Código dos títulos: Rianlon Corporation(300596) abreviatura dos títulos: Rianlon Corporation(300596) Anúncio n.o: 2022018 Rianlon Corporation(300596)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o terceiro conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e conformidade da reunião: a reunião da assembleia geral de acionistas foi deliberada na 27ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa e cumpriu as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, Shenzhen Stock Exchange GEM Listing Regras e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 15:00 da segunda-feira, 21 de março de 2022.
(2) Tempo de votação: 21 de fevereiro de 2023. Entre eles, o tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 21 de março de 2022; O horário específico de votação através do sistema Internet da bolsa de valores é a qualquer momento das 09:15 de 21 de março de 2022 às 15:00 de 21 de março de 2022.
5. Método de reunião
Esta assembleia geral adota a combinação de votação no local e votação on-line. Os acionistas que compareçam pessoalmente à reunião presencial ou confiem outras pessoas para comparecer à reunião presencial por meio de procuração votarão no local da reunião; Para os acionistas que não comparecem à reunião no local, a empresa fornecerá plataforma de votação on-line para os acionistas da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas registrados na data de registro de ações podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação. Votação on-line inclui dois métodos de votação: o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Apenas um método de votação pode ser selecionado para a mesma ação.
6. Data de registro de capital próprio: terça-feira, 15 de março de 2022.
7. Participantes:
(1) A partir de 15:00 na terça-feira, 15 de março de 2022, quando a Bolsa de Valores de Shenzhen fecha, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente para participar e votar por escrito. O agente do acionista não tem que ser um acionista da empresa, Ou participe de votação online durante o tempo de votação online.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogados testemunhas e outro pessoal relevante empregado pela empresa.
8. Local de encontro do local:
Sala Rianlon Corporation(300596) 1, 20º andar, bloco F, No. 20, estrada de Kaihua, zona industrial de Huayuan, Tianjin.
2,Questões consideradas na reunião
1. Revisão da proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
2. Revisar a proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
3. Revisar a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2021
4. Revisão da proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
5. Revisar a proposta sobre o pedido de crédito bancário da empresa em 2022
6. Revisar a proposta de gestão de caixa da empresa e de suas subsidiárias usando seus próprios fundos
7. Revisão da proposta sobre a proposta de negociação de derivados cambiais da empresa e de suas subsidiárias
8. Revisar a proposta de remuneração (subsídio) dos administradores da empresa em 2022
9. Revisar a proposta de Aprovação dos acionistas controladores da sociedade para participação no investimento e estabelecimento de fundos industriais
10. Revisão da proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
11. Revisar a proposta de remuneração (subsídio) dos supervisores da empresa em 2022
Além disso, os diretores independentes da empresa informarão sobre o desempenho de suas funções em 2021 nesta reunião.
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 27ª reunião do terceiro conselho de administração e na 24ª reunião do terceiro conselho de fiscalização da empresa. A empresa divulgou anúncios relevantes no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 28 de fevereiro de 2022.
3,Código de movimento
Nota: o código de movimento e o nome do movimento verificados nesta coluna
Você pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 rever a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 deliberação sobre a proposta do Relatório Anual 2021 da empresa e seu resumo √
3.00 rever a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021 √
4.00 rever a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
5.00 rever a proposta sobre o pedido de crédito bancário da empresa em 2022 √
Revisão da gestão de caixa da empresa e suas subsidiárias usando seus próprios fundos
6.00 √
Proposta de
Deliberar sobre a proposta da empresa e suas subsidiárias para realizar negócios de negociação de derivados cambiais
7.00 √
Proposta de
8.00 deliberação sobre a proposta de remuneração (subsídio) dos administradores da sociedade em 2022 √
Deliberação sobre a aprovação dos acionistas controladores da empresa para participação no investimento e constituição de fundos industriais
9.00 √
Proposta de
10.00 rever a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
11.00 deliberação sobre a proposta de remuneração (subsídio) dos supervisores da sociedade em 2022
4,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Os acionistas de pessoas singulares devem passar pelos procedimentos de registro com ① seu cartão de identificação, ② cartão de conta de valores mobiliários, ① certificado de participação acionária e ① o formulário de registro de participação acionária preenchido em letras maiúsculas (ver Anexo II).
