Relatório anual 2021 dos administradores independentes
Como director independente da Sino Biological Inc(301047) (a seguir designada “empresa”), Em 2021, em estrita conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as regras de listagem de ações na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis Regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições e requisitos dos estatutos e do sistema de trabalho dos diretores independentes da empresa, cumpriram seriamente os deveres e obrigações dos diretores independentes de boa fé e diligência, participaram ativamente das reuniões relevantes, consideraram cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, participaram na discussão do funcionamento e desenvolvimento da empresa e expressaram opiniões independentes justas e objetivas sobre assuntos relevantes da empresa, Desempenhar plenamente o papel independente de diretores independentes e salvaguardar efetivamente o funcionamento padronizado da empresa e os interesses gerais dos acionistas. O relatório sobre os trabalhos de 2021 é o seguinte:
1,Informação de base dos directores independentes
A proposta sobre a eleição de diretores de Sino Biological Inc(301047) o primeiro conselho de administração foi deliberada e aprovada na assembleia fundadora e na primeira assembleia geral de acionistas em 2020 realizada em 26 de março de 2020, e o Sr. Yu Changyuan foi eleito como diretor independente do primeiro conselho de administração da empresa. Experiência de trabalho pessoal específica, formação profissional e trabalho a tempo parcial são os seguintes:
Yu Changyuan, homem, nascido em 1962, médico, professor e supervisor de doutorado. Atualmente, ele é diretor independente da empresa, e também atua como membro do ramo de produtos naturais da sociedade chinesa de medicina tradicional chinesa, da Sociedade de animais experimentais de Pequim e do diretor independente da Baiaosaitu (Beijing) Pharmaceutical Technology Co., Ltd. Ele tem sido envolvido em pesquisa científica e ensino no campo da ciência e tecnologia da vida, e tem rico conhecimento profissional e experiência no campo da ciência e tecnologia da vida.
2,Desempenho anual dos directores independentes
I) Participação nas reuniões do conselho
Em 2021, a empresa realizou seis reuniões do Conselho de Administração. Como diretor independente, participei da reunião do conselho de administração em estrita conformidade com as disposições e requisitos dos estatutos sociais e do regulamento interno do conselho de administração, participei da reunião do conselho de administração sob a forma de participação no local ou votação de comunicação, cumpri seriamente os deveres diligentes do diretor independente e não estive ausente. Antes da reunião do conselho, com uma atitude rigorosa e responsável, estudei cuidadosamente os materiais da reunião, tomei a iniciativa de entender a situação relevante dos assuntos em análise e expressei pareceres de aprovação prévia sobre transações de partes relacionadas e outros assuntos que requeiram aprovação prévia de diretores independentes; Durante a reunião, eles analisaram cuidadosamente várias propostas, participaram ativamente na discussão, apresentaram sugestões razoáveis em combinação com seus próprios conhecimentos profissionais e experiência de gestão, e expressaram opiniões independentes sobre as transações de partes relacionadas da empresa, plano de distribuição de lucros, reabastecimento permanente de capital de giro com alguns fundos levantados, dando pleno desempenho ao papel de supervisão e orientação de diretores independentes, Salvaguardou os interesses gerais da empresa e os interesses de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários. Este ano, analisei cuidadosamente todas as propostas apresentadas ao Conselho de Administração e votei a favor, sem votos negativos ou abstenção.
Durante o mandato deste ano, o diretor independente comparecerá pessoalmente à reunião por meio de comunicação. Há duas reuniões consecutivas do conselho de administração acrescidas do número de vezes do conselho de administração? O número de vezes de ausência não compareceu pessoalmente à reunião
6 6 0 6 0 0 0 não
II) Participação na assembleia geral de accionistas
Nome do diretor independente número de assembleias de acionistas realizadas e número de presenças presenciais durante o mandato do ano em curso
Yu Changyuan 3
III) Investigação no local da empresa
Em 2021, fiz uma visita de campo à empresa para entender regularmente o status de produção e operação e status financeiro da empresa; Por telefone e e-mail, mantenha contato próximo com outros diretores, supervisores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa, sempre preste atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, preste atenção aos relatórios relevantes da mídia e rede na empresa, aprenda oportunamente o progresso das principais questões da empresa e domine o funcionamento da empresa.
