Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330)
Anúncio sobre a alteração dos estatutos
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) (doravante referida como "a empresa") foi chamada em 27 de fevereiro de 2022
Realizou-se a 17ª reunião do 5º Conselho de Administração, tendo sido considerada e adotada a proposta de alteração dos estatutos, sendo anunciados os conteúdos específicos da seguinte forma:
1,Descrição da revisão dos estatutos
A fim de melhorar ainda mais a governança corporativa e padronizar o funcionamento da empresa, a empresa está de acordo com as diretrizes dos estatutos das sociedades listadas (2022).
Revisado nas Regras de Listagem de Ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2022) e outros requisitos de documentos relevantes, em combinação com as necessidades de desenvolvimento da empresa e de acordo com as ações da empresa após a conclusão da oferta não pública da empresa de ações em 2020
De acordo com as alterações introduzidas, propõe-se a revisão simultânea das disposições pertinentes dos estatutos, sendo as seguintes as alterações específicas:
Comparação de alterações aos estatutos
Estatutos originais revistos estatutos
Artigo 5 o capital social da empresa é de 502 milhões de yuans. Artigo 5 o capital social da empresa é 637608790 yuan.
Artigo 18 o número total de ações da sociedade é de 502 milhões, todos os quais são o artigo 18.o O número total de ações da sociedade é de 637608790, ações ordinárias. São acções ordinárias.
Artigo 19.o A sociedade ou as suas filiais (incluindo o artigo 19.o da sociedade) não podem fornecer presentes, adiantamentos, garantias, compensações ou empréstimos às pessoas que adquiram ou pretendam adquirir acções da sociedade sob a forma de presentes, adiantamentos, garantias, indemnizações ou outras formas, Qualquer subsídio para a compra ou proposta de compra de ações da empresa. Prestar assistência financeira a terceiros.
Artigo 23 ao adquirir as ações da empresa, a empresa pode optar por adquirir as ações da empresa de uma das seguintes formas: por meio de negociação centralizada pública, ou leis e regulamentos administrativos (I) negociação centralizada de licitação em bolsas de valores; E outros métodos aprovados pelo CSRC.
II) Método de oferta
III) Outros métodos aprovados pelo CCSC.
......
Artigo 28.o os diretores, supervisores e gerentes superiores da sociedade, os diretores, supervisores e gerentes superiores da sociedade que detenham mais de 5% das ações da sociedade e os acionistas que detenham mais de 5% das ações da sociedade, Vender as ações da empresa ou outros títulos de capital detidos pela empresa no prazo de seis meses após a compra, ou comprá-los novamente no prazo de seis meses após a venda e vendê-los no prazo de seis meses após a compra, ou o produto pertencerá à empresa no prazo de seis meses após a venda, e o conselho de administração da empresa retirará e os comprará novamente, Os rendimentos assim obtidos pertencem à empresa, e a empresa tem os seus rendimentos. No entanto, o conselho de administração da sociedade de valores mobiliários recuperará seus rendimentos devido à compra e venda de subscrição. No entanto, se uma sociedade de valores mobiliários detiver mais de 5% das ações devidas às demais ações, a venda das ações não está sujeita ao prazo de mais de 5% das ações detidas pelas demais ações após a venda do pacote de 6 compras. E outras circunstâncias estipuladas pelo CSRC
Se o conselho de administração da sociedade não cumprir o disposto no parágrafo anterior, os acionistas têm o direito de exigir que o conselho de administração cumpra o disposto no parágrafo 1 deste artigo no prazo de 30 dias. Se o conselho de administração da empresa não estiver presente, os acionistas têm o direito de exigir que o conselho de administração a implemente no prazo de 30 dias. Se a empresa executar dentro do referido prazo, os acionistas têm o direito de levar uma ação diretamente ao tribunal popular em benefício da empresa. Se o conselho de administração não executar dentro do referido prazo, os acionistas têm o direito de intentar uma ação em seu próprio nome. Os interesses da sociedade devem interpor diretamente uma ação judicial no tribunal popular em seu próprio nome e, se o conselho de administração da sociedade não implementar o disposto no parágrafo 1, será responsável por litígios.
