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Escritório de advocacia Beijing Kangda
Sobre Bonree Data Technology Co.Ltd(688229)
Emissão de obrigações societárias convertíveis para objectos não especificados
Parecer jurídico
Kangda bond FA Zi [2021] No. 0151
Outubro de 2001
catálogo
interpretação...... 2 texto 6 I. Aprovação e autorização desta emissão 6 II. Qualificação do sujeito desta oferta 7 III. Condições substantivas desta oferta 8 IV. Estabelecimento do emitente 11 v. Independência do emitente 12 VI. Acionistas principais e controladores efectivos do emitente 15 VII. Estrutura de capital social do emitente e alterações anteriores 16 VIII. Actividades do emitente 17 IX. Operações com partes coligadas e concorrência horizontal 18 X. Propriedade principal do emitente 22 Xi. Direitos e dívidas do credor principal do emitente 22 XII. Grandes alterações de ativos e fusões e aquisições do emitente 23 XIII. Formulação e alteração dos estatutos do emitente 23 XIV. Regulamento interno e funcionamento normalizado da assembleia geral de acionistas, do conselho de administração e do conselho de fiscalização do emitente 23 XV. Diretores, supervisores e gerentes seniores do emitente e suas alterações 25 XVI. Tributação do emitente, políticas preferenciais e subsídios financeiros 26 XVII. Proteção ambiental, qualidade do produto e normas técnicas do emissor 26 XVIII. Aplicação de fundos angariados pelo emitente 27 XIX. Objectivos de desenvolvimento empresarial do emitente 29 XX. Contencioso, arbitragem, punição administrativa e outros assuntos afins XXI. Avaliação dos riscos jurídicos do prospecto do emitente 30. Observações finais trinta
interpretação
Neste parecer jurídico, salvo disposição em contrário do contexto, as seguintes palavras têm os seguintes significados: Bonree Data Technology Co.Ltd(688229) , o emitente, o público refere-se à emissão de Bonree Data Technology Co.Ltd(688229) empresa desta vez, e as obrigações convertíveis referem-se a Bonree Data Technology Co.Ltd(688229) esta emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados
Borui Co., Ltd. refere-se a Beijing Borui Hongyuan Technology Development Co., Ltd., que é o antecessor da Beijing Borui Hongyuan Data Technology Co., Ltd.
Shanghai Beirui refere-se à Shanghai Beirui Network Technology Co., Ltd., anteriormente uma subsidiária integral do emissor, que foi cancelada em 25 de outubro de 2017
Branch Beijing refere-se a Bonree Data Technology Co.Ltd(688229) Beijing Branch, que foi cancelado em 18 de agosto de 2017
Branch Shanghai refere-se a Bonree Data Technology Co.Ltd(688229) Shanghai Branch
Wuhan Borui refere-se a Wuhan Borui Hongyuan Technology Co., Ltd
Beijing Borui refere-se a Borui Hongyuan (Beijing) Technology Co., Ltd
Yuanhenghui refere-se a Beijing yuanhenghui Investment Center (sociedade limitada)
Jiahe Xingli refere-se ao Beijing Jiahe Xingli Investment Center (sociedade limitada)
Suzhou sushang Industrial Investment Co., Ltd.
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Xangai refere-se à Bolsa de Valores de Xangai
SASAC refere-se à Comissão Administrativa e de Supervisão de Ativos Estatais
Escritório de advocacia Beijing Kangda
O patrocinador refere-se a China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Instituição de auditoria / Contadores públicos certificados Lixin refere-se a Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial)
O parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Kangda sobre ações de tecnologia de dados Beijing Borui Hongyuan refere-se ao parecer jurídico de uma sociedade limitada sobre a emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados (Kangda bond FA Zi [2021] No. 0151)
O relatório de trabalho do advogado do escritório de advocacia Beijing Kangda sobre ações de tecnologia de dados Beijing Borui Hongyuan refere-se ao relatório de trabalho do advogado da sociedade limitada sobre a emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados (Kangda bond FA Zi [2021] No. 0150)
O prospecto refere-se ao prospecto relativo Bonree Data Technology Co.Ltd(688229) à emissão de obrigações convertíveis de empresas a objectos não especificados (projecto de declaração)
Relatório de auditoria refere-se ao relatório de auditoria emitido pelos Contadores Públicos Certificados Lixin (xksbz [2020] No. zb10535 e xksbz [2021] No. zb10362)
O relatório semestral de 2021 refere-se ao relatório semestral de 2021 Bonree Data Technology Co.Ltd(688229) 2021
Os estatutos referem-se aos Bonree Data Technology Co.Ltd(688229) estatutos
Direito das sociedades refere-se ao direito das sociedades da República Popular da China
Lei de Valores Mobiliários refere-se à lei de valores mobiliários da República Popular da China
As Medidas Administrativas referem-se às medidas administrativas para a emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas
Regras de Listagem referem-se às Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai
As medidas de refinanciamento do Conselho de Ciência e Inovação referem-se às medidas de administração da emissão de valores mobiliários e de registo de sociedades cotadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Trial).
As regras de compilação e reporte nº 12 referem-se às regras de compilação e reporte nº 12 para divulgação de informações de sociedades de valores mobiliários públicos - pareceres jurídicos e relatórios de trabalho de advogados sobre emissão de valores mobiliários públicos
O período de relato refere-se a 2018, 2019, 2020 e janeiro de junho de 2021
RMB / 10000 refere-se a RMB / 10000
Nota: os dados percentuais neste relatório de trabalho de advogado são obtidos por arredondamento, e há erro de cálculo.