Se um acionista de pessoa física confiar um procurador para participar da reunião, ele deve possuir ① o cartão de identificação do principal, ② a procuração (ver Anexo III. Se a procuração do acionista de pessoa física confiar uma procuração para votar é assinada por outra pessoa autorizada pelo principal, a procuração ou outros documentos de autorização autorizados a ser assinados devem ser autenticados em cartório), ① o cartão de identificação do principal, ① o certificado de participação ⑤ Registar a participação dos accionistas na assembleia (ver anexo II).
Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva participar da reunião, ele / ela deve passar pelas formalidades de registro com ① cópia da licença comercial (com selo oficial), ② cópia do cartão de conta de valores mobiliários (com selo oficial), ① certificado de identidade do representante legal, ① certificado de participação acionista e ⑤ formulário de registro de participação acionista preenchido em letras de bloco (ver Anexo II).
Se um acionista de pessoa coletiva é representado por um agente confiado pelo representante legal, ele deve passar pelas formalidades de registro com ① cartão de identificação do agente, ② cópia da licença comercial (com selo oficial), ① cópia do cartão de conta de valores mobiliários do cliente (com selo oficial), ① procuração (ver anexo III), ⑤ certificado de participação acionista e ⑥ formulário de registro de participação acionista preenchido em letras de bloco (ver anexo II).
2. Acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax com os certificados acima (a carta estará sujeita à hora de recebimento e deve ser entregue o mais tardar às 16:00 do dia 18 de fevereiro de 2022), e não aceitam inscrição telefônica.
3. Horário de inscrição no local: 9:00-12:00 e 13:00-14:00 em 21 de março de 2022.
4. Registro do site e local de envio da carta:
Rianlon Corporation(300596) departamento de valores mobiliários, por favor indique as palavras “assembleia geral de acionistas” na carta, e o endereço postal: 20th floor, block F, No. 20, Kaihua Road, Huayuan Industrial Zone, Tianjin, CEP: Beijing Sanlian Hope Shin-Gosentechnical Service Co.Ltd(300384) , fax: 02283718815.
5. Precauções:
(1) O original ou cópia dos documentos comprovativos acima podem ser apresentados no momento da inscrição para a reunião, mas o cartão de identificação e procuração dos participantes devem ser apresentados no momento da inscrição na reunião.
(2) Os accionistas e os agentes accionistas presentes na assembleia local devem levar consigo o original dos certificados pertinentes e passar pelas formalidades de inscrição no local meia hora antes da reunião.
(3) A assembleia de acionistas tem duração de meio dia, cabendo aos acionistas presentes ou seus agentes arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte. 6. Informações de contato da reunião:
Tel.: 02283718775
Fax: 02283718815
Endereço: 20 / F, bloco F, No. 20, estrada de Kaihua, zona industrial de Huayuan, Tianjin Rianlon Corporation(300596) Departamento de seguranças
Código postal: Beijing Sanlian Hope Shin-Gosentechnical Service Co.Ltd(300384)
Contacto: Liu Jia
Caixa de correio: [email protected].
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha. 6,Documentos para referência futura
1. Resolução da 27ª reunião do Rianlon Corporation(300596) do terceiro conselho de administração; 2. Resolução da 24ª Reunião de Rianlon Corporation(300596) do terceiro conselho de supervisores. É por este meio anunciado.
Rianlon Corporation(300596) Conselho de Administração
28 de Fevereiro de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Programa de votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias
O código de votação é “350596”, e a votação é referida como “Anlong voting”.
2. Preencher os pareceres de votação
As propostas desta assembleia são propostas de voto não cumulativo. Para propostas de voto não cumulativo, preencha os pareceres de voto: concordo, discordo e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 na segunda-feira, 21 de março de 2022.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet tem início às 9h15 de 21 de março de 2022 (dia da assembleia geral local) e termina às 15h de 21 de março de 2022 (dia da assembleia geral local). 2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado. Anexo II:
Formulário de registo da participação dos accionistas
Nome e número do cartão de identificação do accionista da pessoa singular
Nome da pessoa colectiva licença comercial de accionista n.o
Número de acções detidas na conta do accionista
número de contacto
