Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) Director independente
Sobre a primeira reunião do 8º Conselho de Administração da empresa
Pareceres independentes sobre questões relevantes
As an independent director of Shanxi Coal International Energy Group Co.Ltd(600546) (hereinafter referred to as “the company”), based on careful review of relevant materials and independent judgment, in accordance with relevant provisions such as the rules for independent directors of listed companies, the rules for listing stocks on Shanghai Stock Exchange, the articles of association and the working system of independent directors, Expressamos as seguintes opiniões independentes sobre a proposta considerada na primeira reunião do oitavo conselho de administração realizada em 1º de março de 2022:
1,Pareceres independentes sobre a nomeação do gerente geral da empresa
Depois de analisar o currículo pessoal do Sr. Wu Haijun e outros materiais relevantes, acreditamos que a formação educacional do Sr. Wu Haijun, experiência de emprego, capacidade profissional e qualidade profissional podem atender aos requisitos das responsabilidades do cargo, Não se conclui que o direito das sociedades e os estatutos estabeleçam que não sejam autorizados a exercer funções de quadros superiores e que sejam determinados pela CSRC como proibidos de entrar no mercado e que a proibição não tenha sido levantada. A nomeação foi revisada e aprovada pelo comitê de nomeação do conselho de administração e os procedimentos de nomeação, recomendação, deliberação e votação do Sr. Wu Haijun pelo conselho de administração obedecem às disposições da lei das sociedades e dos estatutos sociais. Concordo em nomear o Sr. Wu Haijun como gerente geral da empresa.
2,Pareceres independentes sobre a nomeação do director-geral adjunto e director financeiro da empresa
Depois de analisar os currículos pessoais do Sr. Liu Qi, do Sr. Fu Zhonghua, do Sr. Han Lei, do Sr. Song Guozhong e da Sra. Wu Yan, acreditamos que a formação educacional, a experiência de trabalho, a capacidade profissional e a qualidade profissional dos funcionários acima mencionados podem atender aos requisitos das responsabilidades do cargo, e não descobrimos que eles não estão autorizados a servir como gerentes seniores de acordo com a lei da empresa e os estatutos da associação, Assim como a situação de que é determinada como uma pessoa proibida de mercado pela CSRC e a proibição não foi levantada. A nomeação foi revisada e aprovada pelo comitê de nomeação do conselho de administração da empresa, e os procedimentos de nomeação, recomendação, deliberação e votação do conselho de administração para o pessoal acima nomeado cumprem as disposições da lei das sociedades e dos estatutos sociais. É acordado nomear o Sr. Liu Qi, o Sr. Fu Zhonghua, o Sr. Han Lei e o Sr. Song Guozhong como o gerente geral adjunto da empresa e a Sra. Wu Yan como o diretor financeiro da empresa.
3,Pareceres independentes sobre a nomeação do Secretário do Conselho de Administração da empresa
Depois de analisar o currículo pessoal da Sra. Wu Yan e outros materiais relevantes, acreditamos que a formação educacional, experiência profissional, capacidade profissional e qualidade profissional da Sra. Wu Yan podem atender aos requisitos das responsabilidades do cargo empregado, e a Sra. Wu Yan obteve a qualificação de secretário do conselho de administração. Não se conclui que o direito das sociedades e os estatutos estabeleçam que não sejam autorizados a exercer funções de quadros superiores e que sejam determinados pela CSRC como proibidos de entrar no mercado e que a proibição não tenha sido levantada. A nomeação foi revisada e aprovada pelo comitê de nomeação do conselho de administração, e os procedimentos de nomeação, recomendação, deliberação e votação da Sra. Wu Yan pelo conselho de administração cumprem as disposições da lei das sociedades e dos estatutos sociais. Concordo em nomear a Sra. Wu Yan como Secretária do Conselho de Administração da empresa.
Diretores independentes da empresa: Li Yumin, Xin maoxun, Wu Qiusheng e Xue Jianlan 1 de março de 2022