Escritório de advocacia Beijing Kangda
Sobre Bonree Data Technology Co.Ltd(688229)
Emissão de obrigações societárias convertíveis para objectos não especificados
Parecer jurídico
Kangda bond FA Zi [2021] No. 0151 para: Bonree Data Technology Co.Ltd(688229)
O escritório de advocacia Beijing Kangda aceitou a atribuição de Bonree Data Technology Co.Ltd(688229) para atuar como consultor jurídico especial para a emissão de obrigações corporativas convertíveis pelo emitente para objetos não especificados. Com base na revisão e verificação dos materiais relevantes do emissor, nossos advogados emitem este parecer jurídico de acordo com as disposições relevantes da lei dos valores mobiliários, do direito das sociedades, das medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação de Ensaios), e com referência aos requisitos das normas de elaboração e elaboração de relatórios nº 12, de acordo com as normas empresariais, ética e espírito de diligência reconhecidos pelo setor advogado. Para emitir este parecer jurídico, nós e os nossos advogados declaramos especialmente o seguinte:
Os nossos advogados apenas expressam opiniões jurídicas sobre factos relevantes que tenham ocorrido ou existam antes da data de emissão do presente parecer jurídico. Para os factos que são muito importantes e não podem ser apoiados por provas independentes, os nossos advogados contam com os documentos comprovativos e testemunhos emitidos por departamentos governamentais relevantes, emitentes ou outras unidades relevantes.
Nossos advogados não estão qualificados para julgamento profissional em contabilidade, auditoria, avaliação e outros assuntos. A referência dos nossos advogados aos documentos das sociedades de contabilidade e instituições de avaliação de ativos não significa que eles façam qualquer garantia expressa ou implícita para a autenticidade, exatidão e integridade dos dados e conclusões desses documentos.
Os nossos advogados obtiveram a garantia do emitente de que forneceram todos os materiais ou testemunhos necessários para a emissão deste parecer legal. Tais materiais ou testemunhos são verdadeiros, precisos e completos. Os materiais e cópias duplicados relevantes são consistentes com o original, não havendo declarações falsas e enganosas nem grandes omissões.
Os nossos advogados emitiram pareceres jurídicos sobre a legalidade e questões jurídicas significativas da emissão de obrigações societárias convertíveis pelo emitente para objetos não especificados, de acordo com os requisitos das regras de preparação nº 12. Não há registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões neste parecer jurídico, e nós assumiremos responsabilidade legal por eles.
A bolsa concorda em tomar este parecer jurídico como o documento legal necessário para que o emitente solicite a emissão de obrigações societárias convertíveis a objetos não especificados, e submetê-lo juntamente com outros documentos de candidatura. A bolsa concorda que o emitente pode citar o conteúdo deste parecer jurídico, mas não deve causar ambiguidade jurídica ou interpretação incorreta devido à cotação.
Este parecer jurídico destina-se apenas à emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados, não devendo ser utilizado para outros fins.
Texto
1,Aprovação e autorização desta oferta
I) Conselho de Administração
22 de Setembro de 2021, A 21ª Reunião do segundo conselho de administração do emissor deliberau e aprovou a proposta de a empresa cumprir as condições para emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados, a proposta de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados e a proposta de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados e a proposta de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados Proposta de relatório de demonstração e análise do plano da empresa de emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados, proposta de relatório de análise de viabilidade do uso pela empresa de recursos captados pela emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados e proposta de relatório sobre o uso de recursos captados pela empresa até 30 de junho de 2021 Proposta sobre a proposta da assembleia geral da sociedade sobre a preparação de obrigações não convertíveis e a proposta do Conselho de Administração sobre a autorização dos accionistas para a emissão de obrigações não convertíveis e as matérias pertinentes da assembleia geral da sociedade E outras propostas relacionadas a essa emissão.
Após verificação, os procedimentos de convocação, convocação e votação do referido conselho de administração cumprem o disposto nas leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos, sendo as deliberações tomadas verdadeiras, legais e efetivas.
II) Assembleia geral de accionistas
12 de Outubro de 2021, A quarta Assembleia Geral Extraordinária do Emissor, em 2021, deliberau e aprovou a proposta de a empresa cumprir as condições de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados, a proposta de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados e a proposta de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados e a proposta de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados Proposta de relatório de demonstração e análise do plano da empresa de emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados, proposta de relatório de análise de viabilidade do uso pela empresa de recursos captados pela emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados e proposta de relatório sobre o uso de recursos captados pela empresa até 30 de junho de 2021 Proposta sobre a proposta da assembleia geral da sociedade sobre a preparação de obrigações não convertíveis e a proposta do Conselho de Administração sobre a autorização dos accionistas para a emissão de obrigações não convertíveis e as matérias pertinentes da assembleia geral da sociedade E outras propostas relacionadas a essa emissão.
Os advogados do escritório acreditam que os procedimentos de convocação, convocação e votação da Assembleia Geral de Acionistas acima estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, e as deliberações tomadas são verdadeiras, legais e eficazes.
(III) Autorização desta emissão
