Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546)
constituição
Revisado em fevereiro de 2022
catálogo
Capítulo I Disposições gerais Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade Acções do capítulo III três
Secção 1 Emissão de acções três
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções quatro
Secção III Transferência de acções Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas seis
Secção 1 accionistas seis
Secção II Disposições gerais da assembleia geral de accionistas dez
Secção III Convocação da assembleia geral de accionistas treze
Secção IV Proposta e convocação de assembleia geral catorze
Secção V Convocação da assembleia geral de accionistas dezesseis
Secção VI Votação e deliberações da assembleia geral de accionistas 19 Capítulo V Conselho de Administração vinte e três
Secção 1 Directores vinte e três
Secção 2 Administradores independentes vinte e cinco
Secção III Conselho de Administração 30 Capítulo VI Gestão de topo trinta e cinco
Secção I Disposições gerais aplicáveis aos quadros superiores trinta e seis
Secção II Secretário do Conselho de Administração 37 Capítulo VII Conselho de Supervisão trinta e nove
Secção I Supervisores trinta e nove
Secção II Conselho de Supervisores Capítulo VIII Organização partidária quarenta e dois
Secção 1 enquadramento institucional das organizações do Partido quarenta e dois
Seção II Funções e poderes do comitê do partido da empresa quarenta e três
Seção III Funções e poderes da Comissão de Inspeção Disciplina da empresa Capítulo IX Auditoria financeira e sistema de distribuição de lucros quarenta e sete
Secção I Sistema de contabilidade financeira quarenta e sete
Secção II Auditoria Interna cinquenta e um
Secção III Nomeação da sociedade de contabilidade 51 Capítulo X Anúncios e anúncios cinquenta e um
Comunicação da secção I cinquenta e um
Comunicação da Secção II Capítulo XI Fusão, cisão, aumento de capital, redução de capital, dissolução e liquidação cinquenta e dois
Secção 1 Fusão, cisão, aumento de capital e redução de capital cinquenta e dois
Secção 2 Dissolução e liquidação Capítulo XII Alteração dos estatutos 56 Capítulo XIII Disposições complementares cinquenta e seis
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1, a fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos de Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) (doravante designada por “a empresa”), acionistas e credores, padronizar a organização e o comportamento da empresa, e dar pleno desempenho ao papel central político do Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) Comitê do Partido Comunista da China (doravante designado por “comitê do partido da empresa”), De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o direito das sociedades), a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a lei dos valores mobiliários), os estatutos do Partido Comunista da China (doravante referida como a constituição do partido), a lei da República Popular da China sobre os ativos estatais das empresas e os regulamentos provisórios sobre a supervisão e administração dos ativos estatais das empresas Os estatutos são formulados de acordo com os pareceres orientadores do Comitê Central do CPC e do Conselho de Estado sobre o aprofundamento da reforma das empresas estatais, vários pareceres da diretoria geral do Comitê Central do CPC sobre adesão à liderança do partido e fortalecimento da construção do partido no aprofundamento da reforma das empresas estatais e as diretrizes para os estatutos das empresas cotadas.
Artigo 2º a sociedade é uma sociedade anónima constituída de acordo com o direito das sociedades e outras disposições pertinentes.
A empresa foi aprovada pela Comissão Econômica e Comercial do Estado da República Popular da China no documento de “Guo Jing Mao Qi Gai [2000] No. 1097”, e foi estabelecida pela Jihua Group Company, Jilin Zona de alta tecnologia Hualin Industrial Co., Ltd., Jilin Chengxin empresa de desenvolvimento imobiliário Ningbo Fudun Garment Co., Ltd. e Shanghai Huali Yuanda Technology Co., Ltd., uma sociedade anónima iniciada e estabelecida conjuntamente por cinco patrocinadores; A empresa foi registrada na Administração de Jilin para Indústria e Comércio em 20 de novembro de 2000 e obteve uma licença comercial.
Artigo 3 com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) em 3 de julho de 2003, a empresa emitiu 40 milhões de ações ordinárias RMB ao público pela primeira vez, e foi listada na Bolsa de Valores de Xangai em 31 de julho de 2003.
Em 27 de setembro de 2009, com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa realizou uma importante reestruturação de ativos. Em 18 de dezembro de 2009, a empresa mudou seu nome para ” Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) ” e mudou-se para Taiyuan, província de Shanxi. O número de registro da licença comercial é alterado para 14 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 0108716.
Artigo 4.o Nome registado da sociedade:
Nome chinês: Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546)
Nome Inglês: Shanxi Coal International Energy Group Co., Ltd
Inglês abbreviation: scie
Artigo 5 domicílio da empresa: No. 115, rua Changfeng, cidade de Taiyuan, província de Shanxi.
Código Postal: 030006.
Artigo 6 o capital social da empresa é 198245640 yuan.
Artigo 7º a sociedade é uma sociedade anónima permanente.
O presidente é o representante legal da sociedade.