(IV) Cooperação da empresa com diretores independentes
Em 2021, o presidente do conselho de administração, o secretário do conselho de administração, o responsável pelas Finanças e outros gerentes seniores da empresa, bem como a equipe do departamento de valores mobiliários e outros departamentos atribuíram grande importância à comunicação comigo, transmitiram-me oportunamente documentos relevantes da reunião e relataram o progresso da produção e operação da empresa e assuntos importantes, garantiram plenamente o direito dos diretores independentes de conhecer e me permitiram entender a gestão interna da empresa em tempo hábil O desenvolvimento da produção e operação e outros assuntos importantes proporcionaram condições convenientes para o meu trabalho independente.
3,Questões-chave relacionadas com o desempenho anual dos administradores independentes
I) Pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes emitidos
Em 2021, como diretor independente da empresa, eu, juntamente com os outros dois diretores independentes, o Sr. Yin Shizhou e o Sr. Pan Weijiang, fiz um total de 11 pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre assuntos relevantes da empresa, e todos concordaram. Os pormenores são os seguintes:
Tempo e tipo de pareceres independentes
Sobre acionistas controladores e outras partes relacionadas da empresa em 2020
Ocupação dos fundos da empresa pela Parte B e garantia externa da empresa
Pareceres independentes sobre a proposta do primeiro conselho de administração em 10 de junho de 2021
Proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2021 na 8ª reunião
Aprovação prévia
Proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2021
Parecer independente de
Sobre Sino Biological Inc(301047)
Pareceres independentes sobre a proposta de plano de distribuição de lucros 2020
Sobre acionistas controladores e demais da empresa no primeiro semestre de 2021
O primeiro conselho de administração em 26 de agosto de 2021
Consentimento sobre a ocupação dos fundos da empresa por partes relacionadas e garantia externa da empresa
Décima sessão
Parecer independente sobre a proposta
Sobre a utilização de alguns fundos sobre-angariados para complementar permanentemente a liquidez
Pareceres independentes sobre a proposta de financiamento
Sobre o uso dos fundos levantados para substituir os fundos levantados que foram investidos antecipadamente
Projeto e fundos auto-levantados pagos para emissão
Parecer independente de
Sobre usar alguns fundos levantados temporariamente ociosos para dinheiro
O primeiro conselho de administração em 13 de setembro de 2021
O parecer independente da proposta relativa à gestão financeira foi acordado
Décima primeira sessão
Alteração relativa à alteração do capital social, tipo de sociedade e
Os estatutos da empresa e tratam do registro de mudanças industriais e comerciais e os estatutos
Pareceres independentes sobre a proposta apresentada
Sobre o plano de assinar com Taizhou parque industrial farmacêutico de alta tecnologia
Assinatura do acordo de parque e estabelecimento de uma subsidiária integral no parque
Pareceres independentes sobre a proposta
No dia 26 de outubro de 2021, a primeira sessão do Conselho de Administração emitiu a decisão de aumentar o tema de implementação e implementação de alguns projetos de investimento levantados
Concordo!
Pareceres independentes sobre a proposta sobre o local da 12ª reunião do Conselho de Administração
II) Operações com partes relacionadas
Como diretor independente da empresa, eu, juntamente com os outros dois diretores independentes, o Sr. Yin Shizhou e o Sr. Pan Weijiang, fiz julgamentos sobre a necessidade e objetividade das transações diárias conectadas da empresa em 2021, se o preço é justo e razoável e se prejudica os interesses da empresa e dos acionistas, e revisei-os de acordo com procedimentos relevantes, Acreditamos que as transações de partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas são transações comerciais normais da empresa.
