado e que a proibição não tenha sido levantada. A nomeação foi revisada e aprovada pelo comitê de nomeação do conselho de administração, e os procedimentos de nomeação, recomendação, deliberação e votação da Sra. Wu Yan pelo conselho de administração cumprem as disposições da lei das sociedades e dos estatutos sociais. Concordo em nomear a Sra. Wu Yan como Secretária do Conselho de Administração da empresa.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,Deliberaram e aprovaram a proposta relativa à nomeação de representantes de assuntos de valores mobiliários da empresa
De acordo com as necessidades de gestão da empresa, a empresa nomeia a Sra. Han Peng como representante de assuntos de valores mobiliários da empresa para ajudar o secretário do conselho de administração no desempenho de suas funções. O mandato é o mesmo do atual conselho de administração. Ver Anexo IV para o currículo da Sra. Han Peng.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) Conselho de Administração
1 de Março de 2022
Anexo I:
Currículo do Sr. Wang Weimin
Wang Weimin, homem, nacionalidade Han, nascido em janeiro de 1966, tem um mestrado, é membro do Partido Comunista da China e um contador sênior. Ele uma vez serviu como presidente de Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) Group Financing Guarantee Co., Ltd., o diretor da Shanxi China Coal Huajin Energy Co., Ltd., o presidente do conselho de supervisores de Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) Grupo Rizhao Co., Ltd., o presidente do conselho de supervisores de Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) transporte Energy Investment Co., Ltd., o diretor de Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) Group Finance Co., Ltd., e o diretor do Departamento Financeiro de Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) Group Co., Ltd, Diretor e gerente geral adjunto da importação e exportação de carvão Shanxi Group Co., Ltd. Atualmente é membro do Comitê Permanente do Comitê do Partido e vice-gerente geral do Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) Group Co., Ltd., vice-secretário do comitê do Partido, vice-presidente e gerente geral do Shanxi carvão importação e exportação Group Co., Ltd., secretário do comitê do Partido e presidente do Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) Group Co., Ltd.
Anexo II:
Currículo do Sr. Wu Haijun
Wu Haijun, homem, nacionalidade Han, nascido em abril de 1973, bacharelado, membro do CPC e engenheiro sênior. Ele costumava ser secretário do ramo do Partido, presidente e gerente de Zuoyun Changchun Xingmei Co., Ltd. do grupo de importação e exportação de carvão de Shanxi, diretor executivo e gerente de armazenamento de carvão de Zhongbei e transporte Co., Ltd. do grupo de importação e exportação de carvão de Shanxi, membro do comitê do Partido, diretor, gerente geral adjunto e gerente geral do grupo Shanmei Coal Management Co., Ltd., membro do comitê do partido e gerente geral adjunto do ramo de carvão Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) Shanxi coal, Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) Membro do comitê do partido, vice-gerente geral, diretor da supervisão da segurança do trabalho e escritório de administração. Atualmente é secretário-adjunto, diretor e gerente geral do comitê do partido e secretário e gerente geral do ramo do carvão.
Anexo III:
Currículo dos quadros superiores
Liu Qi, homem, nacionalidade Han, nascido em abril de 1981, é mestre, membro do Partido Comunista da China e engenheiro político. Ele costumava ser o diretor do departamento de distribuição de coque de carvão do Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) Group International Development Co., Ltd. e o gerente do Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) ramo de vendas de carvão. Ele é agora um membro do comitê do partido, diretor e gerente geral adjunto de Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) Trading Branch, secretário do comitê do partido e gerente geral de Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) Trading Branch, e presidente da Shanmei produtos de proteção ambiental energia (Zhejiang) Co., Ltd.
Fu Zhonghua, homem, nacionalidade Han, nascido em outubro de 1975, bacharelado, membro do CPC e engenheiro sênior. Ele já serviu como vice-gerente de segurança, vice-gerente executivo, vice-secretário do comitê do Partido e vice-presidente da Shanxi Changzhi Jingfang Coal Industry Co., Ltd., secretário da filial do Partido, presidente, gerente e diretor de mina da zuoyundeng Gucheng Coal Industry Co., Ltd. do grupo de importação e exportação de carvão Shanxi. Ele é atualmente um membro do comitê do Partido e gerente geral adjunto do ramo da indústria do carvão Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) subsecretário do comitê do Partido e gerente geral adjunto do ramo da indústria do carvão Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) Secretário do comitê do Partido e presidente da indústria do carvão Co. Shanxi Changzhi Jingfang, Ltd.
Han Lei, homem, nacionalidade Han, nascido em novembro de 1978, tem doutorado, é membro do Partido Comunista da China e engenheiro sênior. Ele uma vez serviu como engenheiro-chefe adjunto da produção de mina de carvão Sanjiaohe do Huozhou Coal Power Group, engenheiro-chefe da mina de carvão pangta da energia de carvão Huozhou LV linneng Chemical Co., Ltd., membro do comitê do Partido, diretor, engenheiro-chefe e gerente-geral adjunto da produção de Shanmei Group Coal Management Co., Ltd., e vice-diretor executivo da Supervisão de Segurança do Shanxi carvão importação e Exportação Group Co., Ltd. Atualmente, ele é o gerente geral adjunto e engenheiro chefe do ramo da indústria do carvão Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) membro do comitê do Partido e gerente geral adjunto do ramo da indústria do carvão Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) .
Song Guozhong, homem, nacionalidade Han, nascido em dezembro de 1986, bacharel, membro do CPC e contador. Ele costumava ser o vice-chefe do Departamento Financeiro do Shanxi importação e exportação de carvão Grupo Puxian wanjiazhuang Coal Industry Co., Ltd., e o gerente e diretor financeiro do Departamento Financeiro da Taihang Shipping Co., Ltd. Atualmente, ele é o gerente geral adjunto de Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) empresa de transporte marítimo, o secretário e gerente da filial geral do Partido de Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) empresa de transporte marítimo, e o secretário e presidente da filial do Partido da Taihang Shipping Co., Ltd.
Wu Yan, mulher, nacionalidade Han, nascido em outubro de 1976, tem um mestrado, um membro do Partido Comunista da China, um contador sênior e um contador público certificado. Ele uma vez serviu como vice-diretor do Departamento de Finanças de Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) Grupo Internacional Desenvolvimento Co., Ltd., diretor do Departamento Abrangente do centro de gestão financeira de Shanxi carvão importação e exportação Grupo Co., Ltd., diretor financeiro chefe de Shanxi carvão desenvolvimento agrícola Co., Ltd., vice-diretor do centro de gestão financeira de Shanxi carvão importação e exportação Grupo Co., Ltd., e diretor financeiro chefe do ramo de comércio internacional do Shanxi carvão importação e exportação grupo. Atualmente é Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) diretor, secretário do conselho de administração e diretor financeiro.
Anexo IV:
Currículo da Sra. Han Peng
Han Peng, mulher, nacionalidade Han, nascido em fevereiro de 1975, tem um mestrado, é membro do Partido Comunista da China e um contador sênior. Ele serviu uma vez como vice-ministro do departamento de assuntos de valores mobiliários. Atualmente, ele é o chefe do departamento de assuntos de valores mobiliários Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) e o representante dos assuntos de valores mobiliários.