Todos os ativos da sociedade são divididos em ações iguais. Os acionistas são responsáveis perante a sociedade na medida das ações que subscreverem, e a sociedade é responsável pelas dívidas da sociedade na extensão de todo o seu patrimônio.
Artigo 9 a empresa deve aderir inabalável à liderança do partido, fortalecer inabalável a construção do partido, unificar o fortalecimento da liderança do partido com a melhoria da governança corporativa e esclarecer o status jurídico da organização partidária na estrutura de governança corporativa. Dê pleno desempenho ao papel político central do comitê do Partido da empresa na empresa.
Artigo 10º, a partir da data efetiva, o Estatuto Social passará a ser um documento juridicamente vinculativo que regula a organização e o comportamento da sociedade, os direitos e obrigações entre a sociedade e os acionistas, e entre acionistas e acionistas, e um documento juridicamente vinculativo para a sociedade, acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores. De acordo com os estatutos, os acionistas podem processar acionistas, acionistas podem processar diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, acionistas podem processar a empresa, e a empresa pode processar acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores.
Artigo 11.º Os quadros superiores mencionados nos estatutos referem-se ao gerente geral, vice-gerente geral executivo, vice-gerente geral, diretor financeiro e secretário do conselho de administração da empresa.
Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade
Artigo 12 o objetivo comercial da empresa: aderir à liderança do Partido Comunista da China, seguindo leis e regulamentos nacionais, aderindo à filosofia de negócios de carvão baseado, orientada para as pessoas, operação diversificada e desenvolvimento verde, tomando a demanda do mercado como orientação, inovação científica e tecnológica como força motriz, gestão enxuta como suporte, controle de risco como garantia, de modo a criar os melhores benefícios econômicos Com o objetivo de realizar a combinação ideal de fatores de produção, desenvolver nova energia, desenvolver a economia circular, construir a empresa em um grande grupo empresarial de energia com visão internacional, capacidade de desenvolvimento sustentável e criatividade de valor de primeira classe, praticar a responsabilidade social, buscar o bem-estar dos funcionários e esforçar-se para maximizar os interesses dos acionistas.
Artigo 13.º O âmbito de actividade da empresa é:
Questões de licenciamento: extracção de carvão; Transporte geral de carga por água; Serviços de inspecção de navios China Cssc Holdings Limited(600150) ; O comércio estatal administra a importação e exportação de mercadorias. (para projetos que devem ser aprovados de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas com a aprovação dos departamentos relevantes. Os projetos comerciais específicos devem estar sujeitos aos documentos de aprovação ou licenças dos departamentos relevantes)
Questões gerais: lavagem de carvão; Vendas de carvão e produtos; Envolver-se em atividades de investimento com fundos próprios; Venda de equipamentos de movimentação de materiais; Serviços de consultoria de informação (excluindo serviços licenciados de consultoria de informação); Vendas de materiais metálicos; Vendas de minerais e produtos não metálicos; Vendas de máquinas de mineração; Vendas de materiais supercondutores; Vendas de ligas não ferrosas; Vendas de acessórios elétricos; Venda por grosso de produtos de hardware; Vendas de produtos de reforço para construção; Vendas de ferramentas metálicas; Vendas de produtos metálicos; Vendas de produtos químicos (excluindo produtos químicos licenciados); Vendas de produtos plásticos; Vendas de produtos de borracha; Consultoria de gestão empresarial; Serviços de gestão de ativos investidos por fundos próprios; Envolvido no transporte internacional do navio de contêiner e do navio de carga ordinário; Serviços de locação de equipamentos de transporte; Serviços de reboque; Locação de navios; Vendas de navios; Actividades internacionais de gestão de navios; Reparação de navios; Vendas de óleo lubrificante; Fabricação de equipamentos e componentes fotovoltaicos; Vendas de equipamentos e componentes fotovoltaicos Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) serviço de tecnologia de geração de energia China Cssc Holdings Limited(600150) agente; Importação e exportação de mercadorias; Serviços gerais de armazenagem de carga (excluindo produtos químicos perigosos e outros itens que exigem licença e aprovação). (exceto para os itens que devem ser aprovados de acordo com a lei, a empresa deve realizar atividades comerciais independentemente de acordo com a lei com sua licença comercial)
Acções do capítulo III
Secção 1 Emissão de acções
Artigo 14.o As acções da sociedade devem ser constituídas sob a forma de acções.
Artigo 15º a emissão de ações da sociedade seguirá os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e cada ação da mesma natureza terá os mesmos direitos.
Para ações da mesma classe emitidas ao mesmo tempo, as condições de emissão e o preço de cada ação são os mesmos; As ações subscritas por qualquer unidade ou indivíduo serão pagas pelo mesmo preço por ação.
Artigo 16.o O valor nominal das acções emitidas pela sociedade deve ser indicado no RMB.
