Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455)
Pareceres independentes de directores independentes sobre questões relevantes
Como diretor independente da empresa, expresso as seguintes opiniões independentes sobre assuntos relevantes, de acordo com as disposições relevantes das regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes para supervisão auto-regulatória de empresas cotadas n.º 1 - operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, o sistema de trabalho de diretores independentes de Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) (doravante denominada "empresa"), os estatutos sociais e outras regras e regulamentos relevantes:
1,Instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa
De acordo com as disposições e requisitos da Comunicação sobre Diversas Questões Relativas à Regulamentação das Trocas de Capitais entre sociedades cotadas e partes coligadas e das garantias externas das sociedades cotadas (zjf [2003] n.º 56) e da Comunicação sobre a Regulamentação das Garantias Externas das sociedades cotadas (zjf [2005] n.º 120) emitida pela CSRC, verificamos a ocupação de fundos e garantias externas pelos acionistas controladores e outras partes coligadas da sociedade, São emitidas as seguintes notas especiais e pareceres independentes:
1. Em 2021, a empresa cumpriu rigorosamente os requisitos das leis e regulamentos relevantes, não havendo ocupação ilegal dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas, nem por acionistas controladores e outras partes relacionadas que ocorressem no período anterior e continuassem ao período de relato.
2) Durante o período de relato, não houve outra garantia externa exceto garantia mútua entre empresas-mãe e subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas. No final do período de relatório, o saldo da garantia entre as empresas-mãe e subsidiárias da empresa era de 27679503 milhões de yuans, representando 144,98% dos ativos líquidos auditados da empresa de 19091541 milhões de yuans atribuíveis aos acionistas de empresas listadas no final de 2021. Nenhuma garantia vencida, nenhuma garantia envolvendo litígio, e nenhuma perda devido ao julgamento de perda da garantia.
Durante o período de relato, as garantias externas acima mencionadas da empresa pertencem às necessidades de produção e funcionamento normais e utilização racional dos fundos da empresa e de suas subsidiárias, realizaram os procedimentos de revisão necessários em estrita conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, revelaram plenamente os riscos de garantias externas e cumpriram com seriedade a obrigação de divulgação de informações sobre garantias externas. A empresa estabeleceu um sólido sistema de controle interno para a garantia externa, e implementou rigorosamente as disposições sobre garantia externa nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos da empresa, de modo a controlar melhor o risco de garantia externa, evitar a garantia ilegal e garantir a segurança dos ativos da empresa. Não há indícios óbvios de que a empresa possa assumir a responsabilidade pela garantia devido ao incumprimento da dívida da parte garantida.
2,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros 2021
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 cumpre os requisitos relevantes para a distribuição de lucros constantes do edital sobre novas questões de implementação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 - dividendos de caixa das sociedades cotadas, os estatutos sociais e o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20192021), O plano de distribuição de lucros leva em conta os interesses imediatos e a longo prazo dos acionistas, corresponde ao desempenho operacional da empresa e ao desenvolvimento futuro, está em conformidade com o plano de desenvolvimento da empresa e não prejudica os interesses dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
3,Pareceres independentes sobre a renovação da sociedade de contabilidade
Notarial Tianye Certified Public Accountants (sociedade geral especial) aderiu às normas de auditoria independente e cumpriu as responsabilidades e obrigações estipuladas por ambas as partes no processo de auditoria especial e auditoria de demonstrações financeiras da empresa. Concordamos em renovar a nomeação do notário Tianye Certified Public Accountants (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
4,Pareceres independentes sobre a remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores em 2021
Em 2021, os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa trabalharam diligentemente e padronizado, e sua remuneração estava dentro de um intervalo razoável, combinado com as atuais condições reais de produção e operação da empresa e os requisitos de várias responsabilidades de cargos, e em consonância com o disposto na lei das sociedades, nos estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes.
5,Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação de controlo interno da empresa 2021
Após a compreensão e verificação, a empresa formulou um conjunto de sistema de controle interno que percorre todos os níveis e elos de produção e operação da empresa, e pode ser efetivamente implementado. O relatório de avaliação de controle interno 2021 da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
6,Pareceres independentes sobre o relatório especial da empresa sobre a armazenagem anual e utilização dos fundos angariados
Após verificação, acreditamos que a elaboração do relatório especial da empresa sobre o armazenamento anual e uso dos fundos levantados cumpre as disposições das leis e regulamentos relevantes, reflete verdadeira e objetivamente o armazenamento e uso dos fundos levantados da empresa em 2021, e o armazenamento e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem os requisitos da CSRC De acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados por empresas listadas, não há violações no depósito e uso de fundos levantados.
7,Pareceres independentes sobre o uso de alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa
Na premissa de não afetar o desenvolvimento normal do negócio principal e garantir a demanda por capital de giro e segurança do capital, a empresa utiliza alguns fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros, o que é propício para melhorar a eficiência do uso do capital e aumentar o rendimento da empresa, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas; Os procedimentos de deliberação e tomada de decisão para a compra de produtos financeiros com fundos próprios ociosos cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes. Concordamos que a empresa usará fundos próprios ociosos de não mais do que RMB 100 milhões (ou moeda estrangeira equivalente) para comprar produtos financeiros.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) opiniões independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes)
Jiang Pingping, Zhu Heping, Liu Bin
25 de Fevereiro de 2022
