Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330)
No que diz respeito ao anúncio no edital de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, a empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste anúncio é verdadeiro, preciso e completo, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) (doravante denominada “a sociedade”) realizou a 17ª reunião do 5º Conselho de Administração em 27 de fevereiro de 2022. A assembleia decidiu realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 15 de março de 2022. As questões pertinentes desta assembleia geral são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convener: o conselho de administração da empresa.
3. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 PM, 15 de março de 2022.
(2) Tempo de votação online: 15 de março de 2022.
Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”) é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 15 de março de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 15 de março de 2022.
4. Legalidade e conformidade da reunião: a convocação da assembleia geral de acionistas está em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis relevantes, regulamentos, documentos normativos e os estatutos sociais.
5. Modo de reunião: a combinação de votação in loco e votação on-line é adotada nesta assembleia de acionistas.
A empresa através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os accionistas da sociedade escolhem uma das votações presenciais e online. Se houver votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 10 de março de 2022
7. Participantes:
(1) A partir do fechamento da tarde de 10 de março de 2022 (data de registro de ações), todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Todos os acionistas da sociedade acima mencionada têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar, não sendo necessário que o agente do acionista seja acionista da sociedade.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogados testemunhas empregados pela empresa e outro pessoal convidado pelo conselho de administração.
8. local: escritório da diretoria de Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) parque industrial, cidade de Changcheng, cidade de Zhucheng, província de Shandong.
2,Consideração das questões da conferência
1. Proposta de alteração dos estatutos
2. Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas
3. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
4. Proposta sobre a eleição de supervisores não representativos dos trabalhadores do 5º Conselho de Supervisores
5. Proposta sobre eleição de diretores não independentes do 5º Conselho de Administração
5.1 deliberação sobre a proposta de eleição do Sr. Sun Baowen como diretor não independente do 5º Conselho de Administração
5.2 deliberação sobre a proposta de eleição do Sr. Yan Dezhong como diretor não independente do 5º Conselho de Administração
A proposta acima foi deliberada e adotada na 17ª reunião do 5º conselho de administração e na 14ª reunião do 5º conselho de supervisores da empresa. Para detalhes, consulte China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) em 28 de fevereiro de 2022 Anúncios relevantes de divulgação.
A primeira proposta acima mencionada é uma resolução especial, que será adotada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
A quinta proposta acima é eleita por votação cumulativa. O número de votos eleitos pelos acionistas é o número de ações com direito de voto multiplicado pelo número de candidatos a serem eleitos. Os acionistas podem distribuir o número de votos eleitorais entre os candidatos até o limite do número de candidatos a serem eleitos (eles podem emitir zero votos), mas o número total não deve exceder o número de votos eleitorais que eles têm. Caso contrário, a votação da proposta é inválida e será considerada abstenção.
A assembleia geral contou separadamente os votos dos pequenos e médios investidores sobre as propostas acima e divulgou os resultados da contagem separada dos votos. Pequenos e médios investidores referem-se a acionistas que não sejam acionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% (incluindo 5%) das ações da empresa e diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
3,Código da proposta
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Proposta de alteração dos estatutos √
2.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
3.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
4.00 proposta por eleição de supervisores representativos não empregados do Quinto Conselho de Supervisores √
Proposta de votação cumulativa
5.00 número de pessoas a serem eleitas na proposta sobre eleição de diretores não independentes do 5º Conselho de Administração (2)
5.01 proposta por eleição do Sr. Sun Baowen como diretor não independente do 5º conselho de administração √
5.02 proposta por eleição do Sr. Yan Dezhong como diretor não independente do 5º conselho de administração √
4,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de inscrição: os acionistas ou agentes de acionistas presentes na assembleia local devem se inscrever antecipadamente antes da reunião, não aceitando inscrição telefônica ou inscrição no local no dia da reunião.
Os requisitos pertinentes são os seguintes:
(1) O acionista de pessoa física deve passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de acionista, e o agente confiado pelo acionista deve passar pelas formalidades de registro com cartão de identificação do cliente (cópia), cartão de conta de acionista, procuração do acionista, cartão de identificação do agente, etc;
(2) Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva, o certificado do representante legal, seu cartão de identificação e cópia da licença comercial (carimbada com o selo oficial); Se o agente confiado por seu representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva, o cartão de identificação do agente, a cópia da licença comercial (carimbada com o selo oficial) e a procuração escrita emitida pelo representante legal nos termos da lei;
(3) Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax com os certificados relevantes acima, e não aceitam registro telefônico.
2. Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 14:00-16:00 em 12 de março de 2022.
3. lugar de registro: sala de conferências da empresa residente na cidade de Changcheng, cidade de Zhucheng, província de Shandong.
4. Requisitos para apresentação de documentos quando os agentes encarregados do exercício do direito de voto necessitam de se registar e votar:
Os acionistas que não puderem comparecer à reunião por algum motivo podem confiar a um agente autorizado para participar da reunião. Se for confiada a presença de um procurador, a procuração deve indicar a intenção de aprovação, oposição ou abstenção de cada assunto a ser votado na assembleia de acionistas e, se não for especificada, considerar-se-á que o procurador tem direito de voto por conta própria.
5. Informações de contacto:
Contacto: Liu Peng
Tel.: 39005366305363905137
Fax: 05369339137
E- mail: dls525126.com.
Endereço: sala de conferências da empresa residente na cidade de Changcheng, cidade de Zhucheng, província de Shandong.
6. Despesas de reunião: as despesas de alimentação, hospedagem e transporte dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
5,Processo de operação específico dos acionistas participantes na votação online
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da 17ª reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Resolução da 14ª reunião do 5º Conselho de Supervisores.
É notificada.
Conselho de Administração
28 de Fevereiro de 2002 Anexo 1
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. O código de votação é “362330”, e a votação é referida como “votação com lucro”.
2. Preencher os pareceres de votação:
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que tiverem. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de candidatos, seus votos eleitorais emitidos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Lista de votos eleitorais para candidatos sob sistema de votação cumulativa:
Preencher o número de votos eleitorais expressos para candidatos
Votar X1 para o candidato a
Votar x2 para o candidato B
… …
O número total de votos eleitorais detidos pelo acionista não deve exceder
Um exemplo do número de votos eleitorais detidos pelos acionistas em cada grupo de propostas é o seguinte:
① Eleição de diretores não independentes (no caso da proposta 5, eleição igual será adotada, e o número de candidatos será de 2)
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × dois
Os acionistas podem distribuir arbitrariamente o número de votos eleitorais que tiverem entre os dois candidatos a diretores não independentes, mas o número total de votos não deve exceder o número de votos eleitorais que tiverem.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 15 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar das 9h15 às 15h em 15 de março de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2
Procuração
Autorizo (Sr./ Sra.) a participar na reunião de Shandong Shandong Delisi Food Co.Ltd(002330) alimentos em nome da empresa (eu)
Primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas realizada em 2022 pela Companhia em 15 de março de 2022
Os projetos de lei considerados exercerão o direito de voto de acordo com as instruções desta procuração, e serão assinados em nome de terceiros, que serão assinados nesta reunião
