Código dos títulos: Henan Shuanghui Investment & Development Co.Ltd(000895) abreviatura dos títulos: Henan Shuanghui Investment & Development Co.Ltd(000895) Anúncio n.o: 202205 Henan Shuanghui Investment & Development Co.Ltd(000895)
Comunicado sobre as deliberações da 5ª reunião do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
(1) Henan Shuanghui Investment & Development Co.Ltd(000895) (doravante denominada “a empresa”) enviou a convocação da quinta reunião do oitavo conselho de administração a todos os diretores da empresa por e-mail e telefone em 23 de fevereiro de 2022.
(2) A reunião do conselho foi realizada em 25 de fevereiro de 2022 na sala de conferências do edifício Shuanghui por meio de votação de comunicação.
(3) Há 8 diretores que devem participar da reunião do conselho e 8 diretores que realmente participam da reunião do conselho.
(4) A reunião do conselho é presidida pelo Sr. Bandung, presidente do conselho.
(5) Os procedimentos de convocação e convocação, procedimentos de votação e métodos de votação da reunião do conselho devem estar em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China e outras leis relevantes, regulamentos, documentos normativos e Henan Shuanghui Investment & Development Co.Ltd(000895) estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
(1) A reunião delibera e aprovou a proposta de investimento na construção do moderno parque industrial alimentar na cidade de Luohe e assinatura de um acordo de investimento com o Governo Popular Municipal de Luohe com 8 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
A fim de expandir a escala e a força da empresa, o conselho de administração concordou em investir na construção do moderno parque industrial de alimentos na cidade de Luohe, província de Henan, e assinou o acordo de investimento com o governo popular municipal de Luohe. O projeto é construído por etapas. O investimento de ativos fixos da primeira fase do projeto é esperado para ser de 3,5 bilhões de yuans. A empresa vai investir na construção de projetos subsequentes de acordo com a situação real e executar os procedimentos de tomada de decisão correspondentes. A empresa ou as suas filiais criarão no parque uma ou mais sociedades colectivas como unidade de construção do projecto, separadamente ou conjuntamente, de acordo com a lei, responsáveis pela construção e exploração do parque e dos projectos conexos, sendo o investimento do projecto resolvido pela unidade de construção do projecto através dos seus fundos próprios ou fundos próprios.
O conselho de administração concorda em autorizar o presidente da empresa e suas pessoas autorizadas a assinar acordos, contratos e outros documentos relacionados à primeira fase do projeto, Ao mesmo tempo, o presidente da empresa e suas pessoas autorizadas estão autorizadas a ser responsáveis pela implementação das questões específicas de investimento da primeira fase do projeto (incluindo, mas não limitado aos procedimentos de licitação de terrenos relevantes, leilão e listagem, aprovação e registro do projeto, criação de unidades de construção do projeto, participação na licitação para o direito de uso de terrenos de construção estatais, implementação do planejamento de investimentos e outras questões relacionadas à implementação da primeira fase do projeto).
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio de Henan Shuanghui Investment & Development Co.Ltd(000895) sobre o investimento na construção do moderno parque industrial de alimentos na cidade de Luohe e assinatura de acordo de investimento com o governo do Povo Municipal de Luohe divulgado no.
3,Documentos para referência futura
(1) Resoluções da 5ª reunião do 8º Conselho de Administração;
(2) Outros materiais exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Henan Shuanghui Investment & Development Co.Ltd(000895) conselho de administração 28 de fevereiro de 2022