Artigo 17.º As ações emitidas pela empresa serão depositadas centralmente na sucursal de Xangai da China Securities Depository and Clearing Corporation.
Artigo 18 os promotores da empresa são Jihua Group Company, Jilin high tech Zone Hualin Industrial Co., Ltd., Jilin Chengxin empresa de desenvolvimento imobiliário, Ningbo Fudun Garment Co., Ltd. e Shanghai Huali Yuanda Technology Co., Ltd.
A contribuição de capital dos patrocinadores é a seguinte:
Nome da forma patrocinadora da contribuição montante do capital social (10000 yuan) tempo de contribuição
Ativos do Grupo Jihua 542759 20 de novembro de 2000
Jilin Chengxin empresa de desenvolvimento imobiliário dinheiro 218.39 October 12, 2000
Ningbo Fudun Garment Co., Ltd. dinheiro 192.18 setembro 1, 2000
Shanghai Huali Yuanda Technology Co., Ltd. dinheiro 43.68 agosto 21, 2000
Jilin high tech Zone Hualin Industrial Co., Ltd. dinheiro 111816 October 9, 2000
Total… 700000…
Em 27 de setembro de 2009, com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa realizou uma importante reestruturação de ativos. Após a conclusão da grande reestruturação de ativos, o controlador real da empresa foi alterado para Shanxi coal import and Export Group Co., Ltd.
O número total de acções da sociedade é de 198245640. A estrutura de capital social da empresa é de 198245640 acções ordinárias.
Artigo 20.o A sociedade ou as suas filiais (incluindo as suas filiais) não prestarão qualquer assistência àqueles que adquiram ou pretendam adquirir acções da sociedade sob a forma de presentes, adiantamentos, garantias, compensações ou empréstimos.
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções
Artigo 21, de acordo com as necessidades de funcionamento e desenvolvimento, e de acordo com as disposições legislativas e regulamentares, a sociedade poderá aumentar o seu capital social das seguintes formas, mediante deliberações da assembleia geral de acionistas:
I) Emissão pública de acções;
II) Oferta não pública de acções;
(III) distribuir ações bônus aos acionistas existentes;
(IV) aumentar o capital social com o fundo de acumulação;
(V) outros métodos prescritos por leis, regulamentos administrativos e aprovados pela autoridade competente de valores mobiliários no âmbito do Conselho de Estado.
As ações da empresa podem ser subscritas em moeda, ou em espécie, direitos de propriedade intelectual, direitos de uso do solo e outras propriedades não monetárias que podem ser valorizadas em moeda e podem ser transferidas de acordo com a lei, exceto para as propriedades que não podem ser utilizadas como aportes de capital de acordo com leis e regulamentos administrativos.
Artigo 22.º A redução do capital social da sociedade será tratada de acordo com o direito das sociedades, outras disposições pertinentes e os procedimentos especificados nos estatutos.
Artigo 23.º A sociedade pode adquirir as suas acções de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais e estatutos, nas seguintes circunstâncias:
(I) reduzir o capital social da sociedade;
II) Fusão com outras sociedades detentoras de acções da sociedade;
(III) usar ações para plano de propriedade acionária de funcionários ou incentivo de ações;
(IV) os acionistas solicitarem à sociedade a aquisição de suas ações por discordarem da decisão de fusão e cisão da sociedade tomada pela assembleia geral;
V) converter acções em obrigações societárias convertíveis emitidas por sociedades cotadas;
(VI) necessários para que a sociedade possa salvaguardar o valor da empresa e os direitos e interesses dos acionistas.
Se a sociedade adquirir suas ações devido às circunstâncias especificadas nos incisos (I) e (II) do parágrafo anterior, estará sujeita à deliberação da assembleia geral de acionistas; Caso a sociedade adquira suas ações devido às circunstâncias especificadas nos itens (III), (V) e (VI) do parágrafo anterior, será adotada deliberação da reunião do conselho com a participação de mais de dois terços dos diretores.
Depois de a sociedade adquirir suas ações de acordo com o disposto no parágrafo 1 deste artigo, caso se enquadre nas circunstâncias do item (I), será anulada no prazo de 10 dias a contar da data da aquisição; No caso dos itens (2) e (4), será transferido ou cancelado no prazo de 6 meses; No caso dos itens III, V e VI, o número total de ações detidas pela sociedade não deve exceder 10% do total de ações emitidas pela sociedade e deve ser transferido ou anulado no prazo de três anos.
Exceto pelas circunstâncias acima, a empresa não comprará ou venderá suas ações.
Artigo 24.o, a sociedade pode escolher uma das seguintes formas de aquisição das suas acções:
I) Método de oferta;
(II) modo centralizado de negociação de licitação da bolsa de valores;
III) Outros métodos aprovados pelo CCSC.
Caso a sociedade adquira suas ações devido às circunstâncias especificadas nos incisos III, V e VI do n.o 1 do artigo 23.o dos estatutos, será realizada através de negociação centralizada pública.