O preço das transações com partes relacionadas refere-se ao preço de mercado de contratos similares da empresa e é determinado por ambas as partes através de negociação, sendo o preço justo e razoável, de acordo com as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, e não prejudica a independência da empresa nem prejudica os interesses da empresa e dos acionistas.
III) Utilização de fundos angariados
Durante o período de relatório, como diretor independente da empresa, supervisionei e inspecionei cuidadosamente o uso real dos fundos levantados com os outros dois diretores independentes, o Sr. Yin Shizhou e o Sr. Pan Weijiang. Acreditamos que o depósito e uso dos fundos levantados cumprem plenamente os requisitos institucionais das leis e regulamentos relevantes, os procedimentos de uso do fundo são padronizados, os projetos de investimento reais são consistentes com os projetos de investimento prometidos e nenhuma violação dos fundos levantados é encontrada.
IV) Garantia externa e ocupação do fundo
A empresa pode cumprir rigorosamente as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes. Durante o período de relato, a empresa não forneceu garantia a nenhuma unidade ou indivíduo, e não houve situação prejudicial aos interesses da empresa e de todos os acionistas. As transacções de capital entre a empresa e todas as partes coligadas são transacções normais de capital de produção e de exploração e não há caso de os fundos serem directa ou indirectamente fornecidos aos accionistas controladores e a outras partes coligadas.
V) Funcionamento do Conselho de Administração e das suas comissões especiais subordinadas
Sou o presidente do Comitê de Nomeação e Remuneração do primeiro conselho de administração da empresa. Durante o mandato, de acordo com o regulamento interno e outros requisitos relevantes dos comitês profissionais do conselho de administração e a situação real da empresa, desempenhou ativamente suas funções como membro, deliberando sobre as principais questões da empresa e apresentou os pareceres dos comitês profissionais ao conselho de administração, de modo a padronizar o funcionamento da empresa e melhorar o controle interno da empresa.
VI) Trabalhos realizados na protecção dos direitos e interesses dos investidores
Continue a prestar atenção à divulgação de informações da empresa. Supervisionar a empresa para concluir a divulgação de informações de maneira verdadeira, precisa, oportuna, completa e justa, em estrita conformidade com as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes de operação padronizadas das empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes do sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa. Em 2021, as informações divulgadas pela empresa eram verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. O pessoal relevante de divulgação de informações fez um bom trabalho de divulgação de informações de acordo com os requisitos das leis e regulamentos, e todos os assuntos principais cumpriram a obrigação de divulgação de informações a tempo.
(VII) outros trabalhos realizados em 2021
1. Como convocadora da Comissão de Nomeação e Remuneração do primeiro conselho de administração da empresa, organizei e realizei uma reunião de trabalho durante o período de relato, que emitiu pareceres profissionais sobre o regime de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021.
2. Estudei ativamente leis, regulamentos e regras e regulamentos relevantes, aprofundei minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à regulação da estrutura de governança corporativa e proteção dos interesses dos acionistas do público, melhorei continuamente minha capacidade de desempenhar minhas funções e protegi objetiva e equitativamente os legítimos direitos e interesses de um grande número de investidores, especialmente pequenos e médios acionistas, Ele desempenha um papel devido na promoção do funcionamento estável da empresa.
4,Outros assuntos
(I) não houve proposta de convocação do conselho de administração ou da assembleia geral durante o período analisado.
(II) Não foi proposta qualquer nomeação ou demissão de empresas de contabilidade durante o período de referência.
(III) Durante o período de relato, nenhuma instituição externa independente de auditoria ou instituição de consultoria foi contratada para auditar e consultar assuntos específicos da empresa.
Em 2021, em estrita conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, os estatutos sociais, o sistema de trabalho de diretores independentes e outros regulamentos, participei do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa, expressei opiniões independentes sobre assuntos importantes, cumpri fielmente, honestamente e diligentemente minhas funções e resguardei efetivamente os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas. Em 2022, continuarei a defender os princípios de prudência, diligência e independência, desempenharei seriamente os deveres de diretores independentes e fortalecerei ainda mais a cooperação com outros diretores