Os diretores responsáveis serão solidariamente responsáveis de acordo com a lei. Caso o conselho de administração da sociedade não implemente o disposto no parágrafo 1 deste artigo, os diretores responsáveis assumirão responsabilidades conjuntas de acordo com a lei.
Nos termos do artigo 39.º, a assembleia geral de accionistas é a autoridade da sociedade e exerce as seguintes funções e poderes de acordo com a lei: exercer as seguintes funções e poderes de acordo com a lei:
...... ......
(15) Revisar o plano de incentivo às ações; (15) Revisar o plano de incentivo de ações e o plano de propriedade de ações dos funcionários Empurrar;
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Artigo 40.º As seguintes garantias externas da sociedade serão aprovadas pelos acionistas. Artigo 40.º As seguintes garantias externas da sociedade serão revistas e aprovadas pela assembleia geral de acionistas. Foi deliberada e aprovada pela Conferência Oriental.
...... ......
(II) O montante acumulado da garantia no prazo de 12 meses consecutivos excede o montante total da garantia externa da empresa (II) e excede 30% dos activos totais auditados mais recentes da última empresa; Qualquer garantia concedida após 30% do total dos activos auditados; (III) fornecer garantia para o objeto da garantia cujo rácio de passivo patrimonial exceda 70% (III) o montante da garantia da empresa no prazo de um ano excede a garantia fornecida pela empresa; Garantia de 30% do total dos ativos auditados no período recente;
IV) O montante de uma garantia única excede o capital líquido auditado mais recente (IV) trata-se de uma garantia de 10% dos activos do objecto da garantia com um rácio do passivo do activo superior a 70%; A garantia prestada;
V) O montante acumulado da garantia no prazo de 12 meses consecutivos exceder 50% dos activos líquidos mais recentes auditados da sociedade e o montante absoluto exceder 10% dos activos;
50 milhões de yuans
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Artigo 48.º Se o Conselho de Supervisão ou de Acionistas decidirem convocar a Assembleia Geral por conta própria, notificarão por escrito o Conselho de Administração e, ao mesmo tempo, se decidirem convocar a Assembleia Geral de Acionistas em que a sociedade está localizada, notificarão por escrito o Conselho de Administração e, ao mesmo tempo, apresentarão relatórios à agência expedida pela CSRC e à bolsa de valores em que os valores mobiliários estão localizados para registo.
Registo da troca.
Antes do anúncio da deliberação da assembleia geral, o rácio acionário dos acionistas convocantes não deve ser inferior a 10%. Por exemplo, não deve ser inferior a 10%.
Os accionistas convocantes emitem a convocação da assembleia geral de accionistas e o conselho de fiscalização da assembleia geral de accionistas ou os accionistas convocantes emitem a convocação da assembleia geral de accionistas
Ao anunciar a resolução, apresentar materiais de apoio relevantes à bolsa de valores ao anunciar a resolução à sede expedida da CSRC e à assembleia geral de acionistas no local onde a empresa está localizada. Materiais de apoio relevantes.
Artigo 49.º Quando o Conselho de Supervisão ou os accionistas convocarem a assembleia geral por conta própria, o Conselho de Administração e o Secretário do Conselho de Administração cooperarão. O conselho de administração e o secretário do conselho de administração cooperarão com a assembleia de acionistas dos diretores. O conselho de administração deve fornecer o registro de acionistas na data do registro patrimonial. O conselho de administração fornecerá o registro de acionistas na data de registro do patrimônio líquido.
Artigo 54.º A convocação da assembleia geral de acionistas incluirá os seguintes conteúdos:
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(V) nome e número de telefone da pessoa de contacto permanente para assuntos de conferência. V) Nome e número de telefone da pessoa de contacto permanente para assuntos de conferência; VI) tempo e procedimentos de votação por rede ou outros meios.
Artigo 66.o A assembleia geral dos accionistas é presidida pelo presidente. Artigo 66.o A assembleia geral dos accionistas é presidida pelo presidente. Se o presidente ou mais de metade dos directores não puderem desempenhar as suas funções, o presidente ou mais de metade dos directores não podem desempenhar as suas funções. Presidente, o vice-presidente não pode exercer as suas funções ou não cumpre as suas funções A reunião é presidida por um director eleito conjuntamente por mais de metade dos directores
Artigo 76.º Os seguintes assuntos serão deliberados por deliberação especial na assembleia geral de acionistas Artigo 76.º Os seguintes assuntos serão deliberados por deliberação especial na assembleia geral de acionistas:
I) a sociedade aumenta ou diminui o seu capital social; I) a sociedade aumenta ou diminui o seu capital social;
(II) cisão, fusão, dissolução e liquidação da sociedade; (II) cisão, cisão, fusão e dissolução da sociedade
...... E liquidação;
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Artigo 77.º Os accionistas (incluindo os agentes dos accionistas) exercerão os seus direitos de voto com o número de acções com direito de voto que representam; cada accionista (incluindo os agentes dos accionistas) exercerá os seus direitos de voto com o número de acções com direito de voto que representam, e cada acção terá um voto.
Cada membro dispõe de um voto. Quando a assembleia geral deliberar sobre questões importantes que afectem os interesses dos pequenos e médios investidores, os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente. No caso de um único número, os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente. Os resultados da contagem separada de votos devem ser divulgados atempadamente.
Os resultados das votações devem ser divulgados atempadamente. As ações da sociedade detidas pela sociedade não têm direito a voto, e as ações da sociedade detidas pela sociedade não têm direito a voto, e algumas ações deste departamento não estão incluídas no número total de ações com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Conde. Quando um accionista detiver mais de 1% das acções da sociedade ou tiver direito de voto nos termos do artigo 63.o da lei relativa aos valores mobiliários da sociedade, ou os accionistas disporem de mais de 1% dos direitos de voto do Conselho de Administração da sociedade As ações com a proporção especificada por regulamentos administrativos ou pelo Conselho de Estado não exercerão o direito de voto na máquina de proteção ao investidor estabelecida de acordo com as disposições da autoridade reguladora de valores mobiliários da República Popular da China 36 meses após a compra, e não serão incluídas no número total de ações que podem ser coletadas ou confiadas à sociedade de valores mobiliários e direito de voto como solicitante. Instituições de serviços de valores mobiliários e accionistas que solicitem publicamente aos accionistas da sociedade que os confiem para representar o Conselho de Administração da sociedade, administradores independentes, accionistas que detenham mais de 1% da assembleia geral de accionistas com representação e exerçam o direito de proposta, o direito de voto e os direitos de voto de outros accionistas em seu nome, ou em conformidade com leis, regulamentos administrativos ou direitos. A solicitação do direito de voto dos acionistas deve divulgar integralmente às pessoas solicitadas a intenção de voto específica e outras informações dos investidores estabelecidas em conformidade com as disposições da autoridade reguladora de valores mobiliários no âmbito do Conselho de Estado. É proibida a cobrança dos direitos de voto dos acionistas por meio de instituições de proteção remuneradas ou pagas sob forma disfarçada, podendo atuar como cobradoras e cobrar os direitos de voto dos acionistas por conta própria ou por procuração. A sociedade não deve impor um limite mínimo de participação acionária às sociedades que solicitem obrigações de voto, instituições de serviços de valores mobiliários ou que solicitem publicamente o comitê de acionistas da sociedade. Confiá-lo a participar na assembleia de acionistas em seu nome e exercer o direito de proposta em seu nome
